起诉书（邵文、黄芝业等非法吸收公众存款案）_秦淮区人民检察院

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2020〕309号

被告人邵文，男，1968年**月**日出生于江苏省南京市，居民身份证号码3201131968********，汉族，大学文化，原系**资本有限公司业务员、业务团队长，住南京市鼓楼区**岭**号**单元**室。被告人邵文曾因犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月22日被南京市秦淮区人民法院判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币四万元，2015年5月31日释放。被告人邵文因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月11日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年10月18日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人黄芝业，女，1968年**月**日出生于江苏省宿迁市，居民身份证号码3208191968********，汉族，中专文化，原系**资本有限公司外围业务团队长，住南京市江宁区**路**号**幢**室。被告人黄芝业因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月12日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年10月18日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人裴某某，女，1961年**月**日出生于江苏省南京市，居民身份证号码3201031961********，汉族，中专文化，原系**资本有限公司业务员，住南京市秦淮区**巷**号**室。被告人裴某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月12日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年10月18日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人王某甲，女，1963年**月**日出生于江苏省南京市，居民身份证号码3201061963********，汉族，高中文化，原系**资本有限公司业务员，住南京市鼓楼区**桥**号**幢**室。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月12日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年10月18日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人黄芝业、邵文、裴某某、王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月19日、20日已分别告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人黄芝业、邵文、裴某某、王某甲，听取了被告人的辩护人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院分别于2020年2月2日、4月17日，决定将本案退回南京市公安局秦淮分局补充侦查，2020年3月2日、5月15日该分局补充侦查完毕后重新移送本院审查起诉。2020年1月18日、4月2日，本案依法各延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2014年9月，胡某某（已起诉）在本市秦淮区**路**号南京**广场**层，成立**资本有限公司（以下简称“**公司”）并担任公司董事长，施某某（已起诉）先后担任公司副总经理、总经理、法定代表人，协助胡某某经营管理**公司。**公司成立后，未经有关部门依法批准，以高额回报为诱饵，以投资“沃阁酒店、九康生物、文旅产业”等项目为由，通过召开项目宣讲会、口口相传等方式，与集资参与人签署《委托投资协议书》、《股权转让协议书》等，向社会公众进行非法集资。

2015年9月至案发，被告人邵文在**公司先后担任业务员、业务团队长，期间采取上述方式，通过其本人及负责的团队向徐某某、李某某等人非法吸收资金共计人民币7900余万元。

2015年9月至案发，被告人黄芝业在**公司担任外围业务团队长，期间采取上述方式，向张某甲、朱某某等人非法吸收资金共计人民币5900余万元。

2016年5月至案发，被告人裴某某在**公司担任业务员，期间采取上述方式，向方某某、居某某等人非法吸收资金共计人民币2500余万元。

2016年5月至案发，被告人王某甲在**公司担任业务员，期间采取上述方式，向张某乙、王某乙等人非法吸收资金共计人民币1700余万元。

2019年9月11日，被告人邵文经电话通知至公安机关接受调查；2019年9月12日，被告人黄芝业被公安机关抓获归案；2019年9月12日，被告人裴某某、王某甲被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.银行账户明细、《委托投资协议书》、《股权转让协议书》等书证；

2.证人戴某某、兰某某等人的证言：

3.集资参与人姚某某、沈某某等人的陈述；

4.被告人邵文、黄芝业、裴某某、王某甲的供述和辩解；

5.南京市公安局秦淮分局制作的辨认笔录等。

本院认为，被告人邵文、黄芝业、裴某某、王某甲变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究四被告人刑事责任。被告人邵文曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人裴某某、王某甲分别与他人共同实施非法吸收公众存款的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人裴某某、王某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

检  察  官：曹  丽

检察官助理：蒋宗康

2020年6月15日     

附件：

    1.被告人邵文现被羁押于南京市秦淮区看守所，被告人黄芝业、裴某某、王某甲现被羁押于南京市看守所；

2.案卷材料和证据27册；　

3.《认罪认罚具结书》3份；

4.《量刑建议书》3份。