起诉书（邵某甲、杜某某参加黑社会性质组织、强迫交易、寻衅滋事、敲诈勒索案）(公开版)_杭州市萧山区人民检察院

杭州市萧山区人民检察院

起 诉 书

杭萧检公诉刑诉〔2019〕1679号

被告人邵某甲，绰号“瞎子”，男，1990年**月**日出生，身份证号码3424231990********，汉族，文化程度初中，死虾回收人员，户籍所在地安徽省霍邱县**镇**村。因犯盗窃罪于2011年4月13日被杭州市余杭区人民法院判处有期徒刑2年7个月，并处罚金人民币3000元，2012年11月20日刑满释放。因本案，于2019年2月15日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于同年3月22日被依法逮捕。

被告人杜某某，绰号“狼狗”，男，1996年**月**日出生，身份证号码3424231996********，汉族，文化程度初中，死虾回收人员，户籍所在地安徽省霍邱县**乡**村。因本案，于2019年2月15日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于同年3月22日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局萧山区分局侦查终结，以被告人邵某甲涉嫌参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、破坏生产经营罪，被告人杜某某涉嫌参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，分别于2019年5月22日、2019年6月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法延长审查起诉期限半个月2次、依法退回公安机关补充侦查2次。

经依法审查查明：

一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实

自2001年起，沈某某（另案处理）在杭州市**区**市场内开始涉足水产行业。2011年2月28日，沈某某纠集人员无视市场管理、无视民警执法，持凶器殴打市场经营户，该事件引起上百人围观，在市场内造成恶劣影响，初步确立了沈某某在市场的强势地位。

2013年年初，杭州市**区**市场搬迁至杭州市萧山区**街道成立浙江省大型水产批发市场杭州市萧山区**物流中心（以下简称新**市场）。沈某某在新**市场内相继设立了**水产商行等经济实体，并依托上述经济实体，不断扩充实力，先后网罗、纠集有违法犯罪前科劣迹的社会闲散人员，为垄断新**市场死虾回收行业，大肆采用违法犯罪手段，非法获取经济利益，对市场同业竞争对手、市场经营户、购虾商贩造成心理强制，影响市场管理部门的正常管理，对新**市场死虾回收行业形成一定程度的控制，并利用上述死虾回收人员扩大其在活虾销售、螃蟹销售、海水晶销售等行业的影响力，逐步形成以沈某某为组织者、领导者，以朱某甲、黄某甲（均另案处理）为骨干成员，以被告人邵某甲及高某甲、王某甲、李某甲（均另案处理）为积极参加者，以被告人杜某某及邢某某、周某甲、邵某乙、张某甲（均另案处理）等人为一般参加者，结构紧密、层级分明的黑社会性质组织。

沈某某组织、领导该黑社会性质组织租用杭州市萧山区**街道**村一农宅统一安排住宿，并创立“**兄弟群”微信群进行交流、联络，相互照应，形成“一致对外、排挤竞争对手”的组织纪律；组织聚会活动，慰问犯事成员，积极出面为组织成员解决各种纠纷；控制部分摊位的死虾回收生意，销售金额人民币1800余万元，并用获取的经济利益支付组织成员的食宿、工资、抚恤慰问费用及成员违法犯罪后的聘请辩护律师的费用等，以维持该组织的运转。

沈某某组织、领导黑社会性质组织在杭州市萧山区新**市场内有组织地实施强迫交易、寻衅滋事、破坏生产经营、故意伤害等违法犯罪活动38笔，被害人50人以上，造成轻伤2人，轻微伤20人，破坏生产经营金额人民币10万余元，强迫交易金额人民币123万余元，严重破坏杭州市萧山区新**市场及周边正常的经济秩序和社会生活秩序。

认定上述事实的证据如下：

1、物证：钢管、铁棍、手机等；

2、书证：扣押清单、调取证据清单、接受证据清单、新**市场摊位图、账本、银行转账记录、伤者照片、住院记录、病历资料、刑事判决书、行政处罚决定书、释放证明、罪犯档案资料、户籍证明等；

3、证人证言：证人乐某某、程某某、卢某某、徐某甲、石某某、王某乙、徐某乙、刘某甲、杨某甲、刘某乙、于某甲、曾某某、胡某甲、秦某某、李某乙、刘某丙、翁某某、徐某丙、俞某某、吴某甲、熊某某、钱某某、孙某某、符某某、吴某乙、梅某甲、赵某甲、刘某丁、丁某甲、王某丙、应某某、李某丙、张某乙、陈某甲、寿某某、郭某甲、高某丙、吴某戊、赵某乙等人的证言及案发经过、情况说明；

4、被害人陈述：被害人米某某、陈某戊、王某丁、陈某乙、王某戊、普某某、周某某、龙某某、张某丙、段某甲、徐某丁、肖某某、章某某、王某己、冯某某、郑某甲、郑某乙、杨某乙、张某戊、宋某甲、段某乙、梁某某、朱某乙、马某某、蒋某某、梅某乙、谢某甲、吴某丙、祝某某、郭某乙、郭某丙、丁某某、高某乙、吴某丁、姚某某、邓某某、刘某戊、孟某某、刘某己、周某乙、毛某某、丁某乙、张某丁、于某乙、胡某甲、胡某乙、范某甲、范某乙、范某丁、范某丙等人的陈述；

5、被告人供述和辩解：被告人邵某甲、杜某某及同案人沈某某、朱某甲、黄某甲、高某甲、王某甲、李某甲、邢某某、邵某乙、周某甲、张某甲等人的供述和辩解；

6、鉴定意见：法医学人体损伤程度鉴定书、法医学人体损伤程度检验意见书等；

7、勘验、检查、辨认等笔录: 现场勘查笔录、搜查笔录、电子证物检查工作记录、辨认笔录；

8、视听资料、电子数据：监控录像、手机视频、手机数据。

二、强迫交易事实

沈某某安排朱某甲、黄某甲负责死虾回收，并提供资金、货源，传授犯罪方法。朱某甲、黄某甲在死虾回收过程中，纠集被告人邵某甲、杜某某实施了多起强迫交易违法犯罪活动，具体分述如下：

1、2013年年初至2014年7、8月，朱某甲及被告人邵某甲等人在杭州市萧山区新**市场内，为垄断死虾回收业务，多次以辱骂、威胁、滋扰、纠缠等手段，强行阻扰购虾商贩王某己向新**市场经营户回收死虾，造成被害人王某己直接经济损失人民币6000元。被害人王某己在该组织影响力的威慑下，被迫退出死虾回收行业。

2、2016年6月，朱某甲安排被告人邵某甲等人，黄某甲安排周某甲等人在杭州市萧山区**街道新**市场内，为垄断死虾回收行业，多次使用辱骂、威胁、滋扰、纠缠等手段，强行阻扰购虾商贩到市场经营户冯某某摊位回收死虾，迫使被害人冯某某将死虾出售给邵某甲、黄某甲等人，强迫交易数额人民币4305元，造成被害人冯某某直接经济损失人民币4305元。

3、2015年6月至2018年7月，朱某甲安排被告人邵某甲等人，黄某甲安排周某甲等人在杭州市萧山区**街道新**市场内，为垄断死虾回收行业，多次使用辱骂、威胁、滋扰、纠缠等手段，强行阻扰购虾商贩到市场经营户郑某甲摊位回收死虾，迫使被害人郑某甲将死虾出售给邵某甲、黄某甲等人，强迫交易数额人民币6235元。

4、2016年夏天，朱某甲安排被告人邵某甲等人在杭州市萧山区**街道新**市场内，为垄断死虾回收行业，使用言语威胁等手段，迫使市场经营户杨某乙摊位员工将死虾出售给邵某甲，强迫交易数额人民币2775元，造成被害人杨某乙直接经济损失人民币2775元。

5、2016年6月至8月，朱某甲安排被告人邵某甲等人在杭州市萧山区**街道新**市场内，为垄断死虾回收行业，多次使用辱骂、威胁、滋扰、纠缠等手段，强行阻扰购虾商贩到市场经营户郑某乙摊位回收死虾，迫使被害人郑某乙将死虾出售给邵某甲等人，强迫交易数额人民币8700元，造成被害人郑某乙直接经济损失人民币5800元。

6、2016年7月，朱某甲安排被告人邵某甲等人在杭州市萧山区**街道新**市场内，为垄断死虾回收行业，多次使用辱骂、威胁、滋扰、纠缠等手段，强行阻扰购虾商贩到市场经营户张某己摊位回收死虾，迫使被害人张某己将死虾出售给邵某甲等人，强迫交易数额8260元，造成被害人张某己直接经济损失人民币8260元。

7、2017年4月至2018年7月，朱某甲安排被告人邵某甲、杜某某及高某甲、邢某某、周某甲、王某庚、刘某庚（均另案处理）等人在杭州市萧山区**街道新**市场内，为垄断死虾回收行业，多次使用威胁、辱骂、滋扰、纠缠等手段，强行阻扰同业竞争对手龙某某、张某丙到市场经营户宋某甲摊位回收死虾，导致被害人龙某某、张某丙被迫放弃，迫使被害人宋某甲将死虾出售给高某甲等人，强迫交易数额人民币5553元。

8、2017年4月至2018年7月，朱某甲安排被告人邵某甲、杜某某及高某甲、邵某乙、邢某某、王某庚，黄某甲安排周某甲、刘某庚等人共同在杭州市萧山区**街道新**市场内，为垄断死虾回收行业，多次使用威胁、辱骂、滋扰、纠缠等手段，强行阻扰同业竞争对手龙某某、张某丙到市场经营户段某乙摊位回收死虾，导致被害人龙某某、张某丙被迫放弃，迫使被害人段某乙将死虾出售给高某甲、黄某甲等人，强迫交易数额人民币369175元。

9、2017年4月至2018年7月，被告人朱某甲安排被告人邵某甲、杜某某及高某甲、邢某某、王某庚、刘某庚等人在杭州市萧山区**街道新**市场内，为垄断死虾回收行业，多次使用威胁、辱骂、滋扰、纠缠等手段，强行阻扰同业竞争对手龙某某、张某丙到市场经营户梁某某摊位回收死虾，导致被害人龙某某、张某丙被迫放弃，迫使被害人梁某某将死虾出售给高某甲等人，强迫交易数额人民币117145元。

10、2017年4月至2018年7月，朱某甲安排被告人邵某甲、杜某某及高某甲、邢某某、周某甲、王某庚、刘某庚等人在杭州市萧山区**街道新**市场内，为垄断死虾回收行业，多次使用威胁、辱骂、滋扰、纠缠等手段，强行阻扰同业竞争对手龙某某、张某丙到市场经营户朱某乙摊位回收死虾，导致被害人龙某某、张某丙被迫放弃，迫使被害人朱某乙死虾出售给高某甲等人，强迫交易数额人民币133564元。被害人龙某某、张某丙在该组织影响力的威慑下，被迫退出死虾回收行业。

11、2017年6、7月，朱某甲安排被告人邵某甲、杜某某及高某甲、邢某某、王某庚、刘某庚等人在杭州市萧山区**街道新**市场内，为垄断死虾回收行业，多次使用威胁、辱骂、滋扰、纠缠等手段，强行阻扰同业竞争对手段某甲到市场经营户马某某摊位回收死虾，导致段某甲被迫放弃，迫使被害人马某某将该批死虾出售给高某甲等人。

12、2017年7月，朱某甲安排被告人邵某甲、杜某某及高某甲等人在杭州市萧山区**街道新**市场内，为垄断死虾回收行业，使用威胁、辱骂、滋扰、纠缠等手段，强行阻扰同业竞争对手段某甲到市场经营户蒋某某摊位回收死虾，导致段某甲被迫放弃，迫使被害人蒋某某将该批死虾出售给高某甲等人。

13、2017年11月至2018年7月，被告人朱某甲安排被告人邵某甲及高某甲、邵某乙、邢某某、王某甲等人，黄某甲安排周某甲等人共同在杭州市萧山区**街道新**市场内，为垄断死虾回收行业，多次使用威胁、辱骂、滋扰、纠缠等手段，强行阻扰购虾商贩到市场经营户谢某甲摊位回收死虾，迫使被害人谢某甲将死虾出售给高某甲、黄某甲等人，强迫交易数额人民币29117元。

14、2014年5月至2018年7月，朱某甲安排被告人邵某甲及王某甲、高某甲等人在杭州市萧山区**街道新**市场内，为垄断死虾回收行业，多次使用威胁、辱骂、滋扰、纠缠等手段，强行阻扰购虾商贩到市场经营户祝某某摊位回收死虾，迫使被害人祝某某将死虾出售给朱某甲等人，强迫交易数额人民币342764元。

15、2014年上半年至2017年，沈某某、朱某甲等人，安排徐某戊（另案处理）等人，伙同被告人邵某甲及高某甲等死虾回收人员，利用该组织在市场的威慑力，强行向市场经营户周某乙、凌某某、陈某丙等人推销海水晶。2015年3月16日凌晨，徐某戊等人与同业**销售人员丁某乙发生口角，遂以拳打脚踢的方式殴打被害人丁某乙，致被害人丁某乙受伤。 

认定上述事实的证据如下：

1、书证：受案登记表、扣押清单、调取证据清单、接受证据清单、短信照片、账单、转账记录、医疗证明书、新**市场虾类登记表、新**市场平面图、个体户登记基本情况等；

2、证人证言：证人李某丙、彭某某、胡某甲、秦某某、俞某某、刘某乙、翁某某、林某某、徐某乙、王某乙、屠某某、张某乙等人的证言，案发经过、归案说明、情况说明；

3、被害人陈述：被害人王某己、冯某某、郑某甲、郑某乙、黄某乙、张某己、宋某甲、段某乙、梁某某、朱某乙义、龙某某、张某丙、马某某、段某甲、谢某甲、徐某丁、祝某某、陈某丙等人的陈述；

4、被告人供述和辩解：被告人邵某甲、杜某某及同案人沈某某、朱某甲、黄某甲、王某甲、高某甲、邢某某、周某甲、邵某乙、李某甲、张某甲等人的供述和辩解；

5、勘验、检查、辨认笔录:现场勘查笔录、电子证物检查工作记录、辨认笔录；

6、视听资料、电子数据：监控录像、手机视频、手机数据。

三、寻衅滋事事实

1、2014年12月13日凌晨，被告人沈某某在杭州市萧山区**街道新**市场**区，为排挤活虾销售竞争对手丁某丙，纠集邵某甲及黄某甲、朱某甲、王某甲、高某甲、陈某丁（另案处理）等人持凶器随意殴打被害人丁某丙、高某乙，经鉴定，被害人丁某丙头部多处头皮创伤疤痕、累计长度不足8.0cm，颅脑神经系统未检见阳性体征；被害人高某乙头皮创不足8.0cm，二人损伤程度均评为轻微伤。被害人高某乙在该组织影响力的威慑下，被迫放弃工作离开新**市场。

2、2014年9月28日上午，被告人邵某甲伙同黄某甲、周某甲、黄兴、汪某甲、汪某乙（均另案处理）等人，在杭州市萧山区**街道新**市场内，为垄断死虾回收行业、排挤竞争对手，随意用拳头殴打被害人米某某致伤，并用刀威胁米某某。经鉴定，被害人米某某鼻骨粉碎性骨折伴额面部挫伤，其损伤程度已构成轻伤二级。被害人米某某在该组织影响力的威慑下，被迫放弃工作离开新**市场。

3、2015年10月份左右的一天，被告人邵某甲伙同高某甲、王某甲、邢某某等人在杭州市萧山区**街道新**市场内，为垄断死虾回收行业，持凶器随意殴打被害人吴某丁等人。

4、2014年6月10日晚，因邵某丁、邵某丙与张某丁、于某乙就停车问题发生争执，邵某乙在杭州市萧山区**街道**村**号门口，电话联系被告人邵某甲，被告人邵某甲纠集王某甲、邢某某赶到现场，后被告人邵某甲伙同邵某乙、王某甲、邢某某、邵某丁等人持凶器随意殴打被害人张某丁、于某乙，后于某乙住院治疗。经鉴定，被害人张某丁左眼部挫伤，头皮检见约1.0cm创伤疤痕，颅脑神经系统未检见阳性体征；被害人于某乙左颞部头皮挫伤，二人损伤程度均评为轻微伤。

5、2015年3月29日晚上,黄某甲在杭州市萧山区**街道新**市场**区**号摊位门口，因驾驶汽车撞到石头与被害人胡某甲发生争执，遂以打巴掌的方式殴打被害人胡某甲，后又纠集被告人杜某某及王某甲、黄兴、汪某甲等人持凶器随意殴打被害人胡某甲、胡某乙，被害人胡某甲、胡某乙住院治疗。经鉴定，胡某甲头皮挫伤，右耳垂后侧检见2.0cm创伤疤痕，颅脑神经未检见阳性体征；被害人胡某乙头皮创伤疤痕累积长约6.8cm，颅脑神经系统未检见阳性体征，二人的损伤程度均评为轻微伤。

6、2017年8月21日晚，被告人邵某甲在杭州市萧山区**街道**宾馆内，因其妻子不按规定办理身份登记与被害人范某丙、范某甲发生争执，遂纠集被告人杜某某及高某甲、邢某某、王某甲、朱某丙、刘某庚等人随意殴打被害人范某甲、范某乙、范某丁、范某丙，并任意损坏宾馆前台的两台电脑，后范某丁住院治疗。经鉴定，被害人范某甲左侧颧面部挫伤；被害人范某乙右侧面部软组织局部挫伤；被害人范某丁左额颞部局部挫伤并右足底挫擦伤，三人的损伤程度均评为轻微伤。

7、2016年下半年的一天，被告人邵某甲在杭州市萧山区**街道新**市场内，为垄断死虾回收行业，任意将被害人邓某某的衣服撕破。

8、2017年的一天，被告人邵某甲纠集死虾回收人员，在杭州市萧山区**街道新**市场内，因购买梭子蟹与梭子蟹经营户毛某某发生纠纷，邵某甲等人遂殴打被害人毛某某。

9、2017年4月19日晚，被告人邵某甲、杜某某伙同高某甲、王某庚、刘某庚等人在杭州市萧山区**街道新**市场内，为垄断死虾回收行业，随意殴打、辱骂购虾商贩姚某某。经鉴定，被害人姚某某额面部、右膝部软组织挫伤，其损伤程度评为轻微伤。

认定上述事实的证据如下：

1、物证：钢管、铁棍等；

2、书证：受案登记表、警情反馈单、巡查情况记录、住院病历、伤势照片、行政处罚决定书、刑事判决书等；

3、证人证言：证人王某辛、张某戊、寿某某、梅某甲、石某某、徐某甲、王某丙等人的证言，案发经过、归案说明、情况说明；

4、被害人陈述：被害人丁某丙、高某乙、米某某、吴某丁、张某丁、于某乙、胡某甲、胡某乙、范某甲、范某乙、范某丁、范某丙、毛某某、邓某某、姚某某等人的陈述；

5、被告人供述和辩解：被告人邵某甲、杜某某及同案人沈某某、朱某甲、黄某甲、王某甲、高某甲、邢某某、周某甲、邵某乙、邵某丁等人的供述和辩解；

6、鉴定意见：法医学人体损伤程度鉴定书、法医学人体损伤程度检验意见书；

7、勘验、检查、辨认笔录: 现场勘查笔录、辨认笔录；

8、视听资料、电子数据：监控录像、手机视频、手机数据。

四、敲诈勒索事实

 2018年1月份左右的一天晚上，被告人邵某甲伙同他人，以被害人曾某某赌博时出老千为由，通过打巴掌的方式，从被害人曾某某处索得人民币26000元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：刑事判决书、户籍证明等；

2、证人证言：证人谢某甲、冯某某、吴某戊、郭某甲等人的证言，案发经过、情况说明；

3、被害人陈述：被害人曾某某的陈述；

4、被告人供述和辩解：被告人邵某甲的供述和辩解；

本院认为，被告人邵某甲积极参加黑社会性质组织，被告人杜某某参加黑社会性质组织；被告人邵某甲、杜某某伙同他人，多次以暴力、威胁等手段，强买他人商品，强迫他人退出特定经营活动，情节特别严重；被告人邵某甲、杜某某伙同他人，随意殴打他人，情节恶劣；被告人邵某甲伙同他人，以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，数额较大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百二十六条、第二百九十三条、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究被告人邵某甲的刑事责任；应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪追究被告人杜某某的刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条，本案系共同犯罪。在强迫交易罪中，被告人邵某甲系主犯，应当按照所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人杜某某系从犯，应当从轻或者减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，被告人邵某甲系累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第六十九条，对被告人邵某甲、杜某某应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市萧山区人民法院                       

                              检察员：李佳峰

                            二○一九年十一月十一日

附：

1、被告人邵某甲、杜某某现羁押于萧山区看守所

2、侦查卷53册