起诉书（邓洋、胡奇伟等敲诈勒索、诈骗案）

浙江省杭州市西湖区人民检察院

起 诉 书

西检一部刑诉〔2020〕1039号

被告人邓洋，绰号：“凉粉”，男，1991年**月**日生，身份证号码5109211991********，汉族，文化程度初中，杭州**商务信息有限公司负责人，户籍地四川省大英县**镇**路**号**楼**号。因本案于2019年11月7日被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月14日被依法逮捕。

被告人胡奇伟，男，1984年**月**日生，身份证号码5109231984********，汉族，文化程度高中，杭州**商务信息有限公司业务员，住四川省大英县**路**号**楼（户籍地四川省大英县**镇**街**组**号）。因本案于2019年11月7日被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月14日被依法逮捕。

被告人胡军，绰号：“老九”，男，1989年**月**日生，身份证号码5109231989********，汉族，文化程度小学，杭州**商务信息有限公司风控经理，户籍地四川省大英县**镇**村**组**号。因本案于 2019年11月7日被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月14日被依法逮捕。

被告人代举元，男，1995年**月**日生，身份证号码5109231995********，汉族，文化程度小学，杭州瀚源网络科技有限公司风控经理，住四川省大英县**街道**住宅区**期**室（户籍地四川省大英县**镇**村**组**号）。2016年5月因非法携带枪支、弹药、管制器具被民航四川机场公安局行政拘留五日；2019年1月因殴打他人被四川省大英县公安局行政拘留五日。因本案于2019年11月7日被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月14日被依法逮捕。

被告人梁某某，男，1991年**月**日生，身份证号码，5109231991********，汉族，文化程度初中，杭州**商务信息有限公司业务员，户籍地四川省大英县**镇**村**组**号。因本案于2019年11月7日被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月14日被依法逮捕。

被告人姜某某，男，1992年**月**日生，身份证号码   5109021992********汉族，文化程度初中，杭州**网络科技有限公司业务员，户籍地四川省遂宁市安居区**镇**村**组**号（暂住四川省成都市双流区**镇**大道**小区**栋**楼**号）。因本案于2019年11月7日被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月14日被依法逮捕。

被告人陈某甲，绰号：“仔某某”，男，1996年**月**日生，身份证号码5109231996********，汉族，文化程度小学，杭州**商务信息有限公司业务员，户籍地四川省大英县**镇**村**组**号。因本案于2019年11月11日被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月14日被依法逮捕。

被告人刘某某，男，1989年**月**日生，身份证号码5109231989********，汉族，文化程度初中，杭州**网络科技有限公司业务员，户籍地四川省大英县**镇**街**号。2013年12月因贩卖毒品罪被四川省大英县人民法院判处有期徒刑一年六个月。因本案于2019年11月7日被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月14日被依法逮捕。

被告人黄某某，女，1993年**月**日生，身份证号码5109231993********，汉族，文化程度高中，杭州**商务信息有限公司财务，户籍地四川省大英县**乡**街**号（暂住四川省大英县**社区**楼**室）。因本案于2019年11月7日被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，2019年12月13日被依法取保候审。 

本案由杭州市公安局西湖区分局侦查终结，以被告人邓洋、胡奇伟、胡军、代举元、姜某某、梁某某、陈某甲、刘某某、黄某某涉嫌敲诈勒索、诈骗罪，于2020年5月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的后果，并依法讯问了各被告人，听取了各被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年6月至2018年1月期间，胡某某（已起诉）伙同曾某甲（已起诉）、被告人邓洋、被告人胡奇伟（另处）、被告人胡军、被告人代举元等人在本市西湖区西城**大厦设立杭州**商务信息有限公司（以下简称*甲公司）及在本市西湖区灯彩街**大厦、拱墅区万达广场设立杭州**网络科技有限公司（以下简称*乙公司），以信誉贷款为业务实施“套路贷”犯罪活动。胡某某为上述两家公司的负责人、股东。曾某甲为*乙公司负责人，被告人代举元为*乙公司风控经理，被告人姜某某、被告人刘某某、蔡某某（另处）等人为*乙公司业务员，潘某某（未成年另处）为**公司财务。被告人邓洋、张某甲（另处）为*甲公司负责人，被告人胡军、王某甲（另处）为**公司风控经理，被告人胡奇伟、被告人梁某某、被告人陈某甲、邓某某（已起诉）、蒋某某（已起诉）、文某某（未成年另处）等人为*甲公司业务员，被告人黄某某为*甲公司财务。胡某某、曾某甲、被告人邓洋、被告人胡奇伟、被告人胡军、被告人代举元等人以低息、快速放款等为诱饵吸引被害人借款，继而以“保证金”、“平台费”、“GPS安装费”、“上门费”等虚假理由诱骗被害人签订金额虚高借贷合同。在被害人还款环节设置“还贷超时”的违约陷阱或制造还款障碍，肆意认定违约，强行没收被害人“保证金”。并通过事先安装的GPS找到被害人车辆或骗取被害人车钥匙后强行扣押被害人车辆，或采取电话催讨、上门滋扰的方式威胁、要挟被害人缴纳“违约金”。具体如下：

一、敲诈勒索事实

1.2017年7月至8月，在本市西湖区西城**大厦*甲公司，胡某某、曾某甲、被告人邓洋、被告人胡军等人诱骗被害人连某某签订10万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以上门滋扰相要挟敲诈勒索“违约金”，共向被害人连某某敲诈勒索得款人民币3万元

2.2017年9月至10月，在本市西湖区西城**大厦*甲公司，胡某某、曾某甲、被告人邓洋、邓某某、王某甲等人诱骗被害人沈某甲签订20万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车、卖车为要挟敲诈勒索“违约金”，共向被害人沈某甲敲诈勒索得款人民币7.73万元。

3.2017年9月至10月，在本市西湖区西城**大厦*甲公司，胡某某、被告人邓洋、被告人胡军、邓某某、蒋某某等人诱骗被害人倪某某签订10万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车、卖车、上门滋扰、虚假诉讼为要挟敲诈勒索“违约金”，共向被害人倪某某敲诈勒索得款人民币4.6万元。

4.2017年9月至10月，在本市西湖区西城**大厦*甲公司，胡某某、被告人邓洋、被告人胡军、被告人黄某某、邓某某、蒋某某等人诱骗被害人余某某签订20万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车、卖车为要挟敲诈勒索“违约金”，共向被害人余某某敲诈勒索得款人民币6.1万元。

5.2017年10月至12月，在本市西湖区西城**大厦*甲公司，胡某某、被告人邓洋、被告人胡奇伟、被告人陈某甲、被告人黄某某等人诱骗被害人王某某签订20万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以扣押房产证、上门滋扰、闹事敲诈勒索“违约金”，共向被害人王某某敲诈勒索得款人民币5.98万元。

6.2017年10月至11月，在本市西湖区西城**大厦*甲公司，胡某某、被告人邓洋、被告人胡奇伟、被告人胡军、邓某某等人诱骗被害人曾某乙签订10万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车、卖车、上门滋扰为要挟敲诈勒索“违约金”，共向被害人曾某乙敲诈勒索得款人民币4.08万元。

7.2017年10月至11月，在本市西湖区西城**大厦*甲公司，胡某某、被告人邓洋、被告人胡奇伟、被告人梁某某、被告人陈某甲等人诱骗被害人韩某某签订10万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车、卖车、上门滋扰为要挟敲诈勒索“违约金”，共向被害人韩某某敲诈勒索得款人民币3.5万元。

8.2017年11月至12月，在本市西湖区西城**大厦*甲公司，胡某某、被告人邓洋、被告人胡奇伟等人诱骗、胁迫被害人陈某乙签订70万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车为要挟敲诈勒索“违约金”，共向被害人陈某乙敲诈勒索得款人民币25万元。

9.2017年11月至12月，在本市西湖区西城**大厦*甲公司，胡某某、被告人邓洋、被告人胡军、被告人梁某某、蒋某某等人诱骗被害人姚某某签订17万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车为要挟敲诈勒索“违约金”，共向被害人姚某某敲诈勒索得款人民币6.5万元。

10.2017年6月，在本市西湖区灯彩街**大厦*乙公司，胡某某、曾某甲、被告人代举元、文某某柯等人诱骗被害人钱某某签订20万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车为要挟敲诈勒索“违约金”，共向被害人钱某某敲诈勒索得款人民币5.8万元。

11.2017年7月至9月，在本市拱墅区万达广场*乙公司，胡某某、曾某甲、被告人代举元、潘某某等人诱骗被害人沈某乙签订35万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后肆意认定被害人违约，并以拖车为要挟敲诈勒索“违约金”。被害人沈某乙之后至本市西湖区*甲公司借款以解套*乙公司借贷，胡某某、被告人邓洋、被告人胡奇伟、被告人胡军、张某甲、王某甲等人虚增借贷金额，肆意认定被害人违约，并以拖车、上门滋扰敲诈勒索“违约金”。被害人沈某乙在*乙公司被敲诈勒索钱款人民币13.7万元，在*甲公司被敲诈勒索钱款人民币6万元，被敲诈勒索钱款共计人民币19.7万元。

12.2017年9月至11月，在本市拱墅区万达广场*乙公司，胡某某、曾某甲、被告人姜某某、蔡某某、潘某某等人诱骗、胁迫被害人陈某丙分别两次签订15万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收两次借贷“保证金”，并上门敲诈勒索“违约金”，共向被害人陈某丙敲诈勒索得款人民币9.3万元。

二、诈骗事实

2017年9月至10月，在本市拱墅区万达广场**公司，胡某某、曾某甲、被告人刘某某等人诱骗被害人张某乙签订10万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过要求被害人续借退还“保证金”的方式骗取被害人钱款人民币3.4万元。

综上，被告人邓洋敲诈勒索金额72.49万元；被告人胡奇伟敲诈勒索金额44.56万元；被告人胡军敲诈勒索金额30.28万元；被告人代举元敲诈勒索金额19.5万元；被告人黄某某敲诈勒索金额12.08万元；被告人梁某某敲诈勒索金额10万元；被告人陈某甲敲诈勒索金额9.48万元；被告人姜某某敲诈勒索金额9.3万元；被告人刘某某诈骗金额3.4万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、查封决定书、协助查询通知书、查封清单、接受证据清单、借条、收条、银行卡交易明细、支付宝转账记录、微信转账记录、工商登记资料、警情详情、前科材料等；

2.被害人连某某、沈某甲、倪某某、余某某、王某某、曾某乙、韩某某、陈某乙、姚某某、钱某某、沈某乙、陈某丙、张某乙等人的陈述；

3.证人孙某某的证言及发立破案经过、抓获经过；

4.被告人邓洋、胡奇伟、胡军、代举元、梁某某、姜某某、陈某甲、刘某某、黄某某等人的供述与辩解以及同案犯胡某某、曾某甲、邓某某、蒋某某、潘某某、文某某柯等人的供述和辩解；

5.搜查、辨认笔录。

本院认为，被告人邓洋、被告人胡奇伟、被告人胡军、被告人代举元、被告人梁某某、被告人姜某某、被告人陈某甲、被告人黄某某伙同胡某某、曾某甲等人以非法占有目的，以威胁、要挟的方式敲诈勒索他人财物，其中被告人邓洋、被告人胡奇伟数额特别巨大，被告人胡军、被告人代举元、被告人梁某某、被告人姜某某、被告人陈某甲、被告人黄某某数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人刘某某伙同胡某某、曾某甲等人，以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条，是累犯，应当从重处罚。被告人邓洋、被告人胡奇伟、被告人胡军、被告人代举元、被告人梁某某、被告人姜某某、被告人陈某甲、被告人黄某某等人伙同胡某某、曾某甲等人三人以上为共同实施犯罪而组成较为稳定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款，是恶势力犯罪集团。被告人胡奇伟、被告人胡军、被告人代举元、被告人梁某某、被告人姜某某、被告人陈某甲、被告人刘某某、被告人黄某某作为恶势力犯罪集团成员，在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人胡奇伟、被告人代举元、被告人梁某某、被告人姜某某、被告人陈某甲、被告人刘某某、被告人黄某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可依法从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条，提起公诉，请依法判处。

此  致

杭州市西湖区人民法院

                            

检  察  官：金  宏

检察官助理：季青伟

2020年6月19日

附：

1.被告人邓洋、胡奇伟、胡军、代举元、梁某某、姜某某、陈某甲、刘某某现押于杭州市西湖区看守所；被告人黄某某现取保候审在家。

2.侦查卷宗拾壹册。