起诉书（邝王锋、陈史诈骗案)_福建省惠安县人民检察院

福建省惠安县人民检察院

起 诉 书

惠检诉刑诉〔2019〕346号

被告人邝王锋，男，1996年**月**日出生，公民身份证号码4600021996********，汉族，初中文化，无职业，出生地海南省琼海市，户籍所在地及住址均为海南省琼海市**镇**村村委**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2018年8月6日被泉州市公安局台商投资区分局刑事拘留，同年9月10日经本院批准逮捕，同日被泉州市公安局台商投资区分局执行逮捕。

被告人陈史，男，1999年**月**日出生，公民身份证号码4690021999********，汉族，初中文化，无职业，出生地海南省琼海市，户籍所在地及住址均为海南省琼海市**镇**村村委**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2018年8月6日被泉州市公安局台商投资区分局刑事拘留，同年9月10日经本院批准逮捕，于同日被泉州市公安局台商投资区分局执行逮捕。

本案由泉州市公安局台商投资区分局侦查终结，以被告人邝王锋、陈史涉嫌诈骗罪，于2018年11月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人及告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回泉州市公安局台商投资区分局补充侦查二次（自2018年12月24日至2019年1月23日、2019年3月8日至2019年4月8日）；因案情复杂，延长审查起诉期限三次（自2018年12月10日至2018年12月24日、2019年2月24日至2019年3月10日、2019年5月9日至2019年5月23日）。

经依法审查查明：

2017年5、6月份至2018年8月份，被告人邝王锋提供诈骗的彩票赌博网站、手机卡、QQ账号、用于诈骗的银行卡及商户收款码等工具给黄某甲、黄某乙、符某某（均另案处理）等人，并在网上找中介拉人入QQ群，再由黄某甲等人利用QQ群推送投资、兼职广告，诱骗他人进入事先建立的彩票赌博网站充值投注的方式进行诈骗。同时，被告人邝王锋经事先与陈史商定后以取款数额的1%作为报酬，雇佣被告人陈史在诈骗成功后持专门用于接收、流转诈骗款项的银行卡到ATM机将诈骗款项取出。期间，被告人陈史还受邝王锋指使办理和购买了多张银行卡用于接收或流转诈骗款。经审计，2017年5月至案发，被告人邝王锋等人专门用于接收、流转、取现诈骗款的中国建设银行卡（卡号：62170035200********、户名：黄某丙）、工商银行卡（卡号：62122622010********、户名：林某甲；卡号：62122622010********、户名：雷某甲；卡号：62122622010********、户名：雷某乙；卡号：62122622010********、户名：雷某甲；卡号：62122616020********、户名：欧某甲；卡号：62122622010********、户名：符某乙；卡号：62122622010********、户名：王某甲；卡号：62122622010********、户名：陈某甲；卡号：62122622010********、户名：周某甲；卡号：62122622010********、户名：陈某乙；卡号：62122622010********、户名：陈某丙；卡号62122622010********、户名：李某甲；卡号：62122622010********、户名：莫某甲；卡号：62122622010********、户名：冯某甲）在扣除银行卡之间相互转账后的转入总额共计人民币4971051.59元（币种下同）。经统计，2017年6月至2017年12月，被告人邝王锋等人专门用于接收、流转诈骗款的工商银行卡（卡号：62122622010********、户名：陈史）在扣除与上述银行卡之间相互转账后的转入总额共计104913.2元。其中：

1、2017年8月份的一天，被害人蒋某某在“淘宝店家交流合作VIP群”QQ群内看到有人推送一个叫“泰美国际”的网站，进入该网站后被以彩票投注的名义诱骗通过其支付宝向卡号62170035200********、户名黄某丙的中国建设银行卡转账充值计8010元。

2、2017年10月份的一天，被害人朱某某在QQ群看到有人推送彩票投注网站，进入该网站后被以彩票投注的名义诱骗通过其微信及银行卡向卡号62122622010********、户名林某甲的工商银行卡转账充值计3800元。

3、2017年10月份的一天，被害人刘某某在QQ群看到有人推送兼职广告，后被引导进入一个彩票投资网站，被以彩票投资的名义诱骗通过其支付宝及银行卡向卡号62122622010********、户名雷某甲的工商银行卡转账充值计18870元。

4、2017年10月份的一天，被害人周某甲被人通过QQ聊天引导进入一个彩票赌博网站，被以彩票投注的名义诱骗通过其支付宝向卡号62122622010********、户名雷某乙和卡号62122622010********、户名雷某甲的工商银行卡转账充值计30000元。

5、2018年4月14日，被害人钱某某在QQ群看到有人推荐“亿博国际”赌博投注网站，进入该网站后被诱骗通过其微信、银行卡向商户名为“明林副食品批发部”、卡号62122622010********、户名林某甲和卡号62122616020********、户名欧某甲的工商银行卡转账充值计66000元。

6、2018年5月份的一天，被害人周某乙在QQ群看到有人推送兼职广告，后被引导进入一个彩票投资网站，被以彩票投资的名义诱骗通过其微信向商户名为“啊恩迪环保科技有限公司”“24小时便利店”、卡号62122616020********、户名欧某甲和卡号62122622010********、户名符某乙的工商银行卡转账充值计55290元。

7、2018年6月份的一天，被害人王某某在QQ群看到有人推送网店刷单广告，后被引导进入一个彩票赌博网站，被以彩票投注的名义诱骗通过其银行卡向卡号62122622010********、户名雷某甲的工商银行卡转账充值计38117元。

8、2018年6月份的一天，被害人沈某某在QQ群看到有人推送彩票投注网站，进入该网站后被以彩票投注的名义诱骗通过其支付宝向商户名为“禾山塑料制品厂”“重庆瑞欧恩人力资源管理服务有限公司”及卡号62122622010********、户名王某甲的工商银行卡转账充值计18000元。

9、2018年6月4日，被害人潘某某加入一个称有淘宝团购福利的QQ群，后被引导进入一个乐福彩网站，被以彩票投注的名义诱骗通过其微信、支付宝向商户名为“禾山塑料制品厂”及卡号62122622010********、户名符某乙的工商银行卡转账充值计203572.43元。

2018年8月3日，被告人邝王峰在海南省海口市**区**花园**租房**幢**室被公安机关抓获，并依法扣押手机4部、手机卡4张及笔记本电脑1台；同日，陈史在琼海市**镇**路**号**室被抓获归案，并依法扣押帽子1顶、口罩1个及工商银行卡6张（卡号：62122622010********、户名：何某甲；卡号62122622010********、户名：莫某甲；卡号：62122622010********、户名：王某甲；卡号62122622010********、户名：雷某甲；卡号62122622010********，户名：冯某甲；卡号：62122622010********、户名：周某甲）。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡、帽子、口罩等物品照片；

2.书证：户籍证明、抓获经过、银行账户交易明细等书证；

3.证人证言：证人黄某乙、符某某、黄某甲等人的证言；

4.被害人陈述：被害人蒋某某、朱某某、刘某某等人的陈述；

5.被告人的供述与辩解：被告人邝王锋、陈史的供述与辩解；

6.鉴定意见：泉州华天会计师事务所出具“泉华天专审（2019）第047号”专项审计报告；

7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：泉州市公安局台商投资区分局制作的辨认笔录；

8.视听资料、电子数据：监控录像等证据。

本院认为，被告人邝王锋以非法占有为目的，伙同他人实施电信网络诈骗骗取公民钱财，被告人陈史为被告人邝王锋等人提供作案银行卡且经与邝王锋事先预谋后帮助领取诈骗款项，金额共计人民币5075964.79元，数额特别巨大，二人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人陈史在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款规定，系从犯，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省惠安县人民法院

检察员：张玉兰

2019年5月23日

附：

1.被告人邝王锋、陈史现羁押在惠安县看守所。

2.案卷材料和证据5册。

3.证人、鉴定人名单1份。_