起诉书（郑某某非法吸收公众存款案)_天津市滨海新区人民检察院

天津市滨海新区人民检察院

起诉书

津滨检四部刑诉〔2020〕30号

被告人郑某某，女，1968年**月**日出生，公民身份号码6201031968********，汉族，大学本科，无业，户籍所在地甘肃省兰州市西固区**巷**号**室，现住甘肃省兰州市西固区**巷**号**室，2019年8月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被天津市滨海新区公安局刑事拘留。2019年9月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区人民检察院批准被依法逮捕，同日由天津市滨海新区公安局执行逮捕。

辩护人：马书林，甘肃君意律师事务所律师。

本案由天津市滨海新区公安局侦查终结，以被告人郑某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年12月20日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月20日补查重报。本院于2019年12月7日、2020年2月21日分别延长审查起诉期限十五日。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：王某某（已提起公诉）等人通过爱砖头（天津）网络科技有限公司和美丰嘉德（天津）互联网信息服务有限公司（以下简称“美丰嘉德公司”），以公司名义组织团队进行非法集资活动。

被告人郑某某于2018年7月至2018年9月任职美丰嘉德公司兰州门店店长期间，在未经国家有关金融部门批准的情况下，面向社会不特定群众，积极组织团队，以承诺高额利息回报为诱饵，公开宣传公司的理财产品，吸引公众投资，并通过与集资参与人签订出借协议等形式，向社会公众非法吸收资金。经审计，被告人郑某某任美丰嘉德公司兰州门店店长期间，涉及投资人35名，按现有证据认定投资人投资金额2965700.28元。涉案期间被告人郑某某非法获利共计人民币100350.63元。

被告人郑某某于2019年8月1日经传唤主动到公安机关接受讯问。2019年9月9日，被告人郑某某委托其代理律师马书林向公安机关退缴赃款人民币100350.63元。

认定上述事实的证据如下：

1.案件来源、抓获经过、户籍证明、个人出借咨询与服务协议、债权转让及受让协议、收款确认书、银行流水等书证。

2.证人贾某某、高某某等人的证言。

3.被告人郑某某的供述与辩解。

4.专项审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郑某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郑某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人郑某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人郑某某二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市滨海新区人民法院

检察员：张力军

2020年3月5日

附：

1、被告人郑某某现羁押于天津市滨海新区第二看守所。

2、案卷材料和证据五册。