起诉书（邵某某、曹某甲涉嫌非法吸收公众存款案）_营口市站前区人民检察院

营口市站前区人民检察院

起 诉 书

营站检公诉刑诉〔2019〕63号

被告人邵某某，男，****年**月**日出生，居民身份证号码370921********3338，汉族，初中文化，原**有限公司营口分公司**，住山东省泰安市宁阳县**街道办事处**街**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月24日被营口市公安局站前区公安分局刑事拘留；经营口市站前区人民检察院批准，于2018年9月30日被逮捕。

被告人曹某甲，别名“曹某乙”，女，1982年1月7日出生，居民身份证号码532124********2149，汉族，初中文化，原**有限公司营口分公司**，住云南省昭通市永善县**镇**社区居民委员会**社**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月17日被营口市公安局站前区公安分局取保候审。

本案由营口市公安局站前区公安分局侦查终结，以被告人邵某某、曹某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年11月30日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年12月28日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年1月28日补查重报；本院于2019年2月28日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月28日补查重报。

经依法审查查明：

2017年8月，黄某某（另案处理）为非法集资，在营口市注册成立**有限公司营口分公司（以下简称“**公司”），公司地址位于营口市站前区**南17号-甲2。公司成立后，黄某某任法定代表人，被告人邵某某任公司经理，并向客户宣传讲解投资企业生产工艺等，被告人曹某甲任公司会计，负责财务管理并接待客户投资。该公司在2017年8月至2018年3月期间，以向宁阳县**钢球厂投资为名，以18%-24%不等的高利率为诱饵，未经相关部门批准，向社会公众非法吸收资金。经审核，截止2018年3月19日止，泰通公司共向徐某某等103名群众吸收存款金额为人民币9，160，000.00元，实际损失金额6,773,780.00元。

另查，上述期间**公司向周某某吸收存款20000元人民币，除返给被害人4000元利息外，其他钱款未予返还。

综上，被告人邵某某、曹某甲在泰通公司期间，参与非法吸收公众存款金额为9，180，000.00元；造成他人实际损失金额为6，789,780.00元。

认定上述事实的证据如下：

1书证；

2证人史某某、魏某某、周某某等人的证言；

3被告人邵某某的供述与辩解；

4鉴定意见；

5辨认笔录。

本院认为，被告人邵某某、曹某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

营口市站前区人民法院                    检 察 员：姬 璐

代检察员：付慧辰

2019年4月28日

附：

    1.被告人邵某某现羁押于营口市看守所；被告人曹某甲现取保候审于现住址。

2.案卷材料和证据14册。