起诉书（邓顺莉合同诈骗、诈骗案)_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2019〕2363号

被告人邓顺莉，女，1984年**月**日生，公民身份号码：3101101984********，汉族，大专文化，系上海**科技有限公司**部**，户籍在**路**弄**号。2019年6月18日因涉嫌合同诈骗罪，由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年6月20日延长刑事拘留期限至三十天，同年7月25日经本院批准，同日由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人邓顺莉涉嫌合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年8月20日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

一、合同诈骗罪

2017年1月至2019年6月，被告人邓顺莉虚构其任职的上海**科技有限公司（以下简称“**公司”）有员工持股计划和内部理财产品销售，通过签订书面合同或口头约定的方式，骗得被害人张某某等9人共计人民币300余万元（以下币种均为“人民币”），用于个人消费或偿还债务等。具体如下：

1.2017年1月至2019年5月，被告人邓顺莉谎称代购**公司内部理财产品，并伪造加盖**公司印章的理财产品存款反息入账通知单，骗得被害人赵某某87万余元。

2.2018年6月至2019年2月，被告人邓顺莉谎称代购**公司内部理财产品，骗得被害人张某某114万余元；谎称参与**公司员工持股计划，与被害人张某某签署加盖伪造**公司印章的《员工股票受益权捐赠协议》，骗得被害人张某某共计52万元，先后返还本息、红利60万余元，造成被害人张某某实际经济损失100余万元。

3.2018年11月，被告人邓顺莉谎称参与**公司员工持股计划，与被害人浦某某签署加盖伪造**公司印章的《员工股票受益权捐赠协议》，骗得被害人浦某某48万余元。

4.2018年11月，被告人邓顺莉谎称参与**公司员工持股计划，与被害人谢某某签署加盖伪造**公司印章的《员工股票受益权捐赠协议》，骗得被害人谢某某7万余元。

5.2018年11月，被告人邓顺莉谎称参与**公司员工持股计划，与被害人文某某签署加盖伪造**公司印章的《员工股票受益权捐赠协议》，骗得被害人文某某5万余元。

6.2018年11月至2019年2月，被告人邓顺莉谎称参与**公司员工持股计划，与被害人柴某某签署加盖伪造**公司印章的《员工股票受益权捐赠协议》，骗得被害人柴某某6万余元。

7.2018年11月至2019年2月，被告人邓顺莉谎称参与**公司员工持股计划，与被害人王某某签署加盖伪造**公司印章的《员工股票受益权捐赠协议》，骗得被害人王某某6万余元。

8.2018年12月，被告人邓顺莉谎称参与**公司员工持股计划，与被害人姜某某签署加盖伪造**公司印章的《员工股票受益权捐赠协议》，骗得被害人姜某某4万元。

9.2019年3月，被告人邓顺莉谎称代购**公司内部理财产品，并伪造加盖**公司印章的收款确认书，骗得被害人曹某某48万余元。

二、诈骗罪：

2018年10月至2019年5月，被告人邓顺莉谎称代缴社保基金，骗得被害人陆某某等3人共计18,103元。具体如下：

1.2018年10月，被告人邓顺莉谎称为被害人陆某某代缴社保基金，骗取被害人陆某某7,420元。

2.2019年4月，被告人邓顺莉谎称为被害人邓某某代缴社保基金，骗得被害人邓某某4,003元。

3.2019年5月，被告人邓顺莉谎称为被害人李某某代缴社保基金，骗得被害人李某某6,680元。

2019年6月17日,被告人邓顺莉明知被害人姜某某报案仍在现场等待，到案后对上述事实供认不讳。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人赵某某、张某某、浦某某、谢某某、文某某、柴某某、王某某、姜某某、曹某某的陈述、证人曹某某的证言、《员工股票受益权捐赠协议》《收款确认书》《承诺书》、微信聊天记录、微信及支付宝转账截屏、收款证明、银行交易明细等书证，证实被告人邓顺莉谎称代购**公司内部理财产品或员工持股计划，骗取上述被害人资金的事实。

2.被害人于陆某某、邓某某、李某某出具的陈述经过、微信聊天记录、转账截屏等书证，证实被告人邓顺莉以代缴社保基金，骗取上述被害人资金的事实。

3.上海市公安局物证鉴定中心出具的鉴定文书，证实《员工股票受益权捐赠协议》落款加盖的“上海**科技有限公司”印文系伪造。

4.证人冯某某的证言，证实**公司未推行员工持股计划，未推出内部理财产品；及被告人邓顺莉不具有保管公司印章的权限。

5.证人俞某某的证言及《借款服务合同》《个人借款咨询服务协议》《借款协议》《仲裁调解协议》《借款项目发布申请批准通知书》《还款管理服务说明》等书证，证实其经被告人邓顺莉授意借款，后邓顺莉每月给其资金归还欠债。

6.被害人姜某某的陈述、上海市公安局浦东分局出具的案发及到案经过，证实被告人邓顺莉明知他人报案而在现场等待公安机关处警，到案后如实供述上述犯罪事实。

7.上海市公安局浦东分局调取的户籍资料，证实被告人邓顺莉的身份情况。

8.被告人邓顺莉对上述事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人邓顺莉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓顺莉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓顺莉一人犯两罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应予数罪并罚。被告人邓顺莉犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察员：朱奇佳

2019年9月3日

附：

1、被告人邓顺莉现羁押于上海市浦东新区看守所。

2、案卷材料和证据三册。

3、相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。

……

第六十九条　判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。

数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。

数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……　_