起诉书（郑某某组织、领导传销活动案）_登封市人民检察院

登封市人民检察院

起 诉 书

登检二部刑诉〔2020〕18号

被告人郑某某，男，19**年**月*日出生，身份证号码41012519******4532,汉族，高中毕业，住登封市**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动，于2020年7月31日被登封市公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪经登封市人民检察院批准，于2020年9月1日被登封市公安局执行逮捕。

本案由登封市公安局侦查终结，以被告人郑某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月10日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2015年12月，被告人李某某、寇某某（该二人已判刑）预谋后，注册成立郑州三楂红电子商务有限公司，聘任寇某某、吴某、秦某某（该三人已判刑）、牛某某（另案处理）等人组成该公司主要管理层，由寇某某、吴某具体设计以众筹销售山楂红酒为名义的传销模式，建立三楂红会员信息管理系统网站作为传销人员注册会员、投资、排列层级、返利的平台，并伙同秦某某和牛某某进行传销活动的市场运作。该传销模式以众筹销售“2697公元前”山楂红酒为名，要求参加者以每提2760元的价格购买该款酒获得注册会员资格，并按照注册会员上下线关系分为大小两区依序组成层级，以投资金额和下线小区会员投资总金额为返利计算依据，引诱参加者不断介绍、发展下线会员，骗取财物。为扩大该传销组织影响吸引更多人加入，其在全国范围内26个省、自治区、直辖市成立了356个服务中心或报单中心，为参加人员注册会员报单提供便利，并按照报单金额的3%提成服务费。至2018年1月，该传销组织因资金链断裂而案发。

经司法鉴定及审计，自2015年12月至2018年1月期间，该传销组织共发展参与传销活动人员2.4万余人，最高层级达83层，直接或间接收取传销资金13.79亿余元。严重扰乱了经济社会秩序，造成了恶劣社会影响。

2016年1月至2018年1月，被告人郑某某参与该传销组织并在其位于登封市**镇**村的家中成立登封地区报单中心，直接或间接发展下线会员25层879人，报单中心报单382人10637040元，总实发奖金为1678007.34元，现有报单币537868，现有奖金币为86107.34。

认定上述事实的证据如下： 

1、被告人郑某某及同案人崔某某、邱某某等人供述及辩解；2、证人梁某某、刘某某等人的证言；3、鉴定意见；4、有关书证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郑某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郑某某以推销商品为名组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人郑某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人郑某某自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人郑某某有期徒刑四年零六个月至五年，并处罚金二十万元。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

登封市人民法院

                              检  察  员：董宏涛 

                               2020年9月15日

附：

1、被告人郑某某现押于登封市看守所；

2、全部案卷材料、证据。