起诉书（邱某某、廖某某、王某某组织、领导传销活动案)_孝南区人民检察院

湖北省孝感市孝南区人民检察院

起 诉 书

鄂孝南检二部刑诉〔2020〕69号

被告人邱某某，女，1972年**月**日出生，居民身份证号码：4222011972********，汉族，初中文化，原孝感市**汽车运输公司职工，户籍地湖北省孝感市孝南区，现住湖北省孝感市**寓**栋**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月12日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，2019年9月18日经本院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。

被告人廖某某，女，1974年**月**日出生，居民身份证号码：4209021974********，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝感市孝南区**镇，现住湖北省孝感市孝南区**路**小区**栋**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月12日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，2019年9月18日经本院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。

被告人王某某，女，1971年**月**日出生，居民身份证号码：4222011971********，汉族，初中文化，孝感市**有限责任公司职工，户籍地湖北省孝感市孝南区，现住湖北省孝感市**路**栋**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月22日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，2019年9月18日经本院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。

本案由孝感市公安局孝南分局侦查终结，以被告人邱某某、廖某某、王某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人邱某某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2017年3月以来，被告人邱某某、王某某、廖某某与严某某、杨某甲、杨某乙、高某某、蒋某某、王某甲（均另案处理）等人利用推销“**”农业科技发展有限公司网上虚拟店铺等名义从事传销活动，并以5000元购买一个虚拟店铺和45000元认购股权为名，要求参加者以购买店铺等方式获得加入资格，并各自发展下线，按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员和认购店铺及股权的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，目前发展传销人员达37人，层级达4级，涉案总额达820余万元。被告人邱某某、廖某某、王某某直接或间接收取参入传销人员缴纳的传销资金数额累计达368余万元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人身份信息、银行交易记录、受害群众统计表、营业执照、授权证书、现场照片、立案决定书、返款积分记录、电子商铺号、**产品价格单、情况说明等书证；2.辨认笔录；3.证人王某乙、方某某、王某丙、唐某某、杨某丙等38人的证言；4.被告人邱某某、廖某某、王某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人邱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人邱某某、廖某某、王某某以推销商品等经营活动为名，要求参加者以购买店铺等方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人邱某某、廖某某、王某某共同犯罪，符合《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省孝感市孝南区人民法院

检察员：徐威  

2020年4月20日  

附：

1．被告人邱某某、王某某现羁押于孝感市第一看守所；被告人廖某某现羁押于孝昌县看守所；

2．卷宗材料16册；

3. 认罪认罚具结书1份。