起诉书（邢某某、张某某等人组织、领导传销活动案）_广西壮族自治区北海市海城区人民检察院

广西壮族自治区北海市海城区人民检察院

起 诉 书

北城检刑诉〔2019〕593号

被告人邢某某，女，1974年**月**日出生，身份证号码：2206211974********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：吉林省抚松县**镇**街**委**组，住广西壮族自治区南宁市青秀区**路**园**栋**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动，2019年9月4日被北海市公安局刑事拘留，同年9月30日经北海市人民检察院批准逮捕，次日由北海市公安局执行逮捕。

被告人张某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码：4127221988********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：河南省西华县**乡**村**号，住广西壮族自治区南宁市西乡塘区**栋**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动，2019年9月3日被北海市公安局刑事拘留，同年9月30日经北海市人民检察院批准逮捕，次日由北海市公安局执行逮捕。

被告人吉某某，男，1988年**月**日生，身份证号码：1306031988********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：河南省保定市莲池区**栋**单元**号，住广西壮族自治区防城港市港口区**栋**号房。因涉嫌组织、领导传销活动， 2019年8月28日被北海市公安局刑事拘留，同年9月30日经北海市人民检察院批准逮捕，次日由北海市公安局执行逮捕。

本案由北海市公安局侦查终结，以被告人邢某某、张某某、吉某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月28日向北海市人民检察院移送审查起诉，同年12月2日转至本院审查。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

“资本运作”是一个非法传销组织，在北海市进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（或14万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

2011年始，被告人邢某某、张某某、吉某某经各自上线发展加入以金某某为首的“商务商会运作”传销组织后，积极发展下线，直接或间接发展了马某某（已起诉）、陈某某、白某某、赵某、杨某某、杨某等人加入其传销体系，成为其伞下成员，建立自己的传销体系，其中，至案发时，被告人邢某某、张某某已晋升为层级在三级以上的老总级别，其直接或间接发展的下线人数已超过120人。被告人吉某某已晋升为层级在三级以上的老总级别，其直接或间接发展的下线人数已达30人以上但未达120人。

2019年9月3日，被告人邢某某、张某某在广西壮族自治区南宁市被公安机关抓获；同年8月28日，被告人吉某某在广西壮族自治区防城港市**国际**栋**房被公安机关抓获。

归案后，被告人邢某某、张某某、吉某某如实供述自己罪行。

认定上述事实的证据如下：证人证言、被告人供述、银行流水凭证、原始传销体系图、传销工资发放表、抓获经过、户籍材料等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、吉某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人邢某某、张某某、吉某某组织、领导传销活动，其中被告人邢某某、张某某犯罪情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人邢某某、张某某、吉某某虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人张某某、吉某某自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区北海市海城区人民检察院

检察员：黄绍柏

2019年12月27日

附：1、被告人邢某某、张某某、吉某某现羁押于北海市第一看守所；

2、本案全部案件材料及量刑建议书；

3、被告人张某某、吉某某《认罪认罚具结书》。