起诉书（邹某某、王某某等8人诈骗案）(公开版)_河南省虞城县人民检察院

河南省虞城县人民检察院

起 诉 书

虞检一部刑诉〔2020〕192号

被告人邹某某，男，1993年x月x日出生，居民身份证号码3622031993xxxxxxxx，汉族，专科文化，深圳天至信息咨询有限公司股东，住广东省深圳市福田区xx村xx号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月1日被虞城县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日经本院批准，次日由虞城县公安局执行逮捕。

被告人王某某，男，1987年x月x日出生，居民身份证号码4452241987xxxxxxxx，汉族，初中文化，深圳金致诚信息咨询有限公司股东，住广东省惠来县神泉镇鳌头管理区xx巷。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月1日被虞城县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日经本院批准，次日由虞城县公安局执行逮捕。

被告人曾某某，女，1993年x月x日出生，居民身份证号码4415811993xxxxxxxx，汉族，专科毕业，深圳天至信息咨询有限公司法人代表，住广东省陆丰市xx村委会。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月1日被虞城县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日经本院批准，次日由虞城县公安局执行逮捕。

被告人林某某，男，1993年x月x日出生，居民身份证号码4452811993xxxxxxxx，汉族，大学本科，住广东省深圳市龙岗区xx号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月1日被虞城县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日经本院批准，次日由虞城县公安局执行逮捕。

被告人陈某某，女，2000年x月x日出生，居民身份证号码4415812000xxxxxxxx，汉族，初中文化，农民，住广东省陆丰市桥冲镇xx村委会。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月1日被虞城县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日经本院批准，次日由虞城县公安局执行逮捕。

被告人张某某，男，1989年x月x日出生，居民身份证号码4408231989xxxxxxxx，汉族，初中文化，住广东省遂溪县界炮镇xx号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月1日被虞城县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日经本院批准，次日由虞城县公安局执行逮捕。

被告人孙某，女，1997年x月x日出生，居民身份证号码4115281997xxxxxxxx，汉族，高中，农民，住河南省息县小茴店镇xx号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月1日被虞城县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日经本院批准，次日由虞城县公安局执行逮捕。

被告人周某某，男，1998年x月x日出生，居民身份证号码4521231998xxxxxxxx，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县邹圩镇xx村委会。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月1日被虞城县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日经本院批准，次日由虞城县公安局执行逮捕。

本案由商丘市虞城县公安局侦查终结，以被告人邹某某、王某某、曾某某、林伟创、陈某某、周某某、张某某、孙某涉嫌诈骗罪，于2020年2月2日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年2月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年3月17日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月16日补查重报；本院于2020年5月14日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月8日补查重报。本院于2020年3月2日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2018年8月份以来，被告人邹某某、王某某、曾某某三人组建深圳市天至信息咨询有限公司，深圳市天至电子商务有限公司，深圳市金致诚信息咨询有限公司，后招聘被告人林某某、陈某某、张某某、周某某、孙某等人，在未经国家有关主管部门批准的情况下经营期货，其经营模式为采用知富系统软件，通过正规期货公司提供的端口进入期货实盘，由配资人在期货公司注册账户作为母账户，母账户下设多个子账户，通过业务员和代理商发展客户利用子账户进行期货投资。投资人（客户）通过子账户下达操作指令，该操作指令通过母账户的名义进行交易，该公司赚取高额手续服务费用。2018年12月至2019年10月25日，共接受客户入金数额36521695.13元，非法获利691023.64元。被告人陈某某为公司客服部负责人，从公司获取工资收入65875.29元。被告人林某某为公司技术部负责人，从公司获取工资收入131239.58元。被告人张某某从公司获得工资收入41596.05元，业务提成41908元，总共非法获利83504.05元，张某某作为公司的业务员发展代理23个，客户入金额1705104.16元。被告人孙某作为公司业务员，从公司获得工资收入41301元，从公司获取业务提成为24904.5元，总共非法获利66205.05元，孙某总共发展代理25个，客户入金额112.9258万元。被告人周某某作为业务员，从公司获得工资24510.66元，获得业务提成6880.99元，总共的非法获利为31391.65元，发展代理7个，客户入金额为879876.92元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；

3.证人徐某某、吴某某、蔡某等人的证言；

4.被害人朱某某、宗某等人的陈述；

5.被告人邹某某、王某某、曾某某、林伟创、陈某某、张某某、周某某、孙某的供述和辩解；

6.现场搜查及提取笔录。

上述证据搜集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。本案被告人均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人邹某某、王某某、曾某某、林某某、张某某、陈某某、孙某、周某某违反国家规定，未经国家主管部门批准非法经营期货，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任，系共同犯罪，其中被告人张某某、陈某某、孙某、周某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。八名被告人到案后，均如实供述自己罪行，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

虞城县人民法院

检察员：王胜领

陈  宁

2020年6月22日

                                     

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附件：1.被告人邹某某、王某某、林某某、张某某、周某某现羁押于虞城县看守所。被告人曾某某、陈某某、孙某现羁押于商丘市看守所。

2.案卷材料和证据二十三册

3.适用简易程序建议书一份

4.量刑建议书八份

5.认罪认罚具结书八份。