起诉书（邱某甲、初某某等诈骗案)_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检三部刑诉〔2019〕1653号

被告人邱某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份号码：4418271996********，汉族，高中文化，系老板，户籍在**镇**村委**村**号。2019年4月29日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人初某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码：3706821985********，汉族，初中文化，系老板，户籍在山东省莱阳市**镇**村**号。2019年4月29日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，2019年6月5日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人林某某，女，1989年**月**日出生，公民身份号码：4415221989********，汉族，大专文化，系业务经理，户籍在广东省陆丰市**镇**村委**村**号。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月11日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人王某某，男，1995年**月**日出生，公民身份证号码：4453221995********，汉族，大专文化，系业务主管，户籍在广东省云浮市郁南县**路**号。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月11日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人潘某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码：4311031998********，汉族，大专文化，系业务组长，户籍在湖南省永州市冷水滩区**镇**村委**组**号。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月11日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人叶某某，男，1999年**月**日出生，公民身份号码：4402291999********，汉族，高中文化，系业务组长，户籍在广东省翁源县**镇**村**组**号。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月11日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人何某某，女，1994年**月**日出生，公民身份号码：4409821994********，汉族，大专文化，系业务员，户籍在广东省化州市**村**号。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人彭某某，女，1997年**月**日出生，公民身份号码：3624281997********，汉族，中专文化，系业务员，户籍在江西省万安县**乡**村**号。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月11日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人鲍某某，女，1995年**月**日出生，公民身份号码：4414221995********，汉族，初中文化，系业务员，户籍在广东省大埔县**镇**村鲍屋一。2019年4月29日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，2019年6月5日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人李某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份号码：4402292000********，汉族，高中文化，系业务员，户籍在广东省翁源县**镇**村**组**号。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月11日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人黄某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码：4418271995********，汉族，小学文化，系业务员，户籍在**镇**村委**村**号。2019年4月29日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，2019年6月5日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人李某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份号码：4409211997********，汉族，中专文化，系业务员，户籍在广东省信宜市**镇**村**号。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月11日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人邓某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码：4409821996********，汉族，初中文化，系业务员，户籍在广东省化州市**街道**村**号。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月11日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人谢某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码：4413241997********，汉族，中专文化，系业务员，户籍在广东省龙门县**镇**号。2019年4月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月11日延长刑事拘留期限至三十日，2019年5月16日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人邱某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份号码：4418271995********，汉族，初中文化，系业务员，户籍在**镇**村委**村**号。2019年4月29日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，2019年6月5日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人丘某某，男，1999年**月**日出生，公民身份号码：4402291999********，汉族，小学文化，系业务员，户籍在广东省翁源县**镇**村**组**号。2019年5月5日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，2019年6月5日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人江某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码：4418271994********，汉族，初中文化，系业务员，户籍在**镇**村委**村**号。2019年4月29日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，2019年6月5日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人邱某甲、初某某、林某某等十七人涉嫌诈骗罪，于2019年7月16日移送本院审查起诉。本院受理后，于同月16日、17日分别告知十七名被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了十七名被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年4月至2019年4月，被告人邱某甲伙同初某某等人，租赁广东省广州市天河区**路**号**室、广东省广州市天河区**中心**室，雇佣被告人林某某、王某某、潘某某、叶某某、何某某、彭某某、鲍某某、李某甲、黄某某、李某乙、邓某某、谢某某、邱某乙、丘某某、江某某为业务经理、业务主管、业务组长、业务员，通过微信号添加不特定人群客户，利用非本人美女头像及照片，吸引客户，使用固定话术与客户聊天，虚构经营手工艺品店等理由，诱骗客户发红包共计人民币15452919.66元（以下单位均为人民币）。被告人林某某经理业绩15334760.66元，王某某个人业绩374778元，主管业绩3455417.96元（含个人业绩323679元），潘某某个人业绩340416元，组长业绩1368407.96元（含个人业绩180245元），叶某某个人业绩185986元，组长业绩273271元（含个人业绩54957元），何某某个人业绩222356元，彭某某个人业绩2204677元，鲍某某个人业绩148708.96元，李某甲个人业绩130716元，黄某某个人业绩112066元，李某乙个人业绩106993元，邓某某个人业绩93824元，谢某某个人业绩86876元，邱某乙个人业绩84500元，丘某某个人业绩72956元，江某某个人业绩34350元。

2019年4月8日、4月29日、5月5日，被告人林某某、王某某、潘某某、叶某某、何某某、彭某某、鲍某某、李某甲、黄某某、李某乙、邓某某、谢某某、邱某乙、丘某某、江某某分别被公安机关依法抓获，后均如实供述了自己的基本犯罪行为。2019年4月29日，被告人邱某甲在去投案的路上被公安机关依法抓获。同日，被告人初某某主动至公安机关，但否认有犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1、被害人万某某、张某某、赵某某等人的陈述及微信红包记录、微信聊天截图等书证证实，上述被告人以经营手工艺品店等理由，要求被害人发红包的事实。

2、证人代某某的证言、上海市公安局闵行分局出具的《扣押决定书》、《扣押清单》、《调取证据通知书》、《调取证据清单》、《工作情况》证实，涉案电脑后台数据的固定过程。

3、工资表、上海**事务所有限公司出具的《司法鉴定专项审计报告》、被告人邓某某的微信收款记录证实，各被告人骗取的具体金额。

4、上海**科技有限公司计算机司法鉴定所出具的《计算机司法鉴定意见书》证实，被告人林某某的微信聊天记录及相应的话术单、美女照片等。

5、上海市公安局闵行分局出具的《抓获经过》、《工作情况》证实，各名被告人的到案经过及被告人林某某、何某某的立功情况。

6、被告人邱某甲、林某某、王某某、潘某某、叶某某、何某某、彭某某、鲍某某、李某甲、黄某某、李某乙、邓某某、谢某某、邱某乙、丘某某、江某某的供述，其均对上述基本犯罪事实供认不讳。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人邱某甲、初某某，伙同被告人林某某、王某某、潘某某、叶某某、何某某、彭某某、鲍某某、李某甲、黄某某、李某乙、邓某某、谢某某、邱某乙、丘某某、江某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人邱某甲、初某某、林某某、王某某、潘某某、叶某某的金额属于数额特别巨大，被告人何某某、彭某某、鲍某某、李某甲、黄某某、李某乙、邓某某、谢某某、邱某乙、丘某某的金额属于数额巨大，被告人江某某的金额属于数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任，且符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，属共同犯罪。被告人邱某甲、初某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定予以处罚。被告人林某某、王某某、潘某某、叶某某、何某某、彭某某、鲍某某、李某甲、黄某某、李某乙、邓某某、谢某某、邱某乙、丘某某、江某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人邱某甲自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人林某某、王某某、潘某某、叶某某、何某某、彭某某、鲍某某、李某甲、黄某某、李某乙、邓某某、谢某某、邱某乙、丘某某、江某某到案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人林某某、何某某揭发他人犯罪行为，查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条第一款，应当认定有立功表现，可以依法从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市闵行区人民法院

检 察 员：宋 进

2019年8月30日

附：

1、被告人林某某现被羁押在杨浦区看守所，被告人何某某、彭某某现被羁押在金山区看守所，被告人鲍某某现被羁押在奉贤区看守所，被告人邱某甲、初某某、王某某、潘某某、叶某某、李某甲、黄某某、李某乙、邓某某、谢某某、邱某乙、丘某某、江某某现被羁押于上海市闵行区看守所。

2、侦查卷宗5册、鉴定意见6册。

3、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条在共同犯罪中其次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。