起诉书（邱创健、苏树波等开设赌场案）_潮州市湘桥区人民检察院

潮州市湘桥区人民检察院

起 诉 书

湘检公刑诉〔2020〕89号

被告人邱创健，男，1989年**月**日出生，身份证号码4451211989********，广东省潮州市人，汉族，初中文化程度，住潮州市枫溪区**门**路**巷**号。2019年5月24日被潮州市公安局湘桥分局刑事拘留，2019年6月25日因涉嫌开设赌场罪经本院批准逮捕，同日由潮州市公安局湘桥分局执行逮捕。

被告人苏树波，男，1983年**月**日出生，身份证号码4451211983********，广东省潮州市人，汉族，大专文化程度，原系广州**有限公司法人代表，住潮州市枫溪区**厝**埕**号。2019年5月23日被潮州市公安局湘桥分局刑事拘留，2019年6月25日因涉嫌开设赌场罪经本院批准逮捕，同日由潮州市公安局湘桥分局执行逮捕。

被告人陈创浩，男，1985年**月**日出生，身份证号码4451211985********，广东省潮州市人，汉族，大专文化程度，住广东省潮州市潮安区**镇**村**街**号，2019年12月27日被潮州市公安局湘桥分局刑事拘留，同日被潮州市公安局湘桥分局决定监视居住,2020年2月12日因涉嫌开设赌场罪、诈骗罪经本院决定逮捕，翌日由潮州市公安局湘桥分局执行逮捕。

被告人郑梓泓，男，1998年**月**日出生，身份证号码4451211998********，广东省潮州市人，汉族，初中文化程度，住广东省潮州市潮安区**镇**陂**村**路**横**号,2019年11月22日被潮州市公安局湘桥分局刑事拘留，2019年12月27日因涉嫌开设赌场罪经本院批准逮捕，翌日由潮州市公安局湘桥分局执行逮捕。

被告人卢靖，男，1989年**月**日出生，身份证号码4451211989********，广东省潮州市人，汉族，大专文化程度，住潮州市枫溪区**厝**巷**号之**。2019年5月24日被潮州市公安局湘桥分局刑事拘留，2019年6月25日因涉嫌开设赌场罪经本院批准逮捕，同日由潮州市公安局湘桥分局执行逮捕。

被告人孙某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码6226251988********，甘肃省康县人，汉族，高中文化程度，原系广州**有限公司员工，住甘肃省康县**镇**村**社。2019年5月23日被潮州市公安局湘桥分局刑事拘留，2019年6月25日因涉嫌开设赌场罪经本院批准逮捕，同日由潮州市公安局湘桥分局执行逮捕。

被告人邱某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4311281997********，湖南省新田县人，汉族，大专文化程度，原系广州**有限公司员工，住湖南省永州市新田县**乡**村**组。2019年5月23日被潮州市公安局湘桥分局刑事拘留，2019年6月25日因涉嫌开设赌场罪经本院批准逮捕，同日由潮州市公安局湘桥分局执行逮捕。

被告人何某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码4405821991********，广东省汕头市人，汉族，大专文化程度，原系广州**有限公司员工，住广东省汕头市潮阳区**镇**厝**巷**号。2019年5月23日被潮州市公安局湘桥分局刑事拘留，2019年6月25日因涉嫌开设赌场罪经本院批准逮捕，同日由潮州市公安局湘桥分局执行逮捕。

被告人蔡某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码4451211998********，广东省潮州市人，汉族，初中文化程度，住广东省潮州市潮安区**镇**村**厝**横**号之**， 2019年11月25日被潮州市公安局湘桥分局刑事拘留，同日被潮州市公安局湘桥分局决定取保候审，2020年1月15由本院决定对其继续取保候审。

被告人卢某某，女，1997年**月**日出生，身份证号码4451211997********，广东省潮州市人，汉族，大专文化程度，住广东省潮州市枫溪区**路**号，2019年11月25日被潮州市公安局湘桥分局刑事拘留，同日被潮州市公安局湘桥分局决定取保候审，2020年1月15由本院决定对其继续取保候审。

本案由广东省潮州市公安局湘桥分局侦查终结，以广东省潮州市公安局湘桥分局以潮湘公诉字〔2019〕00191号起诉意见书移送审查起诉的被告人邱创健等23人涉嫌开设赌场罪一案，本院于2019年8月23日收到卷宗12册。邱创健等23人涉嫌开设赌场罪一案经本院于2019年9月29日退回潮州市公安局湘桥分局补充侦查，湘桥分局于2019年10月29日补充侦查完毕，重新移送审查起诉,本院于同日收到卷宗13册。

经审查，本院于2019年12月9日，对邱创健等23人涉嫌开设赌场罪一案进行拆案审查。被告人邱创健等7人涉嫌开设赌场罪一案经本院于2019年12月13日退回潮州市公安局湘桥分局补充侦查，湘桥分局于2020年1月13日补充侦查完毕，以被告人邱创健等6人涉嫌开设赌场罪、诈骗罪重新移送审查起诉,本院于同日收到卷宗14册。

广东省潮州市公安局湘桥分局以潮湘公诉字（2020）00023号移送案件意见书移送审查起诉的被告人陈创浩、郑梓泓涉嫌开设赌场罪、诈骗罪、蔡某某、卢某某涉嫌开设赌场罪一案，本院于2020年1月13日收到卷宗2册。

2020年2月11日，本院将被告人邱创健等6人涉嫌开设赌场罪、诈骗罪一案与被告人陈创浩等2人涉嫌开设赌场罪、诈骗罪、蔡某某等2人涉嫌开设赌场罪一案合并审查。

本院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，告知被告人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被告人、听取辩护人的意见，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。

经依法审查查明：

（一）开设赌场罪

被告人邱创健、苏树波、陈创浩、郑梓泓、卢靖，以营利为目的，于2018年12月11日至2019年5月23日，合伙在潮州市湘桥区**住宅区利用互联网搭建“**”一元云购网站供玩家赌博，其中被告人邱创健负责出资，被告人苏树波负责软件开发和支付结算服务，被告人陈创浩负责网站的经营管理、启动机器人功能和财务结算，被告人郑梓泓、卢靖负责网站后台数据整理、启动机器人功能和客服工作，“**”网站采用将一件商品平分成若干1元份额的“等份”在平台出售，在所有“等份”售出后以抽奖方式从购买者中抽出幸运者获得该商品，其他购买者的认购资金不予退还的网络“一元云购”模式进行经营，吸引参赌人员许某某、蓝某某、王某某（均另作处理）等人通过网络进行赌博，涉案网站累计注册“用户”37，188个，接受用户充值17，804，763元。

被告人孙某某、邱某某、何某某，明知 “**”为“一元购”业务模式网络平台、从事的系赌博犯罪活动，仍受被告人苏树波雇用，为“**”赌博网站提供软件开发及技术支持等帮助。

2019年3月，为逃避法律打击，被告人邱创健、陈创浩、郑梓泓、卢靖等人将“**”网站的经营地点搬到柬埔寨，被告人卢某某、蔡某某、同案人邱某丙（已判决）等人明知“**”网站采用网络“一元购”模式进行经营，仍担任“**”平台的客服人员，为“**”的网络赌博活动提供帮助。

经广东**司法鉴定所司法鉴定，自2018年12月11日至2019年5月23日，“**”的注册会员共37,188个，其中共有机器人会员7,440个，真实注册会员29,748个，机器人订单支付金额547,900,207元，真实订单19,186,836元，共计接受投注金额567,087,043元。

（二）诈骗罪

被告人邱创健、苏树波、陈创浩、郑梓泓，于2018年年底，事先合谋在搭建“**”网站时，设计了机器人和更改机器人中奖概率的功能，以拥有幸运享购码为商品获奖者为幌子诱骗他人到“**”网站参赌，在此过程中通过设置机器人100%中奖概率指定机器人中奖实施诈骗。2018年12月11日至2019年5月23日，被告人邱创健负责出资，被告人苏树波负责软件开发和支付结算服务，在潮州市湘桥区**住宅区利用互联网搭建“**”网站进行赌博犯罪，被告人孙某某、何某某、邱某某，受同案人苏树波雇用，为“**”赌博网站的机器人，设置机器人100%中奖概率指定机器人中奖等诈骗功能提供开发、日常运营维护工作。被告人陈创浩、郑梓泓作为网站管理员，在“**”赌博网站运营过程中，操作了对部份机器人绑定的商品设置中奖概率为100%，将商品指定为机器人中奖的功能，对参赌人员张某某、蓝某某等人实施诈骗。其中，于2019年3月10至20日对47个商品设置中奖概率为100%，共产生60，526个购买订单（共产生353，854条购买记录），真实会员购买金额1，580，122元，于2019年5月18日至5月23日对52个商品设置中奖概率为100%，共产生29，557个购买订单（共产生131，058条购买记录），真实会员购买金额为695，744元，利用设置机器人中奖概率为100%实施诈骗共计2，275，866元。

认定上述事实的证据如下：被告人在公安机关、检察机关的供述笔录、同案人在公安机关、检察机关的供述笔录、被害人陈述、证人证言、鉴定意见及相关的物证、书证等为证。

本院认为，被告人邱创健、陈创浩、苏树波、郑梓泓、孙某某、邱某某、何某某，无视国家法律，诈骗公私财物，数额特别巨大，开设赌场，情节严重，其行为均已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款之规定, 犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人卢靖、蔡某某、卢某某，无视国家法律，开设赌场，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人蔡某某、卢某某，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人陈创浩，犯罪以后自动投案，如实供述自己的开设赌场罪行，系自首，对开设赌场罪部分适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人邱创健、苏树波、郑梓泓、卢靖、孙某某、邱某某、何某某，归案后如实供述自己的开设赌场罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人邱创健、苏树波、陈创浩、郑梓泓在共同犯罪中起主要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定。被告人卢靖在开设赌场共同犯罪中起主要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定。被告人孙某某、何某某、邱某某、蔡某某、卢某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

潮州市湘桥区人民法院

    检察员：蔡祥歆

  2020年2月26日

附：1、被告人邱创健、苏树波、陈创浩、郑梓泓、卢靖、孙某某、邱某某、何某某现羁押于潮州市看守所，蔡某某、卢靖现取保候审；

2、案卷材料共拾柒册；

3、物证随案（详见移送清单）。