起诉书（郑某某、万某甲掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案）_绍兴市上虞区人民检察院

绍兴市上虞区人民检察院

起 诉 书

绍虞检刑诉〔2021〕76号

被告人郑某某，男，**年**月**日出生，公民身份号码：4110231987********，汉族，文化程度初中，无业，住河南省许昌县**镇**村**。因本案于2020年7月17日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，同年7月18日变更为指定居所监视居住，同年7月31日变更为刑事拘留，同年8月26日变更为取保候审。

被告人万某甲，曾用名：万某乙，男，**年**月**日出生，公民身份号码：4110022000********，汉族，文化程度初中，无业，住河南省许昌市魏都区**号。因本案于2020年7月17日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，同年7月18日变更为指定居所监视居住，同年7月31日变更为刑事拘留，同年8月26日变更为取保候审。

本案由绍兴市公安局上虞区分局侦查终结，以被告人郑某某、万某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年9月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人、被害人及值班律师的意见，审查了全部案件材料，被告人均同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年6月下旬至7月，被告人郑某某、万某甲伙同高某某、于某某（均另案处理）等人，在明知是帮助上家转移犯罪所得资金的情况下，由郑某某负责在网上找洗钱业务，由高某某负责找卡商转移资金，由万某甲负责提供其本人的银行卡用于转移资金，由于某某负责与上家进行现金结算。该团伙帮助电信网络诈骗犯罪转移资金共计人民币40余万元，被告人郑某某非法获利人民币4000余元，被告人万某甲非法获利人民币2000余元。现查证，被告人万某甲本人的银行卡帮助电信网络诈骗犯罪转移资金人民币16640元，具体分述如下：

1、2020年6月29日，被害人章某某因游戏账号交易平台账户资金冻结无法提现，对方以需将资金转入指定账户解冻为由，骗得被害人章某某人民币11500元，其中8000元通过被告人万某甲的银行账户流向诈骗团伙；

2、2020年6月29日，被害人肖某某因游戏账号交易平台账户资金冻结无法提现，对方以需将资金转入指定账户解冻为由，骗得被害人肖某某人民币12240元，其中8640元通过被告人万某甲的银行账户流向诈骗团伙。

案发后，被告人郑某某、万某甲的家属已退赔被害人章某某的经济损失，并取得被害人的谅解。

认定上述事实的证据如下：

1书证：户籍资料、到案经过等；

2被害人陈述：被害人章某某、肖某某的陈述；

3被告人的供述和辩解：被告人郑某某、万某甲的供述和辩解；

4勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、搜查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郑某某、万某甲对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郑某某、万某甲明知是犯罪所得及其产生的收益而提供资金账户，协助上家转移资金，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人郑某某、万某甲均自愿认罪认罚，可从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上虞区人民法院

检察官：**

检察官助理：**

2021年1月11日

（此页无正文）                                      

附：

1被告人郑某某、万某甲现取保候审于居住地；

2随文移送检察卷一册；

3《认罪认罚具结书》二份；

4《适用简易程序建议书》一份。