起诉书（邱某甲非法吸收公众存款案)_东海县人民检察院

江苏省东海县人民检察院

起 诉 书

东检二部刑诉〔2020〕6号

被告人邱某甲，女，1991年**月**日出生，公民身份号码3207221991********，汉族，初中文化，无业，住江苏省东海县**街道**小区**幢**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月7日被东海县公安局刑事拘留，2019年4月4日被该局取保候审；因涉嫌职务侵占罪，于2019年9月30日被东海县公安局刑事拘留，2019年11月5日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由东海县公安局执行逮捕。

辩护人尹继良，江苏明智达律师事务所律师。

本案由东海县公安局侦查终结，以被告人邱某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月3日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足，本院依法于2020年2月3日退回侦查机关补充侦查，东海县公安局于2020年3月3日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2012年4月至2018年9月，被告人邱某甲明知邱某乙、邱某丙（系邱某甲父亲）、唐某某、杨某某、马某甲以吸收存款为目的，在东海县**镇**街以东海县**合作社的名义向社会公众公开吸收资金用于分红及放贷经营等，仍作为合作社营业员参与办理存取款业务和联系放款业务。经统计，2012年4月至2018年9月间邱某丙等人以东海县**合作社的名义非法吸收公众存款共计人民币160608004.7元，至案发，尚未兑付投资人本金6244537.34元。另，被告人邱某甲在2018年1月至2018年9月，利用东海县**合作社名义单独吸收邱某丁、邱某戊、董某某、邱某己、邱某庚、郭某某六人存款共计人民币542500元，至案发均尚未兑付。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明及照片、发破案及到案经过、邱某乙、唐某某提供的控告材料、**合作社现金日记账、邱某戊、邱某辛、邱某丁、邱某庚、郭某某、董某某提供的农民专业合作社股金单、会议记录、投放金清单、马某乙提供的还款回单等书证；

2.证人邱某辛、邱某丁、邱某庚、郭某某、何某某、马某乙、冯某某证言；

3.被告人邱某甲及同案人邱某乙、邱某丙、唐某某、杨某某、马某甲供述和辩解；

4.徐州华兴会计师事务所有限公司所作的关于对东海县**合作社涉嫌吸储的审计鉴定意见。

本院认为，被告人邱某甲为他人非法吸收公众存款提供帮助，数额巨大，且单独非法吸收公众存款，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，部分犯罪行为系共同犯罪；邱某甲在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省东海县人民法院

检察员：印庆梅

2020年4月3日

附：

    1.被告人邱某甲现羁押于连云港市看守所。

2.案卷材料和证据4册。