起诉书（邹某甲诈骗案）_固阳县人民检察院

内蒙古包头市固阳县人民检察院

起 诉 书

固检公诉刑诉〔2020〕45号

被告人邹某甲，曾用名邹某乙，绰号无，男性，1997年**月**日出生，居民身份证号码4110241997********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省许昌市鄢陵县，住广东省深圳市龙华区**村**栋，因涉嫌诈骗罪，经固阳县公安局决定，于2020年1月14日被固阳县公安局刑事拘留；经固阳县人民检察院批准，于2020年2月18日被固阳县公安局逮捕。

本案由固阳县公安局侦查终结，以被告人邹某甲涉嫌诈骗罪，于2020年4月17日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年4月18日已告知被告人及其法定代理人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年5月14日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月12日补查重报，移送起诉。

经依法审查查明：

被告人邹某甲谎称自己是“中国**广告集团有限公司”员工，2018年11月29日添加被害人郭某某为微信好友，谎称能帮助被害人郭某某联系古币买家并出售，取得被害人信任后，被害人郭某某要出售其手上两枚古钱币，被告人邹某甲以需要运作费为由，于2018年12月11日，被告人邹某甲通过微信“**财务收款专用”微信收款二维码收取被害人1900元；2018年12月15日，又以对方买家要增加古钱币购买数量为借口，再次索要“运行费”，被害人通过上述微信收款二维码再次转账3800元；后期被害人郭某某多次催促被告人邹某甲联古币买家一事，被告人邹某甲以买家需要实地验货，需要购买飞机票等为借口，于2018年12月25日，再次骗取被害人郭某某4000元（账户名冯某某，开户行：中国邮政储蓄银行，账号62179958400********，均为邹某甲提供），期间被告人邹某甲要求被害人郭某某进行支付宝转账，被害人郭某某为测试支付宝账户是否正常，向对方支付宝转账11元；之后被告人邹某甲在收到钱仍以机票钱不够、买家有事为由各种推脱被害人郭某某，于2018年12月27日，被告人邹某甲又以办理交易手续为由，索要了被害人郭某某的个人资料，包括身份证号、身份证照片正反面和银行卡（帐户名：郭某某，账号：6220806030********，工商银行），于2019年1月2日继续行骗，以上传被害人资料为由向被害人郭某某索要银行取款验证码，并将该银行卡内的钱分八次提取，共提现13616.9元，被害人郭某某发现账户出现异常后，为安抚被害人，被告人邹某甲以操作有误打入买家账户为由，可以帮忙退款，被告人邹某甲将被害人郭某某两张银行卡（工商行账号6220806030********，建行卡62170004200********）并绑定在微信号GXQ357****，昵称为“AA古玩交易”下，让被害人郭某某登陆该微信提现，但均未成功，被害人郭某某于2019年1月8日凌晨，发现自己银行卡内有进账，为减少损失，在固阳县建设银行支行ATM机提现2700元，经过上述环节，被告人邹某甲共骗取被害人郭某某20627.9元。

2019年12月25日，被告人邹某甲以同样的作案手段冒充帮助出售古币工作人员收取运作费为由，通过收款方收款方为“艺术人生”（微信号：zxq00000****）的账号，骗取被害人陈某某1000元。 

2019年6月13日至9月30日，被告人邹某甲以同样的手段，通过微信（微信号为zxq5357****），昵称为“AA古玩交易”，骗取被害人赵某某95801元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证

（1）被告人邹某甲的户籍证明、前科证明及到案经过；

（2）固阳县公安局出具的搜查笔录、扣押清单；

（3）被害人害人郭某某账号62220806030********的银行卡交易流水；

（4）被害人郭某某账号62170004200********的银行卡交易流水；

（5）被害人郭某某提供的微信消费记录、聊天记录、微信支付交易明细；

（6）被害人赵某某提供的微信好友截图、微信支付交易明细；

（7）被害人陈某某提供微信聊天记录、微信支付交易明细；

（8）被害人陈某某账号为62172338030********银行卡交易流水；

（9）被害人郭某某出具的谅解书；

（10）腾讯调取的被告人邹某甲手机微信记录。

2.被害人郭某某、赵某某、陈某某的陈述；

3.被告人邹某甲的供述与辩解。

本院认为，被告人邹某甲以非法占有为目的，利用电信网络多次实施诈骗，谎称自己是“中国***广告集团有限公司”员工，从事古董中介服务，以帮助被害人出售古董、联系古董买家为由，骗取被害人的信任后，虚拟古董交易、索要运作费等形式共骗取被害人117428.9元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。另被告人邹某甲骗取被害人郭某某财物后，积极退赔，取得被害人谅解，可以从宽处理；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

包头市固阳县人民法院

                                                                                 

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                                                  检察官助理：张  娜

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附件：

    1.被告人邹某甲现被羁押于包头市东河区看守所。

        2.刑事侦查卷三册。

    3. 《量刑建议书》一份。