起诉书（郑某某集资诈骗案）(公开版)_合肥市包河区人民检察院

合肥市包河区人民检察院

起 诉 书

包检刑诉〔2020〕1054号

被告人郑某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份证号码4103291977********，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省伊川县**镇**路**号。2019年11月14日至2019年11月19日因本案网上追逃被临时羁押于河南省伊川县看守所。2019年11月19日因涉嫌集资诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2019年12月12日经本院决定批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。

本案由合肥市公安局包河分局侦查终结，以被告人郑某某涉嫌集资诈骗罪，于2020年2月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本案依法1次延长审查起诉期限，依法1次退回侦查机关补充侦查。

经依法审查查明：

2014年5月22日,被告人郑某某注册成立安徽**投资管理有限公司，并由其担任法定代表人实际控制公司，经营地点在合肥市包河区**路**号。公司成立后，被告人郑某某在该公司没有任何资质，且不具备担保实力的情况下，虚构其他公司需要借款并为其提供担保，通过发放传单、海报等形式，以高息为幌子引诱社会不特定对象投入资金并实际收取、占有资金。9月初，陈某某（已判决）进入该公司学习经营，并担任公司经理，逐步参与公司管理。见有利可图，陈某某与被告人郑某某达成转让协议，由陈某某支付一定费用购买公司，具体费用在陈某某接管公司之后从所吸收资金中进行支付。10月下旬，陈某某变更为公司法定代表人，并继续以上述形式引诱社会不特定对象投入资金。经审计，涉案集资参与人24人，投资金额合计1050000.00元，损失金额合计1030250.00元。其中，合同签署人为郑某某的涉案集资参与人18人，投资金额为920000.00元，损失金额901140.00元；合同签署人为陈某某的涉案集资参与人6人，投资金额为130000.00元，损失金额为129110.00元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人郑某某的供述；2.同案犯陈某某的供述；3.证人方某某等人的证言；4.集资参与人吴某某等人的陈述；5.辨认笔录等；6.鉴定意见；7.被告人人口信息等书证。

本院认为，被告人郑某某以非法占有为目的，以高额回报为诱饵，向社会不特定对象非法募集资金，实际骗取1030250.00元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

合肥市包河区人民法院

检察员：何结乐

2020年5月25日

附：

1.被告人郑某某现羁押于合肥市看守所；

2.本案侦查卷宗七册。