起诉书（邓某某、涂某某、张某某、陆某某、宋某某、张某某、敖某某诈骗案）_昆明市五华区人民检察院

昆明市五华区人民检察院

起 诉 书

五检公一刑诉〔2020〕674号

被告人邓某某，男，1980年**月**日出生，身份证号码5202021980********，汉族，中专文化，系贵州**软件技术有限公司法人代表，户籍所在地贵州省六盘水市盘县，住贵州省盘县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月10日被贵阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，因该案移送管辖地昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局，于2019年8月14日释放，同日由昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2019年9月19日被昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局逮捕。

被告人涂某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码3604231990********，汉族，初中文化，系贵州**软件技术有限公司股东，户籍所在地江西省九江市武宁县，住江西省九江市武宁县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2019年10月31日被昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局逮捕。

被告人张某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码4507031989********，汉族，小学文化，系贵州**软件技术有限公司职员，户籍所在地广西壮族自治区钦州市钦北区，住广西壮族自治区钦州市**镇**村**队**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月10日被贵阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，因该案移送管辖地昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局，于2019年8月14日释放，同日由昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2019年9月19日被昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局逮捕。

被告人陆某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码5227261995********，布依族，高中文化，系贵州**软件技术有限公司职员，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州独山县，住黔南布依族苗族自治州独山县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月10日被贵阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，因该案移送管辖地昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局，于2019年8月14日释放，同日由昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2019年9月19日被昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局逮捕。

被告人宋某某，曾用名宋某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码5201121994********，汉族，小学文化，系贵州**软件技术有限公司职工，户籍所在地贵州省贵阳市乌当区，住贵州省贵阳市乌当区**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月10日被贵阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，因该案移送管辖地昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局，于2019年8月14日释放，同日由昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2019年9月19日被昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局逮捕。

被告人张某某，曾用名张某甲，女，1998年**月**日出生，居民身份证号码5106231998********，汉族，高中文化，系贵州**软件技术有限公司职员，户籍所在地四川省中江县，住四川省中江县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月10日被贵阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，因该案移送管辖地昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局，于2019年8月14日释放，同日由昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2019年9月19日被昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局逮捕。

被告人敖某某，女，1997年**月**日出生，身份证号码5221271997********，汉族，小学文化，系贵州**软件技术有限公司职员，户籍所在地贵州省凤冈县，住贵州省凤冈县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月10日被贵阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，因该案移送管辖地昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局，于2019年8月14日释放，同日由昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2019年9月19日被昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局逮捕。

本案由昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局侦查终结，以被告人邓某某、涂某某、张某某、陆某某、宋某某、张某某、敖某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：被告人邓某某于2018年9月注册成立了贵州*******有限公司后，招聘了被告人张某某、陆某某、宋某某、张某某、敖某某为员工，并与被告人涂某某商定按照每人50%的比例共同管理公司。邓某某向员工分别发放多部手机及多个微信号，并安排员工加入多个微信群。被告人邓某某虚构“张某乙老师”或“马某某老师”的身份、涂某某虚构“马某某老师”的身份、张某某虚构“赵某某老师”的身份，对客户进行股票相关知识“授课”，并由被告人陆某某、宋某某、敖某某、张某某与客户聊天，冒充股民在群里鼓吹“老师”推荐的股票可以赚钱，获取客户信任。后邓某某向客户推荐下载注册“芬吉”APP，其他同伙在群里伪装客户身份鼓吹该投资平台可以赚钱，引诱被害人投资。

现查明，被害人陈某某于2019年5月在本市五华区**北路****小区被拉入群后，于2019年6月底至7月初期间多次转款人民币100万元到“芬吉”APP投资，最终被骗取人民币463147.33元。

2019年8月9日，民警在贵州市**区****区**中心*号楼**层**号贵州**软件技术有限公司内抓获被告人邓某某、张某某、陆某某、宋某某、张某某、敖某某，并当场查获作案用的一体机电脑10台、手机40部、笔记本11本。2019年9月25日，经民警电话联系涂某某后，在广西南宁市家中将其抓获。

案发后，被告人邓某某退赃人民币24万元，被告人涂某某退赃人民币12万元。

认定上述事实的证据如下：1、物证：手机、电脑等；2.书证:户籍证明、抓获经过等；3.被害人陈述：被害人陈某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人邓某某、涂某某、张某某、陆某某、宋某某、张某某、敖某某的供述与辩解；5.辨认等录：人像辨认笔录等。

本院认为，被告人邓某某伙同涂某某、张某某、陆某某、宋某某、张某某、敖某某，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额达人民币463147.33元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某、陆某某、宋某某、张某某、敖某某在本案中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人邓某某、张某某、陆某某、宋某某、张某某、敖某某在到案后如实供述犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人涂某某自动投案，并在在到案后如实供述犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

昆明市五华区人民法院

检察员：赵星月

2020年5月28日

附：1、被告人邓某某、涂某某、张某某、陆某某、宋某某、现羁押于昆明市西山区看守所；被告人张某某、敖某某。现羁押于昆明市看守所；

2、本案侦查卷宗四册，光盘一张。_