起诉书（郎溪某某公司、李某甲、任某某、王某甲合同诈骗案）_安徽省郎溪县人民检察院

安徽省郎溪县人民检察院

起  诉  书

郎检刑诉〔2020〕52号

被告单位郎溪**管理有限公司，统一社会信用代码9134182105********，住所地郎溪县**镇**路东侧，法定代表人李某甲，公司执行董事。

诉讼代表人李某乙，男，1987年**月**日出生，身份证号码3425221987********，郎溪**管理有限公司员工。

被告人李某甲，男，1961年**月**日出生，居民身份证号码3425221961********，汉族，郎溪县人，大学文化，郎溪**管理有限公司法定代表人、执行董事，户籍地郎溪县**镇**街**号，住郎溪县**镇**路**小区**幢**单元**室。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月8日被郎溪县公安局刑事拘留，9月10日经本院批准被执行逮捕。

被告人任某某，男，1977年**月**日出生，居民身份证号码3425221977********，汉族，郎溪县人，户籍地郎溪县**镇**村**组**号，住广德县**镇**街道。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年6月18日被浙江省温岭市公安局民警抓获，6月24日被郎溪县公安局刑事拘留，7月30日经本院批准被郎溪县公安局执行逮捕。

被告人王某甲，男，1969年**月**日出生于安徽省天长市，居民身份证号码3423211969********，汉族，初中文化，无业，住安徽省天长市**街道**组**号。曾因犯合同诈骗罪，于2013年12月5日被江苏省仪征市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金六十八万元；因涉嫌合同诈骗罪，于2019年7月30日经本院批准逮捕，2019年11月25日被天长市公安局民警抓获，次日被郎溪县公安局执行逮捕。

本案由郎溪县公安局侦查终结，以被告单位郎溪**管理有限公司、被告人李某甲、任某某、王某甲涉嫌合同诈骗罪，分别于2019年9月29日、2019年11月8日和2020年1月20日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告单位、被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院分别于2019年10月30日、2019年12月9日、2020年2月21日延长审查起诉期限。分别于2019年11月12 日、2019年12月23日、2020年 1月10日退回侦查机关补充侦查。

经依法审查查明：

2013年11月份，郎溪**管理有限公司（以下简称郎溪**公司）在郎溪县**镇投资建设**商业中心工程项目，2016年下半年资金出现困难，工程未骏工验收。2017年初，郎溪**公司法定代表人、执行董事李某甲经朋友祝某某介绍与任某某认识，同年3月21日，双方签订融资协议，由任某某帮助郎溪**公司**商业中心工程项目融资，李某甲按实际融资金额付给任某某20%利润。后任某某与李某甲又商量以郎溪**公司名义对外发包**商业中心大酒店装饰工程项目，收取工程保证金进行融资。随后李某甲让其女婿杨某某设计一套**商业中心大酒店装饰工程图纸提供给任某某。此后，任某某、王某甲在郎溪县**镇汽贸城租赁办公场所，代表郎溪**公司对外重复发包**商业中心大酒店装饰工程项目。2017年3月至2018年5月期间，被告人任某某、王某甲代表郎溪**公司先后与江苏**装饰工程有限公司等二十二家装饰工程公司签订**商业中心大酒店装饰工程施工承包合同，骗取对方当事人缴纳报名费、投标保证金共计598万元，其中转入郎溪**公司账户481万元。李某甲按约定共付给任某某96.9万元。案发后，郎溪**公司退还被害人投标保证金149.5万元，实际骗取448.5万元。具体事实如下：

1.2017年4月至6月份，被告人任某某、王某甲代表郎溪**公司在发包**商业中心大酒店装饰工程项目过程中，骗取北京广德**装饰有限公司项目经理杨某某议标费4万元、投标保证金10万元，共计14万元。

2.2017年4月至8月份，被告人任某某、王某甲代表郎溪**公司，在与江苏**装饰工程有限公司项目经理周某某签订**商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金30万元，共计32万元。2019年4月26日退还保证金30万元。

3.2017年2月至2018年2月，被告人任某某、王某甲代表郎溪**公司，在与安徽**建设项目管理有限公司项目经理吴某甲签订**商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取议标费2万元、投标保证金20万元，共计22万元。

4.2017年5月至2017年8月，被告人任某某、王某甲代表郎溪**公司在与中星**装饰工程有限公司项目经理王某乙签订**商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金30万元，共计32万元。

5.2017年5月至12月，被告人任某某、王某甲代表郎溪**公司在与泰州**公司项目经理陈某甲签订**商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取议标费2万元、投标保证金60万元，共计62万元。

6.2017年5月至10月，被告人任某某、王某甲代表郎溪**公司在与苏州**装饰工程有限公司陈某乙、张某甲签订**商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金40万元，共计42万元。

7.2017年6月至8月，被告人任某某、王某甲代表郎溪**公司在与**安装集团有限公司温州分公司项目经理朱某某签订**商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金20万元，共计22万元。

8.2017年5月至8月，被告人任某某、王某甲代表郎溪**公司在与浙江**建设有限公司项目经理方某某签订**商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金35万元，共计37万元。2017年10月13日退还10万元。

9.2017年6月至8月，被告人任某某、王某甲代表郎溪**公司在与南京**环境工程有限公司于某某、杨某乙签订**商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金30万元，共计32万元。2019年4月26日退还30万元。

10.2017年6月至7月，被告人任某某、王某甲代表郎溪**公司在与新**建设集团有限公司项目经理张某乙签订**商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金30万元，共计32万元。2017年10月13日退还12.5万元。

11.2017年6月至9月，被告人任某某、王某甲代表郎溪**公司在与上海**建筑装饰工程有限公司项目经理黄某某签订**商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取投标保证金20万元。

12.2017年6月至8月，被告人任某某、王某甲代表郎溪**公司在与吴江市**建设工程集团有限公司项目经理许某某签订**商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金30万元，共计32万元。

13.2017年6月至8月，被告人任某某、王某甲代表郎溪**公司在与浙江**装饰工程有限公司项目经理陈某丙签订**商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金40万元，共计42万元。2018年8月份退还17万元。

14.2017年6月至8月，被告人任某某、王某甲代表郎溪**公司在与合肥**建筑装修工程有限公司项目经理韩某某签订**商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取投标保证金20万元。

15.2017年10月份，被告人任某某、王某甲代表郎溪金**公司在与安徽**建设工程有限公司项目经理曹某某签订**商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取合同履约金10万元、水电押金20万元，共计30万元。

16.2017年10月至12月，被告人任某某、王某甲代表郎溪**公司在与海口**工程有限公司合肥**分公司项目经理刘某某、乔某某签订**商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取投标保证金50万元。2019年4月12日退还50万元。

17.2018年2月至3月，被告人任某某、王某甲代表郎溪**公司在与江苏**建筑装饰工程有限公司项目经理吴某乙签订**商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取投标保证金10万元，其中转入郎溪**公司账户5万元。

18.2017年12月至2018年5月，被告人任某某、王某甲代表郎溪**公司在与上海**建筑装饰有限公司项目经理张某乙签订**商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取投标保证金20万元。

19.2018年1月至4月，被告人任某某、王某甲代表郎溪**公司在与南通**装饰工程有限公司项目经理张某丙签订**商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取投标保证金10万元。

20.2017年5月至8月，被告人任某某、王某甲代表郎溪**公司在与徐州**建筑工程有限公司项目经理王某丙签订**商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取报名费2万元、投标保证金20万元，共计22万元。

21.2017年11月至2018年1月，被告人任某某、王某甲代表郎溪**公司在与阜阳**装饰工程有限公司项目经理何某某签订**商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取投标保证金10万元。

22.2017年10月至2018年2月，被告人任某某、王某甲代表郎溪**公司在与江苏**装饰安装工程有限公司项目经理常某某签订**商业中心大酒店装饰工程项目施工承包合同过程中，收取投标保证金5万元。

案发后，李某甲经公安民警电话通知主动到公安机关接受调查。

认定上述事实的证据如下：

1.企业注册与人口基本信息、银行交易账单、收款收据、装饰工程施工承包合同、证明等书证；

2.证人祝某某、石某某、彭某某等人证言；

3.被害人杨某甲、周某某、吴某甲、王某乙、陈某甲、陈某乙、朱某某、方某某、于某某、黄某某、许某某、陈某乙、高某某、曹某某、刘某某、吴某乙、张某甲、张某乙、王某丙、何某某、常某某的陈述；

4.被告人李某甲、任某某、王某甲的供述与辩解；

5.物证鉴定书。

本院认为，被告单位郎溪**管理有限公司、被告人李某甲、任某某、王某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（五）项、第二百三十一条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某甲在缓刑考验期限内犯新罪，依照《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郎溪县人民法院

检察员：周中升

                  2020年3月6日

附：

1.被告人李某甲、任某某、王某甲现羁押于郎溪县看守所。

2.案卷材料和证据21册。

3.证人、鉴定人名单。