起诉书（邓洪坤邓洪飞诈骗案）_湖北省江陵县人民检察院

湖北省江陵县人民检察院

起 诉 书

鄂江检刑诉〔2019〕114号

被告人邓洪坤，男，1982年**月**日出生，身份证号码3416211982********，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省涡阳县，家住安徽省涡阳县**镇**园**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年4月28日被江陵县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年5月27日经本院批准逮捕，同日由江陵县公安局执行。

被告人邓洪飞，男，1966年**月**日出生，身份证号码3421241966********，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省涡阳县，家住安徽省涡阳县**镇**园**村**号，因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年4月28日被江陵县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年5月27日经本院批准逮捕，同日由江陵县公安局执行。

本案由江陵县公安局侦查终结，以被告人邓洪坤、邓洪飞涉嫌诈骗罪，于2019年8月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。 

 本院于2019年9月28日延长审查起诉期限15日、2019年10月11日第一次退回侦查机关补充侦查。

经依法审查查明：

    1.2018年11月1日上午，被告人邓洪坤窜至河南省南乐县**镇，利用递交虚假的身份信息制作的名片推销透明瓦，用非实名制的电话与受害人李某甲取得联系，在被告人邓洪坤踩好点后告知被告人邓洪飞位置；同日下午，被告人邓洪飞通过支付订金200 元骗取受害人信任，扮演需要购买透明瓦的“买家”声称自己需要购买110 张透明瓦，被告人邓洪坤于同日下午将110 张透明瓦送至受害人门店前，受害人李某甲通过扫描被告人邓洪坤微信二维码付款7500 元、4300 元合计11800 元，下货后受害人李某甲多次与被告人邓洪飞联系，让其前来取货，被告人邓洪飞称其老板酒驾被抓正在处理事情，后电话打不通联系不上，也联系不上卖瓦的被告人邓洪坤。被告人邓洪坤、邓洪飞以真卖假买的方式诈骗受害人李某甲11800 元。

    2.2018 年11月22日，被告人邓洪坤窜至河南省鹿邑县县城，利用递交虚假的身份信息制作的名片推销透明瓦，用非实名制的电话与受害人左某某取得联系，在被告人邓洪坤踩好点后告知犯罪嫌疑人邓洪飞位置；2019 年11 月23 日，被告人邓洪飞通过支付订金300 元骗取受害人信任，扮演需要购买透明瓦的“买家”声称自己需要购买100 张透明瓦，被告人邓洪坤于同日下午将100 张透明瓦送至受害人门店前，受害人左某某通过扫描犯罪嫌疑人邓洪坤微信二维码付款2500 元、4500 元、现金200 元合计7200 元，下货后受害人左某某多次与被告人邓洪坤、邓洪飞联系，均联系不上。被告人邓洪坤、邓洪飞以真卖假买的方式诈骗受害人左某某7200 元。

    3. 2018 年11 月23 日，被告人邓洪坤窜至河南淮阳县郑集乡，利用递交虚假的身份信息制作的名片推销透明瓦，用非实名制的电话与受害人胡某甲取得联系，在被告人邓洪坤踩好点后告知被告人邓洪飞位置；2019 年11 月25 日上午，被告人邓洪飞扮演需要购买透明瓦的“买家”声称自己需要购买75 张透明瓦，被告人邓洪坤于同日下午将75张透明瓦送至受害人门店前，受害人胡某甲通过扫描犯罪嫌疑人邓洪坤微信二维码付款2500 元、现金2900 元（合计5400 元）,下货后受害人胡某甲多次与被告人邓洪飞联系，打电话不接后电话关机。被告人邓洪坤、邓洪飞真卖假买的方式诈骗受害人胡某甲5400 元。 ．

     4. 2018 年11 月29 日下午，被告人邓洪坤窜至河南省虞城县城郊乡，利用递交虚假的身份信息制作的名片推销透明瓦，用非实名制的电话与受害人张某甲取得联系，在被告人邓洪坤踩好点后告知被告人邓洪飞位置；2018 年  12 月1 日，被告人邓洪飞声称自己是政府工作人员，扮演需要购买透明瓦的“买家”购买100 张透明瓦，被告人邓洪坤于同日下午将92 张透明瓦送至受害人门店前，受害人张某甲通过扫描犯罪嫌疑人邓洪坤微信二维码付款6450，下货后受害人张某甲多次与被告人邓洪坤、邓洪飞联系，被告人以各种理由推脱，后电话关机。被告人邓洪坤、邓洪飞真卖假买的方式诈骗受害人张某甲6450 元。 

5. 2019 年01 月07 日上午，被告人邓洪坤窜至河南省禹州市市郊，利用递交虚假的身份信息制作的名片推销透明瓦，用非实名制的电话与受害人齐某某取得联系，在被告人邓洪坤踩好点后告知被告人邓洪飞位置；2019 年01 月08 日下午，被告人邓洪飞通过支付订金200元骗取受害人信任，扮演需要购买透明瓦的“买家”声称自己需要购买150张透明瓦，被告人邓洪坤于同日下午将150 张透明瓦送至受害人门店前，受害人齐某某通过扫描被告人邓洪坤微信二码付款3200 元、现金8750 元合计11950 元，下货后受害人齐某某多次与被告人邓洪飞联系，电话为空号。被告人邓洪坤、邓洪飞以真卖假买的方式诈骗受害人齐某某11950 元。

 6.2019 年02 月20 日下午，被告人邓洪坤窜至山西省长子县丹朱镇，利用递交虚假的身份信息制作的名片推销透明瓦，用非实名制的电话与受害人崔某某取得联系，在被告人邓洪坤踩好点后告知被告人邓洪飞位置；2019年02 月22 日上午；被告人邓洪飞扮演需要购买透明瓦的“买家”声称自己需要购买150 张透明瓦，被告人邓洪坤于同日将150 张透明瓦送至受害人门店前，受害人崔某某通过扫描被告人邓洪坤微信二维码付款5000 元、6400 元、现金600 元合计12000 元，下货后受害人崔某某多次与被告人邓洪飞联系，联系不上，后与被告人邓洪坤联系，邓洪坤称过七八天后来拉货，后再次打电话联系不上。被告人邓洪坤、邓洪飞以真卖假买的方式诈骗受害人崔某某12000 元。

     7. 2019 年02 月25 日中午12 点左右，被告人邓洪坤窜至山西省翼城县县城，利用递交虚假的身份信息制作的名片推销透明瓦，用非实名制的电话与受害人江某某取得联系，在被告人邓洪坤踩好点后告知被告人邓洪飞位置,2019 年02 月产6 日中午，被告人邓洪飞通过支付订金300元骗取受害人信任，扮演需要购买透明瓦的“买家”声称自己需要购买70 张透明瓦，被告人邓洪坤于同日下午将70 张透明瓦送至受害人门店前，受害人江某某通过扫描被告人邓洪坤微信二维码付款1000 元、现金付款4600 元合计5600 元，下货后受害人江某某多次与被告人联系，被告人邓洪飞称老头生病无法过来取货，后与被告人邓洪坤联系，也打不通电话。被告人邓洪坤、邓洪飞以真卖假买的方式诈骗受害人江某某5600元。     

   8.2019 年02月28 日上午，被告人邓洪坤窜至山西省河津市市区，利用递交虚假的身份信息制作的名片推销透明瓦，用非实名制的电话与受害人张某乙取得联系，在被告人邓洪坤踩好点后告知被告人邓洪飞位置；2019 年3 月1 日，被告人邓洪飞扮演需要购买透明瓦的“买家”声称自己需要购买120 张透明瓦，被告人邓洪坤于同日将120 张透明瓦送至受害人门店前，受害人张某乙通过扫描被告人邓洪坤微信二维码付款6600 元、3000 元合计9600 元，下货后受害人张某乙多次与被告人邓洪飞联系，被告人邓洪飞推脱以各种理由不来取货，后又称酒喝多了无法过来，最后无法取得联系。被告人邓洪坤、邓洪飞以真卖假买的方式诈骗受害人张某乙9600 元。

     9. 2019 年02 月28 日，被告人邓洪坤窜至山西省河津市市区，利用递交虚假的身份信息制作的名片推销透明瓦，用非实名制的电话与受害人卫某某联系，在被告人邓洪坤踩好点后告知被告人邓洪飞位置；2019 年3 月1 日，被告人邓洪飞通过支付订金200 元骗取受害人信任，扮演需要购买透明瓦的“买家”声称自己需要购买80 张透明瓦，被告人邓洪坤于同日将80 张透明瓦送至受害人门店前，受害人卫某某通过扫描被告人邓洪坤微信二维码付款4000 元、现金2400元合计6400 元，下货后受害人卫某某多次与被告人邓洪坤、邓洪飞联系，均以各种理由推脱。被告人邓洪坤、邓洪飞以真卖假买的方式诈骗受害人卫某某6400 元。

    10. 2019 年02 月28 日上午，被告人邓洪坤窜至山西省河津市市区，利用递交虚假的身份信息制作的名片推销透明瓦，用非实名制的龟话与受害人韩某甲取得联系，在被告人邓洪坤踩好点后告知被告人邓洪飞位置；2019年3 月1 日上午，被告人邓洪飞通过支付订金200 元骗取受害人信任，扮演需要购买透明瓦的“买家”声称自己需要购买120张透明瓦，被告人邓洪坤于同日将120 张透明瓦送至受害人门店前，受害人韩某甲通过现金给被告人邓洪坤付款9700 元，下货后受害人韩某甲多次与被告人邓洪飞联系，被告人邓洪飞称其老板酒驾被抓无钱取货，后无法取得联系，联系销售货物的被告人邓洪坤，也无法联系。被告人邓洪坤、邓洪飞以真卖假买的方式诈骗受害人韩某甲9700 元。

     11. 2019 年02 月28 日下午15 时许，被告人邓洪坤窜至山西省河津市延平街，利用递交虚假的身份信息制作的名片推销透明瓦，用非实名制的电话与受害人关某某取得联系，在被告人邓洪坤踩好点后告知被告人邓洪飞位置；2019 年3 月1 日上午，被告人邓洪飞通过支付订金200元骗取受害人信任，扮演需要购买透明瓦的，声称自己需要购买70 张透明瓦，被告人邓洪坤于同日下午将70 张透明瓦送至受害人门店前，受害人关某某通过微信转账给被告人邓洪坤付款5550元,下货后受害人关某某多次与被告人邓洪飞联系，被告人邓洪飞以各种理由不来取货，后称其老板出车祸来不了，后无法取得联系，然后与被告人邓洪坤联系退货，邓洪坤称其十天后来取货，后也无法联系。被告人邓洪坤、邓洪飞以真卖假买的方式诈骗受害人关某某5550 元。

     12、2018 年11月下旬的一天，被告人邓洪坤窜至山西省万荣县解店镇，利用递交虚假的身份信息制作的名片推销透明瓦，用非实名制的电话与受害人吴某某取得联系，在被告人邓洪坤踩好点后告知被告人邓洪飞位置；2019年3 月2 日，被告人邓洪飞通过支付订金200 元骗取受害人信任,扮演需要购买透明瓦的“买家”声称自己需要购买100 张透明瓦，被告人邓洪坤于同日将100 张透明瓦送至受害人门店前，受害人吴某某通过微信转账给被告人邓洪坤微信6400元、800 元合计7200 元，下货后受害人郑某某与被告人邓洪坤、邓洪飞联系，无法取得联系。被告人邓洪坤、邓洪飞以真卖假买的方式诈骗受害人吴某某7200元。

    13.2019 年03 月05 日，被告人邓洪坤乘坐韩某乙驾驶的皖S****2 货车窜至湖北江陵县郝穴镇**路向受害人程某某推销透明瓦，利用虚假的身份信息制作的名片和电话与受害人取得联系,在被告人邓洪坤踩好点后向被告人邓洪飞发送位置,2019 年03月06 日凌晨，被告人邓洪飞驾驶一辆小轿车从安徽涡阳县出发，约上午10 时到达湖北省江陵县郝穴镇，通过支付订金200 元骗取受害人信任，扮演需要购买透明瓦的“买家”声称自己需要购买140 张透明瓦，被告人邓洪坤于06 日12 时将140张透明瓦送至五金万货店门前，受害人程某某支付现金5600 元，微信扫被告人邓洪坤提供的微信二维码（透明瓦厂家老板赵某某和李某乙持有的微信二维码）支付5600 元，共支付11200 元，下货后受害人程某某多次与被告人联系，被告人以各种理由不来取货,后两名被告人电话关机。被告人邓洪坤、邓洪飞以真卖假买的方式诈骗受害人程某某11200元。

    14. 2019 年O3 月09 日，被告人邓洪坤窜至山东省曲阜市书院街道办事处，利用递交虚假的身份信息制作的名片扮演“卖家”推销透明瓦，用非实名制的电话与受害人贾某某取得联系,在被告人邓洪坤踩好点后告知被告人邓洪飞位置,2019 年03 月14 日7 时许，被告人邓洪飞扮演需要购买透明瓦的“买家”声称自己需要购买70 张透明瓦，被告人邓洪坤于同日上午10 时许将70 张透明瓦送至受害人门店前，受害人贾某某微信扫被告人邓洪坤提供的微信二维码（透明瓦厂家老板赵志刚和李某乙持有的微信二维码）支付5600 元，下货后受害人贾某某多次与被告人邓洪飞联系，被告人邓洪飞称老板去济南，手上没有钱无法取货，后无法取得联系。被告人邓洪坤、邓洪飞以真卖假买的方式诈骗受害人贾某某5600 元。

    15.2019 年03 月上旬的一天，被告人邓洪坤窜至山东省泅水县县城，利用递交虚假的身份信息制作的名片推销透明瓦，用非实名制的电话与受害人杨某某取得联系，在被告人邓洪坤踩好点后告知被告人邓洪飞位置； 2019年3 月14 日上午，被告人邓洪飞通过支付订金200 元骗取受害人信任,扮演需要购买透明瓦的“买家”声称自己需要购买70张透明瓦，被告人邓洪坤于同日下午将70 张透明瓦送至受害人门店前，受害人杨某某微信扫被告人邓洪坤提供的微信二维码（透明瓦厂家老板赵志刚和李某乙持有的微信二维码）支付5550 元，下货后受害人杨某某多次与被告人邓洪飞联系，被告人邓洪飞说第二天过来取货，后无法取得联系，被告人邓洪坤称可以退货，后杨某某与其也无法联系。被告人邓洪坤、邓洪飞以真卖假买的方式诈骗受害人杨某某5550 元。

    16.2019 年03 月15 日，被告人邓洪坤窜至安徽省当涂县,利用递交虚假的身份信息制作的名片推销透明瓦，用非实名制的电话与受害人陈某某取得联系，在被告人邓洪坤踩好点后告知被告人邓洪飞位置；2019 年03 月18 日上午，被告人邓洪飞通过支付订金200 元骗取受害人信任，扮演需要购买透明瓦的“买家”声称自己需要购买80 张透明瓦，被告人邓洪坤于同日下午将80 张透明瓦送至受害人门店前，受害人陈某某微信扫被告人邓洪坤提供的微信二维码（透明瓦厂家老板赵某某和李某乙持有的微信二维码）支付6000 元、现金400 元合计6400 元，下货后受害人陈某某多次与被告人邓洪飞联系取货，被告人邓洪飞称其老板出事无法取货，后无法取得联系。被告人邓洪坤、邓洪飞以真卖假买的方式诈骗受害人陈某某6400 元。

    17.2019 年03 月下旬的一天，被告人邓洪坤窜至安徽省含山县县城，利用递交虚假的身份信息制作的名片推销透明瓦，用非实名制的电话与受害人熊某某取得联系，在被告人邓洪坤踩好点后告知被告人邓洪飞位置；2019年3 月19 日，被告人邓洪飞通过支付订金200 元骗取受害人信任，扮演需要购买透明瓦的“买家”声称需要购买60 张透明瓦，被告人邓洪坤于同日下午将60 张透明瓦送至受害人门店前，受害人熊某某微信扫被告人邓洪坤提供的微信二维码（透明瓦厂家老板赵某某和李某乙持有的微信二维码）支付4800元，下货后受害人熊某某多次与被告人邓 洪飞联系，被告人邓洪飞称工地上有人高空作业摔伤，后以各种理由不来取货，最后无法取得联系。被告人邓洪坤、邓洪飞以真卖假买的方式诈骗受害人熊某某4800 元。

    18.2019 年03 月下旬的一天，被告人邓洪坤窜至安徽省含山县县城，利担递交虚假的身份信息制作的 名片推销透明瓦，用非实名制的电话与受害人许某某取得联系，在被告人邓洪坤踩好点后告知被告人邓洪飞位置；2019年3 月19 日，被告人邓洪飞通过支付订金300 元骗取受害人信任，扮演需要购买透明瓦的“买家”声称自己需要购买100 张透明瓦，被告人邓洪坤于同日下午将100 张透明瓦送至人门店前，受害人许某某微信扫被告人邓洪坤提供的微信二维码（透明瓦厂家老板赵某某和李某乙持有的微信二维码）支付5500 元、2000 元合计7500 元，下货后受害人许某某多次与被告人邓洪飞联系取货，被告人邓洪飞称其老板出了车祸来不了，后无法取得联系。被告人邓洪坤、邓洪飞以真卖假买的方式诈骗许某某7500 元。

    19.2019 年03 月19 日，被告人邓洪坤窜至安徽省含山县县城，利用递交虚假的身份信息制作的名片推销透明瓦，用非实名制的电话与受害人胡某乙取得联系，在被告人邓洪坤踩好点后告知被告人邓洪飞位置；2019 年3 月20 日，被告人邓洪飞通过支付订金200 元骗取受害人信任，扮演需要购买透明瓦的“买家”声称自己需要购买110 张透明瓦，被告人邓洪坤于同日下午将110 张透明瓦送至受害人门店，受害人胡某乙微信扫被告人邓洪飞提供的微信二维码（透明瓦厂家老板赵某某和李某乙持有的微信二维码）支付2400 元、3000 元，现金3400 元合计8800 元，下货后受害人胡某乙多次与被告人邓洪飞联系取货，被告人邓洪飞以各种理由不来取货，后无法取得联系。被告人邓洪坤、邓洪飞以真卖假买的方式诈骗胡某乙8800 元。

     20.2019 年03 月下旬的一天，被告人邓洪坤窜至安徽省含山县县城，利用递交虚假的身份信息制作的名片扮演“卖家”推销透明瓦，用非实名制的电话与受害人于某某取得联系，在被告人邓洪坤踩好点后告知被告人邓洪飞位置； 2019年3 月20 日上午；被告人邓洪飞通过支付订金200 元骗取受害人信任，扮演需要购买透明瓦的“买家”声称自已需要购买80张透明瓦，被告人邓洪坤于同日将80 张透明瓦送至受害人门店，受害人于某某微信扫被告人邓洪坤提供的微信二维码（透明瓦厂家老板赵某某和李某乙持有的微信二维码）支付6350元，下货后受害人于某某多次与被告人邓洪飞联系，被告人邓洪飞称下雨了第二天来取货，后无法取得联系。被告人邓洪坤、邓洪飞以真卖假买的方式诈骗于某某6350 元。

    21 .2019 年03 月25 日上午，被告人邓洪坤窜至安徽省款县郑村镇，利用递交虚假的身份信息制作的名片扮演“卖家”推销透明瓦，用非实名制的电话与受害人刘某某联系，在被告人邓洪坤踩好点后告知被告人邓洪飞位置；2019 年3月26 日，被告人邓洪飞通过支付订金200 元骗取受害人信任，扮演需要购买透明瓦的“买家”声称自己需要购买120 张透明瓦，被告人邓洪坤于同日中午将120 张透明瓦送至受害人门店，受害人刘某某微信扫被告人邓洪坤提供的微信二维码（透明瓦厂家老板赵某某和李某乙持有的微信二维码）支付9300 元，下货后受害人刘某某多次与被告人邓洪飞联系取货，被告人邓洪飞称第二天前来取货，后以各种理由不来取货，最后无法取得联系。被告人邓洪坤、邓洪飞以真卖假买的方式诈骗刘某某9300 元。

    22.2019 年03 月27 日，被告人邓洪坤窜至安徽省祁门县金字牌镇，利用递交虚假的身份信息制作的名片推销透明瓦，用非实名制的电话与受害人周某甲取得联系，在被告人邓洪坤踩好点后告知被告人邓洪飞位置；2019年3 月28 日，被告人邓洪飞通过支付订金200 元骗取受害人信任，扮演需要购买透明瓦的“买家”声称自己需要购买100 张透明瓦，被告人邓洪坤于同日将100 张透明瓦送至受害人门店，受害人周某某要其儿子周某乙微信扫被告人邓洪坤提供的微信二维码（译明瓦厂家老板赵某某和李某乙持有的微信二维码）支付6500 元、支付宝支付1500 元、现金500 元合计8500元，下货后受害人周某甲多次与被告人邓洪坤、邓洪飞联系，均以各种理由推脱，被告人邓洪坤、邓洪飞以真卖假买的方式诈骗周某某8500 元。

    23.2019 年03 月27 日，被告人邓洪坤窜至安徽省祁门县历口镇，利用递交虚假的身份信息制作的名片推销透明瓦，用非实名制的电话与受害人严某某取得联系，在被告人邓洪坤踩好点后告知被告人邓洪飞位置；2019 年03 月28 日，被告人邓洪飞通过支付订金200 元骗取受害人信任，扮演需要购买透明瓦的“买家”声称自己需要购买110 张透明瓦，被告人邓洪坤于同日下午将110 张透明瓦送至受害人门店，受害人严某某微信扫被告人邓洪坤提供的微信二维 码（透明瓦厂家老板赵某某和李某乙持有的微信二维码）支付8800元，下货后受害人严某某多次与被告人邓洪坤、邓洪飞联系，被告人以各种理由不来取货，后无法取得联系。被告人邓洪坤、邓洪飞以真卖假买的方式诈骗严某某8800 元。

24.2019 年03 月29 日，被告人邓洪坤窜至安徽省望江县雷池乡，利用递交虚假的身份信息制作的名片推销透明瓦，用非实名制的电话与受害人孙某某联系，在被告人邓洪坤踩好点后告知被告人邓洪飞位置；2019 年3 月30日，被告人邓洪飞扮演需要购买透明瓦的“买家”声称自己需要购买130 张透明瓦，被告人邓洪坤于同日将130 张透明瓦送至受害人门店，受害人孙某某微信扫被告人邓洪坤提供的微信二维码（透明瓦厂老板赵某某和李某乙持有的微信二维码）支付4000 元、现金6400 元合计10400 元，下货后受害人孙某某多次与被告人邓洪坤、邓洪飞联系，被告人以各种理由不来取货，后无法取得联系。被告人邓洪坤、邓洪飞以真卖假买的方式诈骗许某某孙某某10400元。

    被告人邓洪坤、邓洪飞合计诈骗受害人188550 元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：物证图片；2.书证：受案、立案、身份材料、银行交易记录：3.证人证言：证人邓某丁、赵某某等证言：4.被害人陈述：被害人李某甲、左某某、胡某甲等二十四人的陈述；5.鉴定意见；6.微信聊天、微信转账截图；7.现场勘验、检查、辨认等笔录；8.视听资料、电子数据；9.被告人的供述与辩解：被告人邓洪坤、邓洪飞的供述与辩解。

本院认为，被告人邓洪坤、邓洪飞互相串通以真卖假买的方式骗取他人现金188550元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省江陵县人民法院

        检察员：杨昌虎

2019年11月6日

附：

    1.被告人邓洪坤、邓洪飞现羁押在江陵县看守所；

2.案卷材料6册。