起诉书（邹长华、杨某某等4人非法经营案）_新化县人民检察院

湖南省新化县人民检察院

起 诉 书

新检公诉刑诉〔2019〕325号

被告人邹长华，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码4325241976********，汉族，初中文化程度，群众，个体户，户籍地湖南省新化县**乡**村**组**号，现住新化县**乡**村，非人大代表、非政协委员。因涉嫌非法经营罪，于2018年12月7日被新化县公安局刑事拘留，12月15日经本院批准，次日被新化县公安局执行逮捕。

被告人杨某某，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码4329231976********，汉族，初中文化程度，个体户，群众，户籍所在地湖南省道县**镇，现住广东省佛山市**区**新城**街**号， 非人大代表、非政协委员。因涉嫌非法经营罪，于2018年12月14日被新化县公安局刑事拘留，2019年1月18日经本院批准，次日被新化县公安局执行逮捕。

被告人何某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4305221991********，汉族，初中肄业，在外务工，群众，户籍地湖南省新邵县，现住新邵县**镇**村**组**附**号， 非人大代表、非政协委员。因涉嫌非法经营罪，于2018年11月8日被新化县公安局刑事拘留，同年12月14日经本院批准，次日被新化县公安局执行逮捕,2019年1月26日被该局取保候审，2019年6月21日被本院取保候审。

被告人潘某甲，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码4325241988********，汉族，中专文化程度，群众，个体户，户籍地湖南省新化县**镇**村**组**号，现住冷水江市**站旁，非人大代表、非政协委员。因涉嫌非法经营罪，于2018年11月28日被新化县公安局刑事拘留，12月14日经本院批准，次日被新化县公安局执行逮捕，2019年1月4被新化县公安局取保候审，2019年6月21日被本院取保候审。

本案由新化县公安局侦查终结，以被告人杨某某、何某某、潘某甲、邹长华涉嫌非法经营罪，分别于2019年3月18日、25日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2019年3月19日、26日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查二次（自2019年4月30日至5月30日、7月15日至8月15日）；因案情复杂，延长审查起诉期限三次（自2019年4月19日至5月3日、7月1日至7月15日、9月16日至30日）。

经依法审查查明：

被告人邹长华于2017年6月16日办理了烟草专卖零售许可证，2018年8月27日被注销。2018年8月27日以后，邹长华从烟户潘某乙、毛某某等人处收购烟草，贩卖给刘某某、夏某甲等人。2018年9月5日，邹长华向夏某甲出售卷烟后收到夏某甲转账的烟款68917元。2018年8月28日至同年11月7日，邹长华向刘某某出售卷烟共计625900元。

被告人杨某某在2018年1月15日之前曾在广东省佛山市夏某乙经营的“**烟酒行”打工，夏某乙要杨某某在外收购一些广东的卷烟放到该烟酒行内销售，杨某某则雇佣被告人何某某在湖南省收购卷烟再托运到佛山市。何某某多次在新化县、冷水江市内向潘某乙（已故）、被告人潘某甲收购卷烟，再通过物流托运到杨某某处。2018年1月15日，杨某某在收到何某某收购来的卷烟后，该批烟被佛山市烟草专卖局查获并做行政处罚，夏某乙就要杨某某别再替自己打工了。2018年3月30日，杨某某办理了烟草专卖零售许可证。在2018年1月15日至2018年3月30日之间，杨某某仍然要何某某继续在湖南省收购卷烟，杨某某将收购来的卷烟部分卖给了夏某乙，共计145721元；其余留于自己开店销售。

被告人潘某甲于2017年10月10日办理了烟草专卖零售许可证，2018年6月11日被注销；潘某甲的丈夫段某某于2018年6月20日办理了烟草专卖零售许可证。2018年6月14日、15日，潘某甲向被告人何某某两次出售卷烟共计80552元。

2018年11月5日至同年12月7日，被告人何某某、潘某甲、邹长华、杨某某分别被抓获归案。

 认定上述事实的证据如下：

1.相关烟草专卖局出具的证明、银行流水等书证；2.夏某乙等证人证言；3.被告人杨某某等人及同案人潘某乙的供述和辩解；4.辨认笔录；5.电子数据。

本院认为，被告人邹长华、杨某某、何某某、潘某甲违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，邹长华的行为情节特别严重，杨某某、何某某、潘某甲的行为情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，杨某某、何某某均起主要作用，系主犯，还应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新化县人民法院

员额检察官：吴亦平

检察官助理：段璐 

2019年9月27日

附：

    1.被告人邹长华（被羁押前联系电话1387546****）、杨某某（被羁押前联系电话1379404****）现羁押于新化县看守所，被告人何某某（联系电话1577392****）、潘某甲（联系电话1507388****）现取保候审在家。

2.案卷材料和证据13册。