起诉书（郁某某非法吸收公众存款案）_江苏省镇江市丹徒区人民检察院

江苏省镇江市丹徒区人民检察院　

起 诉 书

徒检二部刑诉〔2019〕11号　

被告人郁某某，男，1961年**月**日出生，身份证号3211211961********，汉族，初中文化，无业，住镇江市丹徒区**街道**村**号（户籍地：镇江市丹徒区**镇**庄**号）。被告人郁某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月20日被扬州市江都区公安局刑事拘留，次月19日被该局取保候审，同年8月27日被镇江市公安局丹徒分局取保候审，2019年8月30日被本院决定取保候审，当日由该分局执行取保候审。

本案由镇江市公安局丹徒分局侦查终结，以被告人郁某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本案因部分事实不清、证据不足,于2019年9月12日退回公安机关补充侦查，2019年10月9日公安机关将本案重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2014年5月至2018年5月间，犯罪嫌疑人欧某甲、欧某乙（均另案处理）先后成立了扬州**投资有限公司（以下简称*甲公司）、江苏**科技发展有限公司（以下简称*乙公司），*甲（*乙）公司成立后，在未取得相关金融资质的情况下，采用开推介会、集中授课、业务员介绍、发放宣传单、口口相传、报纸杂志、网络宣传等方式向社会公开宣传，在本省扬州、镇江、常州等多地设立多个办事处，以销售“蓝之蓝”系列酒等商品为媒介，利用“消费返利”形式，以年化收益率32-45%的高额返利为诱饵，向社会不特定公众变相吸收大量资金。2014年5月至2016年5月推行“商品订单销售”模式：集资参与人每投1单即15000元，每月返还1500元，16个月累计返本利24000元，年化收益率达45%；2016年5月至2018年5月，推行“资产订单销售”模式：集资参与人每投1单即15000元，每月支付400元，第16个月返还本金，折合年化收益率32%。

2015年10月，被告人郁某某在欧某甲的介绍和鼓动下，伙约魏某某在高资集镇成立*甲公司**办事处，采取发放宣传单、口口相传、利用报纸、杂志宣传等方式向社会公开宣传，介绍社会不特定人员投资商品订单。2016年6月郁某某到镇江万达广场设立*甲公司办事点继续进行商品订单和资产订单业务，所吸收的集资参与人的投资情况，在*甲公司后台数据系统仍记录在**办事处名下。2016年8月至2016年底郁某某到*甲公司总部负责市场部工作，2017年初到丹徒区**生态农业园负责*乙公司项目办事处的相关事务，2017年9月离开*乙公司。

2015年10月至2016年10月，郁某某在负责*甲（*乙）公司**办事处（包括镇江万达广场办事点）期间，先后吸收乔某某、陈某甲、边某某等34名集资参与人投资商品订单，累计报单金额198万元，先后吸收彭某某、冯某某、章某某、华某某、熊某某、张某某等75名集资参与人投资资产订单，累计报单金额386万余元。

认定上述事实的证据如下：

1．户籍资料、案发经过、工商注册登记资料、银行账单、协议等书证；2．证人乔某某、郁某某、陈某乙、吴某某、徐某某、郑某某等人的证言；4．被告人郁某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郁某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郁某某违反国家金融管理法规，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人郁某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人郁某某归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人郁某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省镇江市丹徒区人民法院

检察员：李兰

2019年11月8日

附：

    1．被告人郁某某现取保候审于其住处； 

2．案卷材料和证据五册。

3．《认罪认罚具结书》一份。