起诉书（邱智敏诈骗案）_重庆市九龙坡区人民检察院

重庆市九龙坡区人民检察院　

起 诉 书

渝九检刑诉〔2020〕361号　

被告人邱智敏，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4600031998********，汉族，初中文化程度，无业，出生地海南省儋州市，住海南省儋州市**镇**村委会**村。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月5日被海南省儋州市公安局刑事拘留，于2020年1月17日被重庆市公安局九龙坡区分局刑事拘留，2020年2月17日经本院批准，同日由重庆市公安局九龙坡区分局执行逮捕。

本案由重庆市公安局九龙坡区分局侦查终结，以被告人邱智敏涉嫌诈骗罪，于2020年4月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2019年10月至11月，被告人邱智敏明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供自己名下信用卡，并以取款、转账的方式帮助转移诈骗犯罪所得套现、取现。上游犯罪人员利用电话、网络手段，以办理贷款、退款业务等名义骗取不特定他人将钱款转至邱智敏提供的信用卡内。具体犯罪事实分述如下：

12019年10月27日，被告人邱智敏以上述方式帮助上游诈骗人员接收、取现、转账被害人余某某被骗的9987元。

22019年11月1日，被告人邱智敏以上述方式帮助上游诈骗人员接收、取现、转账被害人赵某某被骗的36800元。

32019年11月5日，被告人邱智敏以上述方式帮助上游诈骗人员接收、取现、转账被害人廖某某被骗的6000元。

42019年11月10日，被告人邱智敏以上述方式帮助上游诈骗人员接收、取现、转账被害人李某某被骗的8888元。（被害人转账地点位于重庆市九龙坡区）

    综上，被告人邱智敏帮助他人骗取四人共计61675元。2020年1月5日，邱智敏被公安人员抓获，如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1户籍信息、转账记录等书证；

2被害人余某某、赵某某、廖某某、李某某的陈述；

3被告人邱智敏的供述和辩解；

4辨认笔录等笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

    本院认为，被告人邱智敏明知他人利用电信网络手段向不特定人骗取财物，以提供自己名下信用卡并取现、转账的方式帮助转移犯罪所得，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邱智敏到案后，如实供述了自己的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人邱智敏自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人邱智敏有期徒刑三年二个月，并处罚金四万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市九龙坡区人民法院

检  察  官：涂  健

检察官助理：韩铁柱

2020年5月28日

附：

1被告人邱智敏现被羁押于重庆市九龙坡区看守所；

2案卷材料2册；

3．《认罪认罚具结书》1份。