起诉书（郑某某非法经营案）_江苏省徐州市云龙区人民检察院

江苏省徐州市云龙区人民检察院　

起 诉 书

云检诉刑诉〔2020〕6号　

　　被告人郑某某，男，1974年**月**日出生，身份证号码3505831974********，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市**市**镇**村**号。被告人郑某某因犯非法经营罪，于2019年4月25日被徐州市云龙区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币8万元，2019年10月15日刑满释放后于当日被徐州市公安局云龙分局刑事拘留。2019年11月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由徐州市公安局云龙分局侦查终结，以被告人郑某某涉嫌非法经营罪，于2020年1月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月13日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2016年7月2017年4月，被告人郑某某在未经相关部门许可的情况下，在江苏省徐州市、广东省深圳市等地，以本人及张某某（另案处理）等多人的名义，注册成立多家个体工商户，后以个体工商户的名义在上述地点的交通银行、农业银行、民生银行等多家银行办理商户固定POS机，并绑定个人开立的相应银行账户。被告人郑某某将上述POS机及绑定的银行卡、网银设备等通过顺丰快递邮寄至澳门陈某某（具体身份不详）处，由陈某某使用上述设备为澳门的内地游客进行非法买卖外汇活动，并按照每台POS机每个月人民币2000元的标准支付被告人郑某某好处费。

经查明，被告人郑某某非法买卖外汇涉案金额共计人民币4400余万元，其中2600余万元非法经营犯罪事实已于2019年4月25日被徐州市云龙区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币8万元（已经执行完毕），其余1700余万非法经营犯罪事实，由公安机关查实后于被告人郑某某服刑完毕后移送审查起诉。

认定上述事实的证据如下：

1.刑事判决书，银行交易记录等书证；

2.证人裴某某、刘某某、王某某等人的证言；

3.被告人郑某某的供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郑某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郑某某违反国家规定，未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人郑某某与陈某某具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，系共同犯罪。被告人郑某某具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的情节，系从犯。被告人郑某某到案后如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情节，系坦白。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省徐州市云龙区人民法院　

检察员：袁欢

2020年1月15日

附：

1.被告人郑某某现羁押于徐州市看守所。

2.案卷材料和证据5册，光盘2张。

3.《认罪认罚具结书》一份。