起诉书（郑某某、朱某某等7人诈骗案）_遂平县人民检察院

遂平县人民检察院

起 诉 书

遂检一部刑诉〔2020〕45号

被告人郑某某，男，1996年**月**日出生，身份证号：3303271996********，汉族，初中文化，待业，户籍地址：浙江省苍南县，住苍南县**镇**村**号。因犯寻衅滋事罪2015年2月15日被浙江省苍南县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪2019年12月27日被遂平县公安局刑事拘留，经本院批准，2020年1月21日被遂平县公安局执行逮捕。

被告人朱某某，男， 1999年**月**日出生，身份证号：3303271999********，汉族，高中文化，待业，户籍地址：浙江省苍南县，住苍南县**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪2019年12月27日被遂平县公安局刑事拘留，经本院批准，2020年1月21日被遂平县公安局执行逮捕。

被告人张某甲，男， 1998年**月**日出生，身份证号：3303271998********，汉族，高中文化，待业，户籍地址：浙江省苍南县**镇**村**号，住苍南县**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪2019年12月27日被遂平县公安局刑事拘留，经本院批准，2020年1月21日被遂平县公安局执行逮捕。

被告人黄某甲，男， 1999年**月**日出生，身份证号：3303271999********，汉族，大专文化，待业，户籍地址：浙江省苍南县，住苍南县**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪2019年12月27日被遂平县公安局刑事拘留，经本院批准，2020年1月21日被遂平县公安局执行逮捕。

被告人张某乙，男，1999年**月**日出生，身份证号：3303271999********，汉族，高中文化，待业，户籍地址：浙江省苍南县**镇**路**号，住苍南县**镇**街**号。因涉嫌诈骗罪2019年12月27日被遂平县公安局刑事拘留，经本院批准，2020年1月21日被遂平县公安局执行逮捕。

被告人陈某甲，男，1999年**月**日出生，身份证号：5304271999********，傣族，高中文化，待业，户籍地址：浙江省苍南县，住苍南县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪2019年12月27日被遂平县公安局刑事拘留，经本院批准，2020年1月21日被遂平县公安局执行逮捕。

被告人张某丙，男，1997年**月**日出生，身份证号：3303271997********，汉族，高中文化，待业，户籍地址：浙江省苍南县**镇**村**号，住苍南县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪2019年12月27日被遂平县公安局刑事拘留，经本院批准，2020年1月21日被遂平县公安局执行逮捕。

本案由遂平县公安局侦查终结，以被告人郑某某、朱某某、张某甲、黄某甲、张某丙、张某乙、陈某甲涉嫌诈骗罪，于2020年3月21日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年3月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人或值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月21日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月21日补充侦查完毕重新移送起诉。

经依法审查查明：2019年11月份以来，被告人郑某某、朱某某、张某甲、黄某甲、张某丙、张某乙、陈某甲等人在李某甲（另案处理）的组织下，在明知资金来源是犯罪所得的情况下，为谋取利益，利用以自己身份开办银行账户、网上银行、手机卡号，通过银行卡或支付宝、微信绑定银行账户等方式，协助李某甲转移犯罪赃款，数额均超过十万元，情节严重。

1．2019年11月29日，被告人张某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收徐某某被骗资金20000元，并将资金转移至其它多个账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

2. 2019年11月28日，被告人张某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收梁某甲被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

3. 2019年11月28日，被告人张某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收孙某甲被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

4. 2019年11月28日，被告人张某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收沈某某被骗资金25000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

5. 2019年11月29日，被告人张某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号621792070********）接收王某甲被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

6. 2019年11月30日，被告人张某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收刘某甲被骗资金3000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

7. 2019年11月30日，被告人张某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收薛某某被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

8. 2019年11月30日，被告人张某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收赵某某被骗资金8000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

9. 2019年11月28日，被告人张某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收覃某某被骗资金3000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

10. 2019年11月28日，被告人张某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收王某乙被骗资金10000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

11. 2019年12月4日，被告人张某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的平安银行卡（卡号62305800002********）接收孙某乙被骗资金6000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

12. 2019年11月30日，被告人张某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收龙某甲被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

13. 2019年11月28日，被告人张某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收莫某某被骗资金3000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

14. 2019年12月4日，被告人张某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的平安银行卡（卡号62305800002********）接收江某某被骗资金13000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

15. 2019年11月29日，被告人张某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收张某丁被骗资金10000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

16. 2019年11月02日，被告人郑某某在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的建设银行卡（卡号62366814200********）接收刘某乙被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

17. 2019年11月02日，被告人郑某某在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的建设银行卡（卡号62366814200********）接收祁某某被骗资金30000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

18. 2019年11月04日，被告人郑某某在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的工商银行卡（卡号62220312030********）接收吴某甲被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

19. 2019年12月02日，被告人郑某某在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收周某某被骗资金19800元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

20. 2019年12月02日，被告人郑某某在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收刘某丙被骗资金8000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

21. 2019年12月02日，被告人郑某某在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收王某丙被骗资金8000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

22. 2019年12月03日，被告人郑某某在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收高某某被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

23. 2019年12月02日，被告人郑某某在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收谢某甲被骗资金50000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

24. 2019年12月03日，被告人郑某某在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收熊某某被骗资金3000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

25. 2019年11月04日，被告人郑某某在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的工商银行卡（卡号62220312030********）接收李某乙被骗资金50000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

26. 2019年11月08日，被告人朱某某在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的平安银行卡（卡号62305800002********）接收彭某某被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

27. 2019年11月08日，被告人朱某某在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的平安银行卡（卡号62305800002********）接收麦某某被骗资金48888元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

28. 2019年11月05日，被告人朱某某在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的工商银行卡（卡号622203120300********）接收黄某乙被骗资金3000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

29. 2019年11月21日，被告人朱某某在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收史某某被骗资金20000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

30. 2019年11月22日，被告人朱某某在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号621792070********）接收王某丁被骗资金9200元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

31. 2019年11月23日，被告人朱某某在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收王某戊被骗资金10000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

32. 2019年11月23日，被告人朱某某在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收裴某某被骗资金20000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

33. 2019年11月25日，被告人朱某某在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收旦某某被骗资金11000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

34. 2019年11月08日，被告人朱某某在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的平安银行卡（卡号62305800002********）接收陈某乙被骗资金800元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

35．2019年11月25日，被告人朱某某在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收汤某某被骗资金20000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

36. 2019年11月09日，被告人陈某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的中信银行卡（卡号62177146********）接收郭某某被骗资金4000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

37. 2019年11月09日，被告人陈某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的中信银行卡（卡号62177146********）接收李某丙被骗资金9000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

38. 2019年11月25日，被告人陈某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收杨某某被骗资金3000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

39. 2019年11月25日，被告人陈某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收龙某乙被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

40. 2019年11月25日，被告人陈某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收李某丁被骗资金6000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

41. 2019年11月26日，被告人陈某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收李某戊被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

42. 2019年11月14日，被告人陈某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的建设银行卡（卡号62366814200********）接收马某甲被骗资金16000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

43. 2019年11月13日，被告人陈某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的平安银行卡（卡号62305800002********）接收林某某被骗资金3800元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

44. 2019年11月09日，被告人陈某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的中信银行卡（卡号621771460********）接收兰某某被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

45. 2019年11月27日，被告人陈某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号6217920********）接收李某已被骗资金60000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

46. 2019年11月19日，被告人张某乙在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收张某戊被骗资金6000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

47. 2019年11月19日，被告人张某乙在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收谭某某被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

48. 2019年11月19日，被告人张某乙在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收董某某被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

49. 2019年11月19日，被告人张某乙在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收吴某乙被骗资金30000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

50. 2019年11月16日，被告人张某乙在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的平安银行卡（卡号62305800002********）接收马某乙被骗资金40000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

51. 2019年12月05日，被告人黄某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收谢某乙被骗资金10000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

52. 2019年12月05日，被告人黄某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收姜某某被骗资金19700元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

53. 2019年12月05日，被告人黄某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收邓某某被骗资金100000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

54. 2019年12月05日，被告人黄某甲在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收梁某乙被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

55. 2019年12月20日，被告人张某丙在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收张某已被骗资金90000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

56. 2019年12月18日，被告人张某丙在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的中信银行卡（卡号62176846********）接收张某庚被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

57. 2019年12月19日，被告人张某丙在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收谢某丙被骗资金100000元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

58. 2019年12月20日，被告人张某丙在明知是犯罪所得赃款的情况下，在浙江省温州市一宾馆内，伙同李某甲等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62179207********）接收汪某某被骗资金3800元，并将资金转移至其它账户，帮助转移犯罪所得，从中获取提成。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人的户籍证明、前科查询证明、银行账户查询明细、被害人被骗资金流转明细等；2.被害人陈述：被害人徐某某、梁某甲、孙某甲等58人的陈述；3.勘验、辨认笔录；4.被告人供述和辩解等。

本院认为，被告人郑某某、朱某某、张某甲、黄某甲、陈某甲、张某乙、张某丙伙同他人明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人郑某某、朱某某、张某甲、黄某甲、陈某甲、张某乙、张某丙起次要或辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。被告人郑某某、朱某某、张某甲、黄某甲、陈某甲、张某乙、张某丙到案后均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚，从宽处理。被告人张某丙到案后，协助公安机关抓捕同案犯罪嫌疑人，属于一般立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

遂平县人民法院

检察官：孟庆胜

2020年6月18日

                                  

附件：

1.被告人郑某某、朱某某、张某甲、黄某甲、陈某甲、张某乙、张某丙现羁押于遂平县看守所；

2.案卷材料和证据9册；

3.认罪认罚具结书7份。