起诉书（邱旺军、赖某某等诈骗案）_深圳市宝安区人民检察院

深圳市宝安区人民检察院

起 诉 书

深宝检刑诉〔2019〕4549号

被告人邱旺军，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4409811991********，汉族，小学文化，户籍地广东省高州市**镇**村**号。

被告人赖某某，女，1998年**月**日出生，居民身份证号码4409811998********，汉族，初中文化，户籍地广东省高州市**镇**村**号。

被告人卢某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4406831998********，汉族，专科文化，户籍地广东省佛山市三水区**镇**村**号。

被告人司徒某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4407831998********，汉族，初中文化，户籍地广东省开平市**镇**村**号。

被告人彭某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4408231998********，汉族，专科文化，户籍地广东省遂溪县**镇**村**村**号。

被告人黎某某，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码4508812000********，汉族，初中文化，户籍地广西桂平县**镇**村**号。

辩护人蔡某某，北京市**（**）律师事务所律师。

被告人莫某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4417811993********，汉族，小学文化，户籍地广东省阳春市**镇**村**村**村**号。

被告人谢某某，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码4409812000********，汉族，初中文化，户籍地广东省高州市**镇**村**号。

被告人陈某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4409821996********，汉族，高中文化，户籍地广东省化州市**镇**村**号。

被告人谭某某，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码4507212000********，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区灵山县**镇**村**号。

被告人梁某某，女，1999年**月**日出生，居民身份证号码4524271999********，汉族，初中文化，户籍地广东省开平市**镇**村**号。

被告人陈某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4504211990********，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区梧州市**区**镇**村**组**号。

被告人何某某，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码4509811995********，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区**镇**村**号。

被告人黄某某，男，1995年**月**日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区**镇**村。

上述被告人因诈骗嫌疑，于2019年4月4日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2019年5月10日由深圳市公安局宝安分局执行逮捕。

本案由深圳市公安局宝安分局侦查终结，以被告人邱旺军、赖某某、卢某某、司徒某某、彭某某、黎某某、莫某某、谢某某、陈某甲、黄某某、谭某某、梁某某、陈某乙、何某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年8月9日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月5日补查重报。

经依法审查查明：

被告人邱旺军、赖某某、卢某某、司徒某某、彭某某、黎某某、莫某某、谢某某、陈某甲、黄某某、谭某某、梁某某、陈某乙、何某某通过他人介绍，先后加入“**公司”。该集团以“家庭”为单位，组织成员以女性身份在QQ或微信上结交男性网友，并假意与网友交往为由取得男性网友的信任，再以各种理由骗取钱财。上述14人按照公司的安排，组成一个“家庭”，案发前共同租住在广州市白云区**镇**街**号**房。

2018年12月至2019年4月1日期间，被害人何某乙在深圳市宝安区**街道**村被上述团伙骗取钱财共计人民币3700元。

2018年12月至2019年2月4日期间，被害人檀某某在深圳市宝安区**街道**村被上述团伙骗取钱财共计人民币1226元。

2019年3月3日，被害人周某某在深圳市光明区**村被上述团伙骗取钱财共计人民币520元。

2018年5月至2019年3月20日，被害人刁某某在深圳市宝安区**街道**村被上述团伙骗取钱财共计人民币4070元。

2019年4月3日，公安机关在广州市白云区**镇**街**号**房抓获被告人邱旺军、赖某某、卢某某、司徒某某、彭某某、黎某某、莫某某、谢某某、陈某甲、黄某某、谭某某、梁某某、陈某乙、何某某。

另查明，被告人邱旺军自2018年3月加入上述集团，案发前系广州市白云区**镇**街**号**房家庭的家长，负责对家庭成员进行管理、收取部分家庭成员的诈骗所得等。经统计，其个人直接诈骗金额共计人民币40945.96元，其所在家庭诈骗数额共计人民币106305.02元。

被告人赖某某自2017年9月加入上述集团，其个人直接诈骗金额共计人民币1306.37元，其所在家庭诈骗数额共计人民币109031.29元。

被告人卢某某自2018年12月加入上述集团，其个人直接诈骗金额共计人民币1756.95元，其所在家庭诈骗数额共计人民币67514.8元。

被告人司徒某某自2017年4月加入上述集团，其个人直接诈骗金额共计人民币15033.59元，其所在家庭诈骗数额共计人民币109031.29元。

被告人彭某某自2018年9月加入上述集团，其个人直接诈骗金额共计人民币1961.46元，其所在家庭诈骗数额共计人民币85834.38元。

被告人黎某某自2018年9月加入上述集团，其个人直接诈骗金额共计人民币3363.56元，其所在家庭诈骗数额共计人民币85834.38元。

被告人莫某某自2018年12月加入上述集团，其个人直接诈骗金额共计人民币12141.43元，其所在家庭诈骗数额共计人民币67514.8元。

被告人谢某某自2018年12月加入上述集团，其个人直接诈骗金额共计人民币1439.95元，其所在家庭诈骗数额共计人民币67514.8元。

被告人陈某甲自2019年2月1日加入上述集团，其个人直接诈骗金额共计人民币64.6元，其所在家庭诈骗数额共计人民币49720.23元。

被告人谭某某自2018年3月加入上述集团，其个人直接诈骗金额共计人民币6475.76元，其所在家庭诈骗数额共计人民币106305.02元。

被告人梁某某自2018年12月加入上述集团，其个人直接诈骗金额共计人民币5094.69元，其所在家庭诈骗数额共计人民币67514.8元。

被告人陈某乙自2018年8月加入上述集团，其个人直接诈骗金额共计人民币2726.3元，其所在家庭诈骗数额共计人民币92040.25元。

被告人何某某自2018年8月加入上述集团，其个人直接诈骗金额共计人民币3530.11元，其所在家庭诈骗数额共计人民币92040.25元。

被告人黄某某自2018年1月加入上述集团，其个人直接诈骗金额共计人民币13190.56元，其所在家庭诈骗数额共计人民币109031.29元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：抓获经过、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、犯罪嫌疑人基本身份信息、违法犯罪经历查询等；2.被告人邱旺军、赖某某、卢某某、司徒某某、彭某某、黎某某、莫某某、谢某某、陈某甲、黄某某、谭某某、梁某某、陈某乙、何某某的供述与辩解；3.被害人的陈述；4.勘验、检查、辨认笔录；5.电子数据。

本院认为，被告人邱旺军、赖某某、卢某某、司徒某某、彭某某、黎某某、莫某某、谢某某、陈某甲、黄某某、谭某某、梁某某、陈某乙、何某某无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用电信网络手段，骗取数额巨大的公私财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邱旺军在共同犯罪中起主要作用，系主犯；犯罪嫌疑人赖某某、卢某某、司徒某某、彭某某、黎某某、莫某某、谢某某、陈某甲、黄某某、谭某某、梁某某、陈某乙、何某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从减轻处罚。邱旺军、赖某某、卢某某、司徒某某、彭某某、黎某某、莫某某、谢某某、陈某甲、黄某某、谭某某、梁某某、陈某乙、何某某到案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市宝安区人民法院

检察员：黄思颖

2019年9月24日

附：

1.被告人邱旺军、赖某某、卢某某、司徒某某、彭某某、黎某某、莫某某、谢某某、陈某甲、黄某某、谭某某、梁某某、陈某乙、何某某现羁押于宝安区看守所。

2.案卷材料和证据5册、光盘7张。

3.本院讯问笔录复印件14份、量刑建议书1份、适用简易程序建议书1份。