起诉书（邱某某诈骗案)_广东省封开县人民检察院

广东省封开县人民检察院

起 诉 书

封检刑诉〔2019〕109号

被告人邱某某，男，1988年**月**日生，身份证号码4408811988********，广东省湛江市廉江市人，汉族，初中，无业，户籍地和居住地均为广东省湛江市**镇**号。无犯罪前科。因涉嫌诈骗罪，2019年04月18日被刑事拘留，2019年5月23日经我院批准由封开县公安局执行逮捕。

本案由封开县公安局侦查终结，以被告人邱某某涉嫌诈骗罪于2019年7月23日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2018年12月中下旬，被告人邱某某通过社交软件邀约李某某（另案处理）为他人洗钱，并洽商好洗钱及提成比例等细节。2018年12月24日，邱某某纠集黄某某（已判决）和李某某安排的林某某（已判决）在湛江市廉江市汇合后，由邱某某安排二人留于当地食宿并伺机配合上游诈骗活动，转移诈骗赃款。

2018年12月25日，封开县居民梁某某等七人被人以电话诈骗方式诱骗上当，将钱款人民币322500元汇入翁某某（已判决）提供的黑卡账户里，随后在翁某某等人的操作下，将其中的225000元转移至林某某、黄某某二人的银行账户中。

2018年12月25日、26日，被告人邱某某通过驾驶摩托车、安排小车及司机（罗某）的接载方式，带领林某某、黄某某二人前往廉江市区、河唇镇的工商银行、邮储银行等金融网点，由林某某、黄某某二人将上述诈骗赃款取出，所取赃款均被邱某某收去。其中黄某某直接交给邱某某50000元，林某某通过黄某某转交给邱某某173000元（其中24000元是邱某某指使林某某通过支付宝转账给黄某某的）。

认定上述事实的证据有：1、被告人供述及辩解；2、证人证言；3、银行流水；4、视频资料；5、辨认笔录；6、物证书证若干。

本院认为，被告人邱某某以获利为目的，明知他人进行违法犯罪活动仍提供帮助，并帮助他人成功转移诈骗所得，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邱某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人邱某某在归案后自愿如实供述其罪行，是坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省封开县人民法院

检察员：徐鉴雄

2019年8月22日

附：1、被告人邱某某现羁押在封开县看守所；

2、本案案卷材料6册。