起诉书（邹某某、郑某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_怀宁县人民检察院

安徽省怀宁县人民检察院

起 诉 书

怀检刑诉〔2020〕198号

被告人邹某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3416221991********，汉族，初中文化，农民，家住安徽省亳州市蒙城县**镇**村**庄**号**户。曾因盗窃，于2010年8月15日被江苏省苏州市常熟市公安局行政拘留十日；曾因盗窃，于2012年5月23日被江苏省苏州市劳动教养管理委员会劳动教养一年。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月26日被怀宁县公安局刑事拘留，同年6月1日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由怀宁县公安局执行逮捕。

被告人郑某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4123261990********，汉族，小学文化，农民，家住河南省商丘市夏邑县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月14日被怀宁县公安局取保候审，同年8月3日经本院决定以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪重新取保候审。

被告人靳某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4123261990********，汉族，初中文化，农民，家住河南省商丘市夏邑县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月14日被怀宁县公安局取保候审，同年8月3日经本院决定以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪重新取保候审。

本案由怀宁县公安局侦查终结，以被告人邹某某涉嫌诈骗罪，被告人郑某某、靳某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人、被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

叶某某（另处）等人分工合作，冒充360等贷款公司业务人员以发放贷款需要缴纳手续费、担保费、激活贷款费等诈骗他人钱财。其中，叶某某负责寻找支付宝、银行账户 “跑分”，即用于接转诈骗所得资金。

2020年2月17日，被告人邹某某明知他人实施犯罪活动获取资金，仍准备了一部vivo手机、支付宝账户31******m、中国银行（卡号：62166961010********）、兴业银行（卡号：6229082030********）、中国邮政储蓄银行（卡号：62179930003********）、中国农业银行（卡号：62284804059********）四张银行卡，与李某某（另处）、“阿伟”（身份不明）来到南京，住进叶某某安排好的宾馆房间。次日上午，叶某某将邹某某事先准备的手机、银行卡拿走，并索要了支付宝密码。当晚邹某某出借的手机、银行卡被送回。期间，邹某某一直在房间内。被告人邹某某以此非法获利人民币1000元。

邹某某手机、支付宝、银行账户出借期间接转资金共计人民币92800元，所接转资金均转入新乡市**网络技术有限公司账户等处。其中，杨某某被骗30000元、何某某被骗3000元转入邹某某上述银行账户，后经邹某某支付宝账户转出。

邹某某“跑分”获利后，得知每人只能出借一次支付宝、银行账户，但通过介绍他人出借支付宝、银行账户也可以获利，遂多次在微信群内或向微信好友发送“跑分”广告信息。被告人郑某某、靳某某得知邹某某“跑分”一天能赚取1000元，遂与邹某某商议，由邹某某带二人“跑分”。郑某某准备了一部OPPO手机、支付宝账户15******9、兴业银行（卡号：6229082030********）、中国邮政储蓄银行（卡号：62179930001********）、中国工商银行（卡号：62220311020********）、中国银行（卡号：62178761010********）四张银行卡，靳某某准备了一部OPPO手机、支付宝账户18******0、中国邮政储蓄银行（卡号：62179930001********）、中国农业银行（卡号：62284804058********）、中国工商银行（卡号：62220311020********）、兴业银行（卡号：6229082030********）四张银行卡。

邹某某与叶某某联系好后，于2020年2月21日带着郑某某、靳某某来到南京，住进叶某某安排好的宾馆房间。次日7时许，叶某某安排他人来到房间，将郑某某、靳某某事先准备的手机、银行卡拿走，并索要了支付宝密码。当晚8时许，郑某某、靳某某出借的手机、银行卡被送回。期间，邹某某、郑某某、靳某某一直在房间内。被告人邹某某、郑某某、靳某某以此各非法获利人民币1000元。

郑某某、靳某某手机、支付宝、银行账户出借期间，郑某某支付宝、银行账户接转资金共计人民币138700元，靳某某支付宝、银行账户接转资金共计人民币104300元，所接转资金均转入新乡市**网络技术有限公司账户、郑州市**信息技术有限公司账户等处。其中，怀宁县**镇**村**组**号干某某被骗39000元以及包某某被骗33600元、朱某某被骗3000元、唐某某被骗24800元、孙某某被骗13708.13元转入郑某某上述银行账户，后通过郑某某支付宝账户转出；何某某被骗6000元、王某某被骗3000元、朱某某被骗3000元、唐某某被骗5000元、孙某某被骗3800元转入靳某某上述银行账户，后通过靳某某支付宝账户转出。

2020年3月18日，被告人邹某某再次带他人到南京出借支付宝、银行账户给叶某某等人使用未果。

案发后，被告人郑某某、靳某某如实供述了自己的主要犯罪事实，并退出违法所得。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡、手机（照片）；2.书证：银行交易明细、支付宝交易明细、扣押清单、行政处罚决定书、抓获经过、户籍证明等；3.证人叶某某证言；4.被害人干某某、杨某某等陈述；5.被告人邹某某、郑某某、靳某某供述；6.勘验、检查、辨认等笔录：搜查笔录、手机勘查笔录、辨认笔录及照片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人邹某某、郑某某、靳某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人邹某某、郑某某、靳某某明知是犯罪所得而提供资金账户转账予以掩饰、隐瞒，情节严重，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人郑某某、靳某某到案后如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人邹某某、郑某某、靳某某认罪认罚，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省怀宁县人民法院 

检 察 官：方 结 玲

检察官助理：周李博

                                2020年8月24日

附：

     1.被告人邹某某现羁押于怀宁县看守所，被告人郑某某、靳某某现取保候审在其住所。

2.案卷材料和证据4册。

3.证人名单1份。

4.《认罪认罚具结书》3份。

5.《量刑建议书》3份。