起诉书（邱某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_福州市台江区人民检察院

福州市台江区人民检察院

起 诉 书

台检二部刑诉〔2020〕23号

被告人邱某某，男，1966年**月**日出生，公民身份号码3504281966********，汉族，高中文化程度，案发前系福建**软件开发有限公司实际控制人、股东，户籍所在地福建省将乐县**镇**路**号，租住福州市台江区**栋**单元。因涉嫌诈骗罪于2019年8月1日被福州市公安局台江分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪同年9月6日经本院批准，同日被福州市公安局台江分局执行逮捕。

本案由福州市公安局台江分局侦查终结，以被告人邱某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、妨害信用卡管理罪，于2019年11月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。其间，于2019年12月20日、2020年3月6日二次退回福州市公安局台江分局补充侦查，2020年4月2日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2018年11月至2019年7月间，被告人邱某某在位于福州市台江区**路**号**室其所经营的“福建**软件开发有限公司”内，以每张、每月人民币（币种下同）700元的价格向庄某某、林某某等人收购，并转手以900元提供给他人实施犯罪使用。2019年8月1日，被告人邱某某及员工林某某在上述公司地点被公安机关当场抓获，并查获银行卡45套等，其中非其本人或其近亲属名下银行卡22套。被告人邱某某供述，上述银行卡均系其提供给他人非法使用后返回的，其从中获利一万余元。

现已查明上述期间内，被告人邱某某所提供的银行卡涉及以下犯罪：

1、2019年3月10日，被害人张某某在其位于上海市浦东新区的家中，被人以代买机票为由，向对方提供的陈某某62179939000********农业银行账户转款人民币5600元。陈某某账户资金归拢后同日转款到被告人邱某某提供的徐某某62179939000********邮储银行账户中，邱某某确认该卡系其提供给“阿某”使用后退回的，现该卡已被公安机关查扣。

2、2019年5月13日至19日间，被害人郑某某在其位于重庆市垫江县的家中，被人以充钱押注盈利为由，向对方提供的账户投入资金共计153000元，提现6000元，损失147000元。被害人郑某某的上述款项分别经由雷某甲62169115********民生银行账户、雷某乙62169115********民生银行账户、严某某62177149********中信银行账户等转款至被告人邱某某提供的庄某某62177313********中信银行账户中，庄某某、邱某某均确认该卡已被邱某某提供给“阿某”。现卡去向不明。

3、2019年7月13日至21日间，被害人白某某在其位于江西省景德镇的家中，被人以充钱押注盈利为由，向对方提供的账户投入资金共计131936元，提现28269元，损失103667元。经被害人白某某的上述款项中，有34636元系直接转入被告人邱某某提供的熊某某62179939000********邮储银行账户中。林某某、邱某某均确认该卡系邱某某提供给“阿某”使用后退回的，现该卡已被公安机关查扣。

4、2019年7月10日至22日间，被害人郭某某在其位于重庆市南岸区的家中，被人以参加娱乐网站赌博为由，向对方提供的账户投入资金共计33000元。被害人郭某某的上述款项中，有27000元分别通过肖某某、黄某某的支付宝转入二人名下的62179939000********邮储银行账户、6229081130********兴业银行账户和62178564000********中国银行账户内，再转款至被告人邱某某提供的林某某62179336********浦发银行账户及陈某某62179939000********邮储银行账户中。林某某、邱某某均确认林某某及陈某某卡已被邱某某提供给“阿某”，现卡均去向不明。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、银行流水、营业执照、内资企业登记基本情况表、受案登记表等；

2.证人证言：证人庄某某、林某某、颜某某等人的证言；

3.被害人陈述：被害人郑某某、白某某、郭某某、张某某等人的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人邱某某的供述和辩解；

5.辨认笔录：邱某某、庄某某、林某某等的辨认笔录；

6.其他证据：到案经过、公安机关出具的情况说明等。

本院认为，被告人邱某某明知是犯罪所得及其产生的收益，仍非法提供本人及他人资金账户给上游犯罪人员用于收存、转移犯罪所得及其产生的收益，并从中获取非法利益，涉案金额达人民币289267元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任，且系情节严重。被告人邱某某到案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福州市台江区人民法院

检  察  官：张婷婷

检察官助理：陈  钦

2020年4月17日

附：

    1.被告人邱某某现羁押于福州市第二看守所。

2.案卷材料和证据四册。