起诉书（郑某甲、林某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_重庆市九龙坡区人民检察院

重庆市九龙坡区人民检察院

起 诉 书

渝九检刑诉〔2020〕204号

被告人郑某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4451221991********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省潮州市饶平县**镇**市**路**号。因犯寻衅滋事罪，于2019年2月1日被广东省广州市天河区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，缓刑考验期自2019年2月12日至2020年2月11日止。缓刑考验期间因涉嫌诈骗罪，于2019年10月28日被重庆市公安局九龙坡区分局刑事拘留，2019年12月4日本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，于同日由重庆市公安局九龙坡区分局执行逮捕。

被告人林某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4451221989********，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地广东省饶平县**镇**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月28日被重庆市公安局九龙坡区分局刑事拘留，2019年12月4日本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，于同日由重庆市公安局九龙坡区分局执行逮捕。

本案由重庆市公安局高新技术产业开发区分局侦查终结，以被告人郑某甲、林某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月6日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人和值班律师的意见，听取了被害人意见，审查了全部案件材料。被告人郑某甲、林某某自愿认罪认罚。其间，因部分事实不清退回侦查机关补充侦查一次，因案情复杂延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2019年8月至10月，被告人郑某甲、林某某为牟取非法利益，在明知他人实施违法犯罪活动的情况下，帮助收取、转移违法犯罪所得钱财，并各自收取4%的好处费。被告人郑某甲、林某某共计作案四次，金额23558元。现将查明事实分述如下：

一、2019年9月1日，被告人郑某甲、林某某帮助收取并转移违法犯罪所得（诈骗被害人朱某某）钱款约3462元；

二、2019年9月1日，被告人郑某甲、林某某帮助收取并转移违法犯罪所得（诈骗被害人任某某）钱款约5096元；

三、2019年9月2日，被告人郑某甲、林某某帮助收取并转移违法犯罪所得（诈骗被害人陈某某、王某某）钱款10000元；

四、2019年9月2日，被告人郑某甲、林某某帮助收取并转移违法犯罪所得（诈骗被害人郑某乙）钱款5000元。

2019年10月27日16时许，被告人林有煌在广东省潮州市饶平县新港西路被公安人员抓获；2019年10月31日10时许，被告人郑某甲在广东省潮州市饶平县公安局附近被公安人员抓获。到案后，林某某如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、微信转账记录、银行流水、前科材料等书证；

2.证人郑某丙等人的证言；

3.被害人陈某某等人的陈述；

4.被告人郑某甲、林某某的供述和辩解；

5.辨认等笔录；

6.监控视频等视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郑某甲、林某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郑某甲、林某某明知是犯罪所得钱款而多次予以收取、转移，共计金额人民币23558元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郑某甲曾被宣告缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，依照《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，决定执行的刑罚。被告人林某某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人郑某甲、林某某承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议对被告人郑某甲判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币12000元，对被告人林某某判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币12000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，建议适用简易程序审理，请依法判处。

此  致

重庆市九龙坡区人民法院

检  察  官：贾  伟

检察官助理：温小天

      2020年4月20日

附：

1.被告人郑某甲、林某某现羁押于重庆市九龙坡区看守所。

2.案卷四册、补充材料卷一册、具结书二份。