起诉书（邱磊、顾海楠非法吸收公众存款案)_天津市南开区人民检察院

天津市南开区人民检察院

起诉书

津南检三部刑诉〔2020〕295号

被告人邱磊，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3206811990********，汉族，江苏省启东市人，本科文化程度，原天津**企业管理咨询有限公司南开分公司**，户籍所在地江苏省南通市启东市**镇**村**组**号，住江苏省南通市启东市**镇**村**号。2019年7月11日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被天津市公安局南开分局刑事拘留，2019年8月15日经我院批准逮捕，于当日由天津市公安局南开分局执行，现羁押于天津市南开区看守所。

被告人顾海楠，女，1990年**月**日出生，公民身份号码3206711990********，汉族，江苏省启东市人，本科文化程度，原天津**企业管理咨询有限公司南开分公司**，户籍所在地江苏省南通市启东市**镇**村**组**号，现住地同户籍地。2019年7月11日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被天津市公安局南开分局取保候审。

本案由天津市公安局南开分局侦查终结，以被告人邱磊、顾海楠涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月9日已告知二被告人有权委托辩护人，并告知认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，本案退回补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：被告人邱磊伙同其妻被告人顾海楠（已取保候审）受江苏**集团公司**王某某（另案处理）雇佣，于2017年9月11日在天津市南开区鞍山西道信诚大厦注册成立天津**企业管理咨询有限公司南开分公司，作为江苏**集团公司在津子公司，由被告人邱磊及顾海楠共同经营管理。

天津**企业管理咨询有限公司南开分公司自成立以来，在未经有关部门批准的情况下，以江苏**集团公司产业融资为名，通过散发宣传材料等方式公开宣传，承诺定期返本付息，与客户签订《委托投资协议书》、《普通合伙协议》等协议，面向社会公众非法吸收资金。至2018年7月，被告人邱磊、顾海楠共非法吸揽公众存款人民币2151万元，涉及113人，未兑付金额1991.2987万元。

被告人顾海楠、邱磊分别于2019年7月9日、11日至江苏省南通市南通站派出所投案。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：案件来源和归案情况说明、被告人邱磊及顾海楠人员详细信息、在逃人员登记表、天津**企业管理咨询有限公司南开分公司等公司的工商资料、投资合同、收据、POS机刷卡凭证；

2、证人证言：同案证人王某某及113名投资人的证言；

3、被告人邱磊、顾海楠的供述和辩解；

4、电子数据：被告人邱磊、顾海楠银行卡交易资料；

5、审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人顾海楠对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人邱磊、顾海楠非法吸收公众存款，数额巨大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其二人的刑事责任。被告人邱磊、顾海楠主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻处罚；被告人顾海楠在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市南开区人民法院

检 察 员：石建军

2020年4月30日

附：

1．被告人邱磊现羁押于天津市南开区看守所，被告人顾海楠现在居住地候审。

2．案卷材料和证据14册，起诉书13份，量刑建议书2份，换押证1份，光盘2张。

3．《认罪认罚具结书》1份。