起诉书（邓某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_山东省寿光市人民检察院

山东省寿光市人民检察院

起 诉 书

寿检一部刑诉〔2020〕211号

被告人邓某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3522311989********，汉族，初中文化程度，户籍所在地及住址福建省宁德市柘荣县**乡**村**号。2020年1月6日因涉嫌诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年2月10日经本院批准逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。

本案由寿光市公安局侦查终结，以被告人邓某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：自2019年6月份以来，被告人邓某某组织朱某甲、张某甲、张某乙、周某某（以上四人另案处理）等人，为方某某（另案处理）等上线提供本人身份证办理的各种银行卡使用，用以接收被骗人的打款，按上线人员的安排将钱款取现后再利用银行ATM机“无卡折存款”功能将该笔钱款转至上线人员指定的其他银行卡内。并根据上线的安排，取款后将原银行卡注销后再去银行开新户用以转账。犯罪事实如下：

1、2019年8月9日，潍坊市**橡胶有限公司被诈骗转入朱某甲银行账户799000元。

2、2019年8月7日，宁夏平罗县城关镇的杨某某被诈骗43000元转到张某甲的工行卡。

3、2019年5月份以来，江苏省射阳县合德镇的张某乙被诈骗226272.25元，期间于7月18日转给朱某甲的建行卡30000元。

4、2019年8月9日，安徽省铜陵市铜陵区的朱某乙被诈骗28909.51元转到朱某甲的中国银行卡。

5、2019年8月初，上海市闵行华漕区的翟某某被诈骗179400元，期间转到张某甲的建设银行卡16500元，转到张某乙的农业银行卡20000元。

6、2019年7月以来，江苏省苏州市吴中区的张某丙被诈骗78000元，期间转到张某乙的工商银行卡20000元。

7、2019年8月初，江苏省张家港市锦丰镇的祝某某被诈骗690000元，期间转到张某甲的建设银行卡70000元，转到朱某甲的建设银行卡100000元，转到张某乙的农业银行卡90000元。

8、2019年8月20日，广东省深圳市宝安区的伍某某被诈骗27000元，期间转到朱某甲的工商银行卡20000元。

9、2019年8月以来，广东省广州市花都区的闫某某被诈骗197734元，期间转到张某甲的工商银行卡76000元。

10、2019年8月初，吉林省通化市东昌区的丰某某被诈骗10000元，分两次转到张某甲的中国银行卡。

11、2019年7月以来，江西省南昌市西湖区的万某某被诈骗392200元，期间分13次转到张某甲的建设银行卡90200元，分14次转到朱某甲的建设银行卡120000元。

12、2019年8月以来，湖北省武汉市洪山区的高某某（系**人）被诈骗三次，第一次被诈骗42000元，该款转到朱某甲的工商银行卡，第二次被诈骗60000元，第三次被诈骗30000元。

13、2019年6月24日，曹某某被诈骗转入邓某某银行账户50000元，6月27日又转入邓某某账户83000元。

14、2019年5月4日蒋某某被诈骗向邓某某银行账户转账300000元。

合计2008609.51元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人邓某某没有正当理由，协助他人收取巨额资金后散存于多个银行账户，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人归案后如实供述，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。综合全案法定、酌定量刑情节，建议对被告人邓某某判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省寿光市人民法院

检察员：奚东锋

2020年4月27日

附：

1．被告人邓某某现被羁押于寿光市看守所。

2．案卷材料和证据4册。

3．《认罪认罚具结书》1份。