起诉书（郑某某组织领导传销活动案）(公开版)_秦皇岛市海港区人民检察院

河北省秦皇岛市海港区人民检察院

起 诉 书

海检刑诉〔2019〕147号

被告人郑某某，女，1955年**月**日出生，公民身份号码1101041955********，汉族，初中文化程度，无职业，群众。现住秦皇岛市海港区**小区**号。因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，于2018年6月15日被海港分局刑事拘留，2018年7月21日经本院批准被依法执行逮捕。

本案由秦皇岛市公安局海港分局侦查终结，以被告人郑某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年9月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明： 1、2015年8月份，被告人郑某某被马某某以谈恋爱为名带到秦皇岛市，参与以“中国梦、商会商务”（也称辽宁中绿传销）为名义组织的传销活动，被告人郑某某成为马某某下线人员后，积极发展下线人员加入传销组织，被告人郑某某在马某某团队晋升为经理级别。被告人郑某某在马某某团队任科长期间，协助发展传销参与者37人，收款43笔，收到报单369单，每单2900元，郑某某非法收取传销投资共计1070100元，收取的传销投资款均上交给马某某。

2、2017年4月被告人郑某某成为经理后在秦皇岛组建发展传销团队。从2017年4月份至2017年9月底，在秦皇岛市海港区，被告人郑某某以邀请来旅游、介绍工作、谈恋爱、搞投资等各种借口，骗来多人到秦皇岛参加自己的“阳光团队”以虚构的“辽宁中绿生物科技有限公司”、“中国梦商务商会”为名义，谎称这些都是政府暗中保护、扶持的惠民资本运作项目，声称投资一单2900元，一年就能获利180万元，投资15单43500元就能挣取1.5亿元，采取讲课、办酒会等形式，诱骗多人加入团队，进行投资，根据每个成员本人及下线的投资单数，被告人郑某某的团队内设定组员、组长、主任、科长、经理等多个级别，郑某某收取下线人员上交的投资款，再发放一定比例的返利，从2017年4月份至9月底期间，被告人郑某某团队共发展传销参与者成员刘某某、李某某等64人，层级达到三级以上，收款77笔，收到报单435单，收取非法传销投资1261500元，获利50万元。   

3、2017年10月份之后，被告人郑某某发展的下线人员刘某某晋升为经理级别，郑某某成为出局经理。2017年10月份至2018年3月份期间，被告人郑某某又作为刘某某的团队顾问，协助刘某某管理团队成员，协助刘某某发展传销参与者46人，收款50笔，收到报单232单，协助刘某某收取非法传销资金672800元,收到的传销投资款均交给刘燕生。

自2015年8月份开始，在秦皇岛市区范围内，被告人郑某某本人组织团队发展传销人员、协助他人发展传销人员147人，收取传销资金数额3004400元,层级达到三层以上。 

认定上述事实的证据如下：

相关书证；证人刘某某等人的证言；被告人郑某某的供述和辩解；检查笔录；扣押申请单、记录本等证据。

本院认为，被告人郑某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

秦皇岛市海港区人民法院                   

                                 检察员：李玉璐

                                2019年2月25日

附：

    1.被告人郑某某现羁押在秦皇岛市看守所。

    2.案卷材料和证据5册。