起诉书（邵某某非法吸收公众存款案）_浙江省宁波市鄞州区人民检察院

浙江省宁波市鄞州区人民检察院

起 诉 书

甬鄞检三部刑诉〔2020〕1780号

被告人邵某某，女，1959年**月**日出生，身份证号码3302051959********，汉族，文化程度大专，宁波津海鑫矿业投资有限公司负责人，住浙江省宁波市鄞州区**街**号**室。因本案，于2020年5月25日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月24日被依法逮捕。

本案由宁波市公安局鄞州分局侦查终结，以被告人邵某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2010年9月至案发，彭某某（另案处理）在宁波市原江东区上东商务中心2幢设立宁波津海鑫矿业投资有限公司（以下简称宁波津海鑫公司），在没有取得融资资质的情况下，以和投资人签订铁精粉预售合同为名，并以补充协议、担保协议约定利息和提供担保，在明知投资人不会选择提货铁精粉的情况下，约定不提货可获高额利息为诱，变相非法吸收投资人资金。

被告人邵某某于2010年11月受雇进入宁波津海鑫公司，在明知上述事实的情况下，先任公司业务员，积极介绍投资人向宁波津海鑫公司投资以获取提成，并于2012年6月开始按照彭某某指令，担任宁波津海鑫公司的负责人，全面管理宁波津海鑫公司此后非法吸收存款事宜。经审计，被告人邵某某在宁波津海鑫公司任职期间，参与非法吸收公众存款人民币2300余万元，造成投资人损失人民币1000余万元。

2020年5月25日，被告人邵某某向宁波市公安局鄞州分局投案，到案后如实供述了涉案事实。

认定上述事实的证据如下：

1. 书证：到案经过、户籍证明、人口信息、宁波津海鑫公司登记信息、法定代表人变更信息、银行交易记录、不动产登记信息查询结果、查封决定书、铁精粉购销合同、补充合同、担保函、专项审计报告及补充意见等；

2.证人段某某、任某某、施某某等人的证言；

3.被告人邵某某及同案犯彭某某、任某某、李某某等人的供述与辩解。 

本院认为，被告人邵某某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人邵某某有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市鄞州区人民法院

检  察  官：刘芙蓉

检察官助理：车济舜

2020年9月3日

                                    

附件：

1.被告人邵某某现羁押于宁波市看守所；

2.案卷材料和证据9册；

3.审计报告及补充意见。