起诉书（郑俊英等人诈骗案）_广东省东莞市第二市区人民检察院

广东省东莞市第二市区人民检察院

起 诉 书

东二区检刑诉〔2019〕790号

被告人谭霞，女，1982年**月**日出生，居民身份证号码5222251982********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地贵州省思南县，住**镇**村**组。曾因犯信用卡诈骗罪于2014年6月10日被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑一年六个月。

被告人郑俊英，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码4127271988********，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地河南省淮阳县，住**镇**村**号。

以上两名被告人现均因涉嫌诈骗罪，于2017年10月9日被东莞市公安局取保候审，经本院决定，于2018年10月9日被东莞市公安局取保候审。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人郑俊英、谭霞涉嫌诈骗罪，于2018年10月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。审查期间，本院先后于2018年11月23日、2019年1月21日将案件退回侦查机关补充侦查，侦查机关先后于2018年12月21日、2019年2月20日将案件重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2017年9月开始，被告人谭霞、郑俊英与刘某甲、李某甲与（后两人均起诉）在本市以“掉钱分钱”的方式骗取财物。其中刘某甲、李某甲与谭霞、郑俊英随机分别假扮掉钱、分钱的人，并以核实被害人是否捡到钱为由要求被害人交付财物，后拿走被害人交付保管的财物，若骗取被害人的银行卡，便持银行卡到柜员机取款。具体犯罪事实如下：

一、2017年9月2日21时许，李某甲搭载刘某甲与谭霞、郑俊英窜至**镇**社区**商场伺机作案。见被害人李某乙途经**商场**楼，刘某甲与谭霞、郑俊英上前以上述方法骗得李某乙的现金1000元、VIVO牌YI9L型手机1部（约价值1450元）及银行卡1张。得手后，刘某甲四人携赃逃避现场，并持卡取出2200元。破案后，上述赃款、赃物均未能起回。

二、2017年9月9日8时许，刘某甲、李某甲与谭霞、郑俊英窜至**镇**社区**村**街**号门前伺机作案。见被害人刘某乙途经此处，李某甲与郑俊英、谭霞三人以上述方法骗得刘某乙现金约26470元、OPPO牌A54型手机1部（约价值1350元）及玉吊坠1个（约价值1280元）。得手后，刘某甲等人逃离现场。破案后，上述赃款、赃物均未能起回。

三、2017年10月8日19时许，刘某甲、李某甲与谭霞、郑俊英窜至**镇**社区**商场门前路段伺机作案。见被害人王某某途经此处，刘某甲与谭霞、郑俊英三人即上前以上述方法骗得王某某VIVO牌X7PLUS型手机1部（价值1760元）、钱包1个（内有现金1500元及银行卡2张，该钱包价值25元），后郑俊英持卡取出20700元。伏击的治安队员目睹了刘某甲四人诈骗的经过，后在**镇**社区**路路段抓获刘某甲、李某甲与谭霞、郑俊英，在李某甲处起回王某某被骗的钱包及手机1部，并发还王某某，其余赃款未能起回。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：小汽车等（系作案工具）；2.书证：银行流水等书证；3.证人证言：程某某等证人的证言；4.被害人陈述：李某甲等被害人的陈述；5.被告人的供述与辩解：谭霞等两名被告人的供述与辩解；6.鉴定意见：图像鉴定书等；7.勘验、检查等笔录：现场勘验材料等；8.视听资料：现场监控录像等。

本院认为，被告人谭霞、郑俊英均无视国法，结伙诈骗他人财物，数额较大，还冒用他人信用卡，数额较大，其行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。谭霞曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第二人民法院

检察员：张丽娴

2019年3月6日

附：

1.被告人谭霞现被取保候审，联系电话1508626****，保证金2000元；被告人郑俊英现被取保候审，联系电话1511772****及1367359****，保证金2000元；

2.侦查卷五册（内含光盘十五张）和检察卷一册。