江苏省滨海县人民检察院
起 诉 书
滨检刑三刑诉〔2019〕613号
被告人郑某某，男，1971年**月**日生，居民身份证号码3209111971********，汉族，初中文化，个体，住盐城市经济技术开发区**镇**路**号。被告人郑某某因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年6月30日被滨海县公安局指定居所监视居住，2019年7月19日被滨海县公安局刑事拘留。被告人郑某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月23日经本院批准逮捕，当日由滨海县公安局执行逮捕。2019年9月12日，被告人郑某某经本院羁押必要性审查建议变更强制措施，当日由滨海县公安局取保候审。
辩护人徐建明，江苏中盐律师事务所律师。
被告人李某甲，曾用名李某甲，男，1979年**月**日生，居民身份证号码3209111979********，汉族，初中文化，个体，住盐城市经济开发区**镇**路**号。被告人李某甲曾因扰乱单位秩序行为，于2013年10月1日被盐城市公安局经济技术开发区分局行政拘留十日。被告人李某甲曾因犯非法吸收公众存款罪，于2016年2月25日被亭湖区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。被告人李某甲因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年6月30日被滨海县公安局指定居所监视居住，2019年7月19日被滨海县公安局刑事拘留。被告人李某甲因涉嫌非法处置查封财产罪，于2019年8月23日经本院批准逮捕，当日由滨海县公安局执行逮捕。
辩护人沙卫星，江苏腾飞苑律师事务所律师。
本案由滨海县公安局侦查终结，以被告人郑某某涉嫌非法吸收公众存款罪;被告人李某甲涉嫌非法处置查封财产罪，于2019年10月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年11月23日延长审查起诉期限。
经依法审查查明：
1非法吸收公众存款
2011年，被告人郑某某在盐城市经济技术开发区**镇**路**号成立“盐城市**有限公司”，未经国家有关部门依法批准，通过请当地群众吃饭、发放奖品以及制作广告牌等方式向社会宣传，以定期年息10%至12%作为回报，出具《委托理财凭证》，承诺一定期限内以货币形式还本付息，向社会不特定对象451人吸收资金6894350元。目前已核实受害人26人，共吸收存款人民币2627630元，未兑付资金人民币2505053元。
被告人郑某某在公安机关办理其涉嫌寻衅滋事罪的情况下，如实供述了非法吸收公众存款罪的犯罪事实；案发后，被告人郑某某已归还全部未兑付资金。
认定上述事实的证据如下：
1.滨海县公安局出具的户籍证明等书证；
2.被害人王某某、徐某某等人的陈述；
3.被告人郑某某的供述和辩解；
4.苏州瑞亚会计师事务所出具的司法鉴定意见；
5.盐城市公安局制作的勘验、检查笔录等。
2非法处置查封财产
被告人李某甲明知盐城市**机械制造公司办公楼被法院查封的情况下，仍然于2014年12月23日将该办公楼三楼东三间转让给李某乙、陈某某，折抵欠款人民币20万。
被告人李某甲在公安机关办理其涉嫌寻衅滋事罪的情况下，如实供述了非法处置查封财产罪的犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1.滨海县公安局出具的户籍证明等书证；
2.证人李某乙、陈某某等人的证言；
3.被告人李某甲的供述和辩解等。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲、郑某某对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人郑某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人李某甲变卖已被司法机关查封的财产，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十四条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法处置查封财产罪追究刑事责任。被告人郑某某、李某甲系属自动投案，后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，均可以从轻或者减轻处罚。被告人李某甲在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，应当实行数罪并罚。被告人郑某某、李某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。
此致
江苏省滨海县人民法院
检察员：卢春
2019年12月6日
附：
1．被告人郑某某取保候审于盐城市经济技术开发区**镇**路**号;被告人李某甲现羁押于滨海县看守所。
2．案卷材料和证据6册。
3．适用简易程序建议书1份。
4．认罪认罚具结书2份。
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