起诉书（邱某某集资诈骗案）_上海市长宁区人民检察院

上海市长宁区人民检察院

起 诉 书

沪长检金融刑诉〔2019〕49号

被告人邱某某，化名杨志远，男，1978年**月**日生，公民身份号码：3326031978********，汉族，初中文化，上海**投资管理有限公司运营总监，户籍在街镇**村**号。2019年1月11日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局长宁分局刑事拘留，同年1月14日被延长刑事拘留期限至三十日，同年1月29日经本院批准，并由上海市公安局长宁分局执行逮捕。

本案由上海市公安局长宁分局侦查终结，以被告人邱某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月12日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2015年间，林某某（已判决）开设上海**投资管理有限公司（经营地位于本市长宁区**路**号**号楼**楼**座**路**号**室），被告人邱某某使用化名杨志远担任该公司运营总监。2015年5月至案发，林某某伙同邱某某虚构了三门**厂、三门青蟹塘、三门保罗大酒店等投资项目，违反国家金融管理法规，通过向社会公众公开宣传的方式，以高额利息为诱饵，骗取社会公众资金。林某某将赃款用于归还个人债务、支付公司日常经营费用及个人挥霍。经司法审计，2015年5月13日至2016年8月26日，稳舟公司共与143位出借人签订257份出借协议，合计实际收取人民币（以下均为人民币）11527259.40元；截止案发，未返还金额为9455519.42元。

2018年12月30日，被告人邱某某被公安机关抓获。

上述事实，有以下证据证明：

1、被害人黄某某、潘某某、耿某某等人的陈述；2、同案关系证人林某某、张某某、米某某的证言及辨认笔录；3、证人鲍某某、章某某、郦某某、洪真如、奚某某、陈某某等人的证言及辨认笔录；4、上海**投资管理有限公司营业执照、工商登记资料、房屋租赁合同；5、上海市公安局长宁分局调取证据清单、相关会记账簿、硬盘片及上海**投资管理有限公司个人出借咨询与服务合同、宣传资料、收据、POS机签购单、银行转账凭证等书证；6、公安机关出具的案发经过表格；7、上海**事务所有限公司司法鉴定意见书；8、上海市长宁区人民法院刑事判决书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人邱某某伙同他人，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市长宁区人民法院

检察员：朱皓

2019年4月10日

附：

1、被告人邱某某现羁押于本市长宁区看守所。

2、案卷材料和证据十册。

3、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

_犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。　_

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