起诉书（邹某甲、邹某乙组织、领导传销活动案）_湖南省长沙市天心区人民检察院

湖南省长沙市天心区人民检察院

起 诉 书

长天检诉刑诉〔2019〕828号

被告人邹某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3305011990********，汉族，大专文化程度，无职业，出生地浙江省湖州市，住浙江省湖州市吴兴区**镇**号，无前科劣迹。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月11日被长沙市公安局天心分局刑事拘留；经本院批准逮捕，于2019年1月29日被长沙市公安局天心分局逮捕；经长沙市公安局天心分局决定，于2019年2月19日被长沙市公安局天心分局取保候审。

被告人邹某乙，男，1964年**月**日出生，公民身份号码3305011964********，汉族，初中文化程度，无职业，出生地浙江省建德县，住浙江省湖州市吴兴区**镇**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年6月28日被浙江省湖州市看守所临时羁押，于2018年7月4日被长沙市公安局天心分局刑事拘留；因其身患****不适合羁押，本院不批准逮捕，于2018年7月31日被长沙市公安局天心分局取保候审。

本案由长沙市公安局天心分局侦查终结，以被告人邹某甲、邹某乙涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年6月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知了被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，告知了被告人依法享有的诉讼权利和认罪认罚的有关规定，听取了值班律师、辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2019年8月9日至9月9日、自2019年10月24日至11月13日）；因案情重大、复杂延长审查起诉期限两次（自2019年7月27日至8月10日，自2019年10月10日至24日）。二被告人同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2012年9月起，被告人邹某甲、邹某乙和汪某某、王某甲、王某乙、李某某、董某甲（均另案处理）等人先后在本市天心区**小区**室、**雅苑**等多个小区，加入以“**工程”为名义的传销组织，该组织收取人民币3.68万元至12.92万元不等的投资款（按份额投资，每份人民币3800元）获取加入资格，人员主要分布在本市天心区**公园、**庄园、**园、**城、**东苑、**九号、**华城、**苑、**艺术城等小区。

该传销组织于2012年2月份左右成立，设2个总监区，每个总监区有六名老总（人事总监、教育总监、申购总监、自律总监、能力总监、经晨总监），并对其区下若干经理室进行分工管理，经理室又有严格的管理组织，设有一名大总管，配有申购总管、能力总管、自律总管、经晨总管等经理级别的传销人员，通过经理室对传销人员进行管理。该传销组织并没有实际的产品，对外以纯资本连锁经营——投入69800元回报1040万元为吸引，并积极发展下线（每人最多直接发展3人）进行非法提成获利，且该组织内部具有严格的五级三进制返利模式（五级：实习业务员1-2份；组长3-9份；主任10-64份；经理65-599份；老总600份以上。三进制：份额到达10份以上由业务员晋升主任；份额达到65份以上由主任晋升经理；份额达到600份以上由经理晋升老总）。

被告人邹某甲自2012年9月份经上线王某乙介绍到长沙从事名为“连锁业”（也叫**工程）的传销活动，先后发展下线邹某乙、董某甲、李某某、韦某某等人，2012年年底达到经理级别，并于2013年6月份开始担任大总管；2013年8月份达到老总级别，累计份额超过600份，累计发展下线40余人，获得提成人民币5万元。

被告人邹某乙从2012年11月份经上线邹某甲介绍到长沙从事名为“连锁业”（也叫**工程）的传销活动，先后发展下线董某甲、李某某、韦某某（均另案处理）等人，2013年8月份达到老总级别，累计份额超过600份，累计发展下线30余人，获得提成人民币5万余元。

2017年12月15日，被告人邹某乙被长沙市公安局天心区分局网上追逃；2018年6月28日，被浙江省湖州市公安局民警抓获。

2017年12月15日，被告人邹某甲被长沙市公安局天心区分局网上追逃；2019年1月3日，被浙江省湖州市公安局民警抓获；2019年1月10日，被长沙市公安局天心分局刑事拘留；被告人邹某甲归案后如实供述其罪行。

2019年2月29日，被告人邹某甲主动退赔赃款人民币3万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：到案经过、归案情况说明、扣押决定书、承诺书、情况说明、上下关系图、申请书、报案材料、传销组织培训、学习材料、银行明细、刑事判决书、关于依法对在押人员邹某乙采取有效处置措施的函、诊断证明书、检验报告单、羁押证明、常住人口基本信息；2.证人方某某、董某乙、董某甲、李某某、韦某某等人的证言；3.被告人邹某甲、邹某乙的供述和辩解；4.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人邹某甲、邹某乙对指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人邹某甲、邹某乙组织、领导以“连锁业经营”为名，要求参与者以缴纳费用的方式获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数额作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。二被告人的法定刑为五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。因其具有以下量刑情节：

1、本案系共同犯罪，被告人邹某甲、邹某乙系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款；

2、被告人邹某甲、邹某乙归案后能如实供述自己的罪行，若其在法庭审理阶段仍能如实供述自己的罪行，可以认定具有坦白情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，依法可以从轻处罚；

3、被告人邹某甲、邹某乙自愿认罪认罚且签字具结，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理；

4、被告人邹某甲退还非法所得3万元人民币，可以酌情从轻处罚。

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议对被告人邹某甲犯组织、领导传销活动罪在有期徒刑一年六个月至两年之间予以量刑，如其全部退还违法所得，建议适用缓刑，并处罚金；建议对被告人邹某乙犯组织、领导传销活动罪在有期徒刑一年六个月至两年之间予以量刑，并处罚金。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省长沙市天心区人民法院

检察员：何维

2019年11月19日

附：1.被告人邹某甲、邹某乙现在居住地候审，联系电话：1586716****；

2.侦查案卷5册，光盘1张；

3.《认罪认罚从宽制度告知书》2份；

4.《认罪认罚具结书》2份；

5.《适用简易程序建议书》1份。