起诉书（邱某甲、翁某甲非法吸收公众存款案)_连江县人民检察院

福建省连江县人民检察院

起 诉 书

连检二部刑诉〔2020〕28号

被告人邱某甲，女性，1963年**月**日出生，公民身份证号码3501221963********，汉族，文盲，无业，住福建省连江县**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月11日被连江县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年11月15日由连江县公安局执行逮捕，现羁押于福州市第二看守所。

被告人翁某甲，女性，1985年**月**日出生，公民身份证号码3501221985********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江苏省徐州市市辖区**村，现住福建省连江县**镇**村**号楼**单元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月22日被连江县局公安取保候审。

本案由连江县公安局侦查终结，以被告人邱某甲、翁某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月14日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年1月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2015年6月至2017年9月期间，被告人邱某甲在连江县**镇**村**号家中组织他人参加民间标会会道2道，其中一道会金额2000元人民币，一道会金额3000元人民币，非法吸收公众存款约为4224350元人民币。被告人翁某甲协助邱某甲组织上述会道，提供银行账号，帮忙收取、转账部分会员的会款。该2道会已于2017年9月10日全部倒会，严重扰乱连江县金融秩序。

2019年10月11日，被告人邱某甲主动到东岱边防派出所投案并如实供述自己的罪行。2019年11月21日，被告人翁某甲主动到东岱边防派出所投案并如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明及违法犯罪经历查询记录、抓获经过、邱某甲、翁某甲、翁某乙银行财产查询结果、不动产登记信息查询结果、涉案会单、借条、发票、不动产转让合同、工作证明、买卖合同、补充协议、营业执照、不动产产权证书、转让合同、结婚证、户口簿、派出所办案说明、情况说明等书证；

2.证人翁某丙、刘某甲、池某甲、翁某丁、欧某甲、翁某戊、翁某乙、邢某甲、程某甲、卓某甲证言；

3.被告人邱某甲、翁某甲的供述与辩解；

4. 福云会计事务所（2019）云专字第D-109号专项审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人邱某甲、翁某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人邱某甲、翁某甲非法组织民间标会2道，经审计吸收会员会款计人民币4224350元，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人邱某甲、翁某甲犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人邱某甲、翁某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人翁某甲在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第五条、第六十一条的规定，建议对被告人邱某甲判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币50000元；建议对被告人翁某甲判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十四条第二款规定，建议适用简易程序审理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

连江县人民法院

检  察  官：陈禄邃

检  察  官：史天祥

2020年4月24日

附：1.被告人邱某甲现羁押于福州市第二看守所，被告人翁某甲现取保候审。

2.案卷材料陆册，光盘壹张。

3.《认罪认罚具结书》贰份。