起诉书（郑某某、霍某某等4人诈骗案）(公开版)_鞍山市铁东区人民检察院

辽宁省鞍山市铁东区人民检察院

起 诉 书

鞍东检刑诉〔2019〕572号

被告人郑某某，男，*年*月*日出生，公民身份号码210304******1215，汉族，大学本科文化程度，无业，出生地辽宁省鞍山市，户籍所在地鞍山市立山区*街*号楼*单元*层*号，住大连市中山区*小区*号楼*单元*。因诈骗嫌疑，于2019年3月8日被鞍山市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，2019年4月11日由鞍山市公安局高新分局执行逮捕。

被告人霍某某，男，*年*月*日出生，公民身份号码210303******1218，汉族，中专文化程度，无业，出生地辽宁省鞍山市，户籍所在地鞍山市铁西区*街*栋，住鞍山市铁东区*花园*号楼*单元*层。因敲诈勒索嫌疑，于2019年3月8日被鞍山市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪，经本院批准，2019年4月11日由鞍山市公安局高新分局执行逮捕。

被告人韩某某，男，*年*月*日出生，公民身份号码210304******1610，汉族，中专文化程度，无业，出生地辽宁省鞍山市，户籍所在地鞍山市立山区*路*栋*单元*层*号，住鞍山市立山区*号楼*单元*。因敲诈勒索嫌疑，于2019年3月8日被鞍山市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪，经本院批准，2019年4月11日由鞍山市公安局高新分局执行逮捕。

被告人朱某某，男，*年*月*日出生，公民身份号码210303******2010，汉族，中专文化程度，无业，出生地辽宁省鞍山市，户籍所在地及现住址鞍山市铁西区*街*栋*单元*层*号。因敲诈勒索嫌疑，于2019年3月8日被鞍山市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪，经本院批准，2019年4月11日由鞍山市公安局高新分局执行逮捕。

本案由鞍山市公安局高新分局侦查终结，以被告人郑某某、霍某某、韩某某、朱某某涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年6月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年7月24日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月23日补查重报；本院于2019年9月23日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月23日补查重报。本院于2019年7月8日、2019年11月22日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

（一）被告人郑某某诈骗犯罪事实

2018年8月30日，被害人高某甲通过微信好友找到被告人郑某某借款40万元，双方约定每月支付利息8万元，借期3个月。8月31日郑某某在鞍山市高新区*小区高某甲的家中，与高某甲签订了一份本金64万元、月利3分的借条，二人又通过转账至高某甲账户、提现、再存入的方式，形成向高某甲账户存入66.8万元的虚假流水，高某甲实际得到郑某某放款26.8万元。同时郑某某因资金不足找到被告人霍某某向高某甲支付部分借款，经郑某某引见后，在铁东区委附近，霍某某、韩某某、朱某某以高某甲的路虎揽胜汽车为抵押，向高某甲放款12.5万元，至此高某甲实际得到放款39.3万元。此后高某甲陆续向郑某某还款17.404万元。

同日，高某甲再次向郑某某借款6万元，借款期限20日，郑某某向朋友李某某借款6.5万元，郑某某在收到李某某6.5万元后，扣掉砍头息等，实际转账给高某甲5.948万元，借款到期后指定高某甲直接向李某某偿还了该6.5万元。

2018年12月17日，郑某某利用前述66.8万元银行存款凭条、64万元借条、6万元借条中存在的“套路”，到鞍山市立山区人民法院起诉高某甲，称高某甲夫妇向其借款73.598万元，请求法院判令高某甲向其偿还28.398万元本金及从2018年7月31日起至给付时止的利息。立山区法院2019年9月26日立案，后裁定驳回起诉。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：案件来源、到案经过、户籍证明、搜查笔录、扣押清单、起诉状、借条、转账记录、民事裁定书、微信截图、发票、银行账户明细、还款记录及凭证、账目明细、银行流水及卖房合同；

2.证人李某某、钟某某、高某某证言；

3.被害人高某甲陈述；

4.被告人郑某某供述和辩解及同案霍某某供述；

5.辨认笔录。

（二）被告人霍某某、韩某某、朱某某敲诈勒索犯罪事实

2018年10月5日，高某甲找被告人霍某某，要求提前偿还12.5万元并提走路虎汽车，但霍某某要求高某甲再给1万元现金才能还车，否则将高某甲将路虎车取走的事情告诉郑某某，并安排被告人朱某某陪同高某甲到银行取出1万元现金后交给霍某某，被告人霍某某与韩某某各分得5000元，将汽车交给高某甲。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行账目

2.被害人高某甲陈述；

3.被告人霍某某、韩某某、朱某某供述和辩解。

本院认为，被告人郑某某诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人霍某某、韩某某、朱某某敲诈他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人郑某某已经着手实行犯罪，由于意志以外原因未得逞，系犯罪未遂，依据《中华人民共和国刑法》第二十三条，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

辽宁省鞍山市铁东区人民法院

检察员：闵楠

2019年12月6日

附：

    1.被告人现羁押于鞍山市第一看守所。

2.案卷材料和证据七册。