起诉书（邱某某、万某某帮助信息网络犯罪活动案）_株洲市芦淞区人民检察院

株洲市芦淞区人民检察院　

起 诉 书

株芦检一部刑诉〔2020〕414号　

被告人邱某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份证号码4408831991********，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地广东省湛江市吴川市**镇**村**号**房，因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪，于2020年11月6日被芦淞分局刑事拘留，经本院批准，于2020年12月3日被执行逮捕。

辩护人李怡亿，广东济方律师事务所律师，电话1590204****。

被告人万某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码4408831994********，汉族，高中文化，无业，群众，户籍所在地广东省湛江市吴川市**镇**村**号**房因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪，于2020年11月6日被芦淞分局刑事拘留，经本院批准，于2020年12月3日被执行逮捕。

辩护人李笑，湖南御辩律师事务所律师，电话：1897323****。

本案由株洲市公安局芦淞分局侦查终结，以被告人邱某某、万某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月15日、2020年12月28日已告知被告人及有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年12月15日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年5月初的一天，被告人邱某某受卢某某（谐音，具体情况不详）邀约，提供自己名下的招商银行卡（卡号为62148578********）及支付宝账号1501366****给卢某某，并协助将转到自己卡上的钱，按照卢某某的指示，分批次转给不同的人，以完成对资金的转移。由此，卢某某支付给被告人邱某某转款1万元，得80元的提成。如此操作不久之后，被告人邱某某联系了邱某乙（其哥哥，具体情况不详）以及被告人万某某，安排两人按照之前的操作模式帮助卢某某转款，并负责支付给被告人万某某提成为：转款1万元得25元。为进行此项工作，被告人万某某提供了自己的浙江网商银行（卡号为66666679********）和支付宝账号（1871820****），为了更加隐蔽，同时也使用了并不知情的万某乙的支付宝账号（1341493****）和其妻子姚某某的支付宝账号（1821884****）进行转款。

2020年6月10日-17日，被害人郑某某被网络诈骗，从其中国建设银行、中国银行、中国农业银行、平安银行等账户中，分多笔被诈骗转出300余万，其中部分款项由邱某某、万某某进行了转移，具体情况如下：

（一）共有181.0496万直接从郑某某账户转至边某某广西农村信用社卡（卡号为：62313305005********）的账户（以下简称广信卡)，后又进行了转移，其中：

1、42.9795万到了邱某某的招商银行卡上，再由接到通知的邱某某将这些钱转至自己的支付宝上，后再进行了转移；

2、30.9万到了万某某卡号尾数为07**的浙江网商银行卡上，再由接到通知的万某某将这些钱转进行了转移，其中：（1）2.5万元转给了其所持有的万某乙的支付宝、再由万某乙的支付宝转到了农银汇理基金有限公司；（2）3.4万元转到了其所持有的姚某某的支付宝，再由姚某某的支付宝转至名叫李某某的账户；（3）20万元转至邱某乙的账户；（4）3万元转至邱某某的账户，邱某某再进行了转移；（5）2万元转至了林某某的账户。

（2共有79.99986万直接从郑某某账户到万某某的浙江网商银行（卡号尾数为23**）的账户后，再由接到通知的万某某，将这些钱分多笔，分别进行了转移，其中，39.9994万转至了邱某乙的账户；39.9992万转至了林某某的账户。

综上，被告人万某某为他人转移支付结算共计110.8986万、被告人邱某某为他人转移支付结算共计156.8781万（含万某某转移支付结算金额）。

2020年6月20日公安机关在广东省深圳市**区**房将被告人邱某某抓获；在广东省深圳市**区**栋**将被告人万某某抓获。到案后，两被告人均能如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.人口信息、破案经过、银行流水、办案说明、聊天记录截图、阿里巴巴集团提供的支付宝明细及浙江网商银行提供的明细等书证；2.被害人郑某某的陈述；3.被告人邱某某、万某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人邱某某、万某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人邱某某伙同万某某，明知是犯罪所得及其产生的收益而代为转移，情节严重，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人邱某某、万某某到案后均能够如实供述自己的犯罪行为，是坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定；被告人邱某某、万某某均自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

株洲市芦淞区人民法院　

检察官：刘静

2020年12月30日　

附件：

1.被告人邱某某、万某某被羁押于株洲市第一看守所；

2.侦查卷2册、检察卷1册；

3.起诉书、《认罪认罚具结书》、《量刑建议书》、适用建议程序建议书。