起诉书（邱某某、詹某某等四人诈骗案）(公开版)_山西省高平市人民检察院

山西省高平市人民检察院

起 诉 书

高市检刑刑诉〔2019〕250号

被告人詹某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份号码4451221995********，汉族，户籍所在地广东省潮州市饶平县，住饶平县**镇**巷**号。2019年2月21日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经我院批准逮捕，2019年5月18日被高平市公安局执行逮捕，2019年5月20日被高平市公安局变更强制措施为取保候审。

被告人詹某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4451221989********，汉族，高中文化程度，户籍所在地广东省潮州市饶平县，住饶平县**镇**村**号。2019年1月19日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，2019年2月21日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经我院批准逮捕，高平市公安局于同日依法对其执行逮捕。

被告人邱某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4451221990********，汉族，户籍所在地广东省潮州市饶平县，住饶平县**镇**号。2019年2月21日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经我院批准逮捕，2019年4月12日被高平市公安局执行逮捕。

被告人邱某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4451221989********，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省潮州市饶平县，住饶平县**镇**巷**号。2019年1月19日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，2019年2月21日经我院批准逮捕，高平市公安局于同日依法对其执行逮捕。

本案由高平市公安局侦查终结，以被告人詹某甲、詹某乙、邱某甲、邱某乙涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年6月20日第一次退回高平市公安局补充侦查，高平市公安局于2019年7月20日补查重报。本院于2019年8月19日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2018年11月至2019年1月期间，被告人詹某甲先找到被告人詹某乙帮助其为电信诈骗团伙套现取款，后被告人詹某乙又介绍被告人邱某甲给詹某甲套现，邱某甲先用其父亲邱某名下的pos机进行套现，后又拉被告人邱某乙入伙，并用邱某乙的身份证先后办理6张银行卡、两部pos机专门用于套现取款，取现款项由詹某乙、邱某甲等人扣除好处费后全部上交詹某甲。2018年11月至2019年1月，该团伙先后帮助诈骗团伙将被害人杨某甲、吴某甲、刘某甲、辛某某、邓某某、李某甲、李某乙、罗某某、康某某、贺某甲、贺某乙等人被骗款项提现，提现诈骗款项共计700余万元。

认定上述事实的证据如下：

1、物证；

2、书证；

3、证人邱某丙、邱某丁、詹某丙证言；

4、被害人杨某甲、吴某甲、刘某甲、辛某某、邓某某、何某某、李某甲、李某乙、罗某某、陈某某、杨某乙、王某甲、彭某某、李某丙、唐某某、吴某乙、周某某、某某某、刘某乙、莫某某、袁某某、易某某、韦某某、吴某丙、孟某某、黄某某、王某乙、于某某、康某某、刘某丙、贺某乙等人陈述；

5、被告人詹某甲、詹某乙、邱某甲、邱某乙的供述与辩解。

本院认为，被告人詹某甲、詹某乙、邱某甲、邱某乙明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助取现、套现，构成诈骗共犯，且诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

高平市人民法院

检  察  员：  李娜

2019年9月3日

附：

1、被告人詹某乙、邱某甲、邱某乙现押高平市看守所；被告人詹某甲现居原籍，电话1353153****。

2、案卷材料和证据陆册。