起诉书（邱某某组织、领导传销案）(公开版)_鹤壁市山城区人民检察院

鹤壁市山城区人民检察院

起 诉 书

山检一部刑诉〔2019〕108号

被告人邱某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4127251989********，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省周口市鹿邑县，住河南省郑州市管城区**路**院**区11号楼**单元**号。曾因犯聚众斗殴罪，于2009年12月23日被河南省郑州市高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；因犯容留他人吸毒罪，于2019年1月24日被河南省郑州市管城回族区人民法院判处有期徒刑六个月，2019年6月27日刑满释放。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月27日被鹤壁市公安局宝山集聚区分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月2日经鹤壁市山城区人民检察院批准，同日被鹤壁市公安局宝山集聚区分局逮捕。

本案由鹤壁市公安局宝山集聚区分局侦查终结，以被告人邱某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月28日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年10月25日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月25日补查重报。本院于2019年12月26日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2018年8月以来，邱某某使用自己和杨某某的名字在上海市**国际贸易有限公司**APP上注册入会，并以推销代表红酒的虚拟宝石为名，发展下级会员入会。新入会会员需缴纳200元推广费，并购买一颗价值2000元人民币宝石获得入会资格，会员需要通过发展新的会员提高自己酒庄的级别，获得收益。经鉴定，“jy-user.xlsx”表中，“邱某某”对应id分别“1582863118”和“1582863355”，以“1582863118”为顶点的下线层级，最大深度为9级，合计181个实体，180个链接。“杨某某”对应id为1582862945，以杨某某为首的层级图共计10层，有用户注册信息开始，最大深度10层。合计762个实体，761个链接。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍及前科查询证明、刑事判决书等；2.证人证言：证人娄某某、步某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人邱某某的供述与辩解；4.同案犯供述与辩解：同案犯王某某的供述与辩解；5.鉴定意见：司法鉴定意见书；6.电子数据：光盘。

本院认为，被告人邱某某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人邱某某组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上，属情节严重。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

鹤壁市山城区人民法院

检察员：徐大伟

原雨青

2019年12月30日

附：

1.被告人邱某某现羁押于鹤壁市看守所。

2.案卷材料和证据3册。