浙江省宁波市海曙区人民检察院
起 诉 书
甬海检一部刑诉〔2020〕696号
被告人邓某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码5110231986********，汉族，初中文化，浙江得晟文化传播有限公司员工，户籍地四川省资阳市安岳县**乡**村**。因本案于2020年1月10日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，经本院批准，同年2月14日被依法逮捕。
本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人邓某某涉嫌诈骗罪，于2020年4月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
2018年10月至2019年8月期间，叶某某、庞某某（均另案起诉）经商量后在本市海曙区联丰中路499号宁波古玩城E区3楼开办浙江得晟文化传播有限公司。该公司以可以参加国内外拍卖活动、高价帮助客户拍卖藏品为诱饵，由业务员将持有藏品的被害人诱骗到公司。经由鉴定人员作出虚假的鉴定后，让被害人认为自己的藏品具有极高的价值，再由业务总监或老板等人进一步和被害人沟通，以参加拍卖活动、展会、进行私下交易等需要收取服务费为由骗取被害人财物。叶某某、庞某某等人雇佣陶某某（已判决）等人为业务总监，柯某某（另案起诉）协助叶某某等人管理公司，雇佣杨某甲（另案起诉）担任鉴定人员。张某甲（另案起诉）自2019年7月初开始担任该公司管理人员，胡某甲（另案起诉）自2019年7月底开始担任该公司总经理，负责公司经营管理。被告人邓某某和袁某某（另案起诉）先后负责将从网络上的客户信息传达给总监等人、张某壬（另案起诉）负责撰写藏品宣传文案、自媒体宣传以及制作虚假的鉴定文书等工作。该公司还雇佣许某某、王某甲、沈某某、蒲某某、王某乙、占某某、林某某、陈某甲、王某辰（均已判决）为业务员，共同参与该诈骗活动。经查证，该公司共计骗取王某丙、李某甲等被害人金额共计人民币1372780元（具体报案被害人金额详见附表）。其中，被告人邓某某2019年5月底后离开该公司，其参与时间内涉案金额为人民币90余万元。
案发后，同案参与人柯某某退缴赃款人民币130000元，同案参与人杨某甲退缴赃款人民币110000元，同案参与人张某甲退缴赃款人民币80000元，同案参与人张某壬退缴赃款人民币60000元，同案参与人袁某某退缴赃款人民币60000元，同案参与人胡某甲退缴赃款人民币23600元，同案参与人王某乙退缴赃款人民币10000元，同案参与人蒲某某退缴赃款人民币15300元，同案参与人王某甲退缴赃款人民币10700元，同案参与人占某某退缴赃款人民币101200元，同案参与人林某某退缴赃款人民币45900元，同案参与人陈某甲退缴赃款人民币3000元，同案参与人王某辰退缴赃款47400元。
认定上述事实的证据如下：
1．书证：到案经过、扣押决定书、扣押清单、公司业绩表、户籍资料、收据、转账记录、银行明细清单等；
2. 被害人王某丙、李某甲等79人的陈述；
3．被告人邓某某和同案参与人柯某某、张某甲、杨某甲、张某壬、袁某某、叶某某、庞某某、胡某甲、陶某某、许某某、王某乙、沈某某、蒲某某、王某甲、林某某、占某某、陈某甲、王某辰等人的供述与辩解。
本院认为，被告人邓某某以非法占有为目的，虚构事实，某某瞒真相，与人合伙骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓某某系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，建议适用简易程序审理，请依法判处。
此 致
宁波市海曙区人民法院
检 察 官：张建国
2020年5月11日
附：
1、被告人邓某某现被羁押于海曙区看守所；
2、随案移送案卷2册。
附表
浙江得晟公司报案被害人情况表
|
序号 |
被害人姓名 |
认定金额（元） |
业务员 |
部门负责人 |
备注 |
|
1 |
王某丙 |
67400 |
许某某 |
四部 |
|
|
2 |
刘某甲 |
30000 |
沈某某 |
四部 |
|
|
3 |
李某甲 |
30600 |
林某某 |
一部 |
|
|
4 |
冯某某 |
15300 |
沈某某 |
四部 |
|
|
5 |
李某乙 |
4000 |
王某辰 |
四部 |
|
|
6 |
高某某 |
2300 |
陶某某 |
三部 |
|
|
7 |
杨某乙 |
15300 |
占某某 |
三部 |
|
|
8 |
张某丙 |
20600 |
陈某甲 |
四部 |
|
|
9 |
谭某某 |
13000 |
王某丁 |
一部 |
|
|
10 |
李某丙 |
2000 |
龙某某 |
四部 |
|
|
11 |
唐某某 |
30000 |
王某戊 |
四部 |
|
|
12 |
李某丁 |
8000 |
王某戊 |
四部 |
|
|
13 |
张某丁 |
3300 |
刘某乙 |
五部 |
|
|
14 |
秦某某 |
22300 |
王某己 |
三部 |
|
|
15 |
何某甲 |
3000 |
刘某丙 |
一部 |
|
|
16 |
黄某甲 |
22300 |
陶某某 |
三部 |
|
|
17 |
樊某甲 |
10600 |
宋某某 |
四部 |
|
|
18 |
石某某 |
300 |
陶某某 |
三部 |
|
|
19 |
桑某某 |
8300 |
沈某某 |
四部 |
|
|
20 |
王某庚 |
32300 |
占某某 |
三部 |
|
|
21 |
吴某甲 |
43400 |
王某辰 |
四部 |
|
|
22 |
黄某乙 |
6300 |
三部 |
||
|
23 |
潘某甲 |
20000 |
许某某 |
四部 |
|
|
24 |
邓某乙 |
15300 |
蒲某某 |
三部 |
|
|
25 |
毛某甲 |
58080 |
王某戊 |
四部 |
|
|
26 |
陈某乙 |
700 |
三部 |
||
|
27 |
燕某某 |
27000 |
陈某甲 |
四部 |
|
|
28 |
陈某丙 |
10300 |
沈某某 |
四部 |
|
|
29 |
王某辛 |
13600 |
王某壬 |
一部 |
|
|
30 |
李某壬 |
17000 |
吕某甲 |
四部 |
|
|
31 |
罗某某 |
6500 |
陈某甲 |
四部 |
|
|
32 |
张某戊 |
30300 |
陈某丁 |
四部 |
|
|
33 |
张某己 |
15800 |
龙某某 |
四部 |
|
|
34 |
魏某某 |
15300 |
林某某 熊某某 |
一部 一部 |
|
|
35 |
陈某戊 |
3300 |
王某己 |
三部 |
|
|
36 |
张某乙 |
35300 |
王某戊 |
四部 |
|
|
37 |
杨某丙 |
10000 |
沈某某 |
四部 |
|
|
38 |
黄某丙 |
5000 |
潘某乙 |
三部 |
|
|
39 |
陈某己 |
8300 |
钟某某 |
四部 |
|
|
40 |
俞某某 |
20000 |
许某某 |
四部 |
|
|
41 |
董某甲 |
20000 |
吕某乙 |
一部 |
|
|
42 |
徐某某 |
15300 |
占某某 |
三部 |
|
|
43 |
李某戊 |
18300 |
许某某 |
四部 |
|
|
44 |
王某癸 |
8000 |
吕某乙 |
一部 |
|
|
45 |
樊某乙 |
16300 |
沈某某 |
四部 |
|
|
46 |
封某某 |
30900 |
陈某甲 |
四部 |
|
|
47 |
方某某 |
10700 |
王某甲 |
三部 |
|
|
48 |
王某子 |
18500 |
三部 |
||
|
49 |
任某某 |
18600 |
陶某某 |
三部 |
|
|
50 |
项某某 |
35600 |
陶某某 |
三部 |
|
|
51 |
吴某乙 |
30300 |
陈某甲 |
四部 |
|
|
52 |
纪某某 |
8000 |
沈某某 |
四部 |
|
|
53 |
李某己 |
20000 |
吕某甲 |
四部 |
|
|
54 |
赵某甲 |
23500 |
王某乙 |
一部 |
|
|
55 |
陈某午 |
10000 |
陶某某 |
三部 |
|
|
56 |
梅某某 |
35000 |
许某某 |
四部 |
|
|
57 |
严某某 |
15300 |
沈某某 |
四部 |
|
|
58 |
王某丑 |
30900 |
陈某甲 |
四部 |
|
|
59 |
刘某丁 |
5300 |
龙某某 |
四部 |
|
|
60 |
刘某戊 |
15600 |
王某戊 |
四部 |
|
|
61 |
王某寅 |
10300 |
陈某丁 |
四部 |
|
|
62 |
文某某 |
10000 |
吕某甲 |
四部 |
|
|
63 |
顾某某 |
15600 |
沈某某 |
四部 |
|
|
64 |
张某庚 |
30300 |
吕某乙 |
一部 |
|
|
65 |
牛某某 |
15300 |
许某某 |
四部 |
|
|
66 |
平某某 |
16300 |
吕某乙 |
一部 |
|
|
67 |
吴某丙 |
8300 |
何某乙 |
二部 |
|
|
68 |
李某庚 |
15300 |
王某卯 |
一部 |
|
|
69 |
尚某某 |
15300 |
王某戊 |
四部 |
|
|
70 |
张某辛 |
50300 |
占某某 陶某某 |
三部 |
|
|
71 |
钱某某 |
15300 |
三部 |
||
|
72 |
章某某 |
10600 |
吕某乙 |
一部 |
|
|
73 |
邵某某 |
15600 |
陈某甲 |
四部 |
|
|
74 |
毛某乙 |
2000 |
董某乙 |
四部 |
|
|
75 |
赵某乙 |
8500 |
李某未 |
四部 |
|
|
76 |
朱某某 |
15000 |
|||
|
77 |
李某辛 |
15000 |
陶某某 |
三部 |
|
|
78 |
蒋某某 |
10300 |
熊某某 |
一部 |
|
|
79 |
胡某乙 |
5000 |
许某某 |
四部 |
|
|
共计 |
1372780 |
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