起诉书（郑某甲、熊某甲等侵犯公民个人信息、寻衅滋事案)

福建省永安市人民检察院

起 诉 书

永检公诉刑诉〔2019〕446号

被告人郑某甲，男，出生于1990年**月**目，身份证号码3504251990********，出生地福建省大田县，汉族，初中文化，无业，现住永安市**街道**小区*幢**单元**室（户籍所在地福建省大田县**镇**村**号）。2019年3月7日因涉嫌诈骗罪被永安市公安局刑事拘留，2019年4月9日经本院审查批准，次日由永安市公安局执行逮捕。

被告人熊某甲，男，出生于1991年**月**日， 身份证号码3504251991********, 出生地福建省大田县，汉族，初中文化，无业，现住三明市大田县**镇**村**号。2019年5月6日因涉嫌侵犯公民个人信息罪被永安市公安局刑事拘留，2019年5月23日经本院审查批准，同日由永安市公安局执行逮捕。

被告人郑某乙，男，出生于1983年**月**日，身份证号码3504251983********,汉族，小学文化，无业，现住永安市**街道**小区**幢**单元**室（户籍所在地福建省大田县**镇**村**号）。2019年3月7日因涉嫌诈骗罪被永安市公安局刑事拘留，2019年4月9日经本院审查批准，次日由永安市公安局执行逮捕。

被告人郑某丙，男，出生于1982年**月**日，身份证号码3504251982********，出生地福建省大田县，汉族，初中文化，无业，现住永安市**小区**幢** 室（户籍所在地福建省大田县**镇**村**号）。2019年3月7日因涉嫌诈骗罪被永安市公安局刑事拘留，2019年4月9日经本院审查批准，次日由永安市公安局执行逮捕。

被告人郑某丁，男，出生于1998年**月**日，身份证号码3504251998********，出生地福建省大田县，汉族，初中文化，无业，现住永安市燕西**小区** 幢**单元**室（户籍所在地：福建省大田县**镇**村**号）。2019年3月7日因涉嫌诈骗罪被永安市公安局依法刑事拘留， 2019年4月9日经本院审查批准，次日由永安市公安局执行逮捕。

本案由永安市公安局侦查终结，以被告人郑某甲、熊某甲、郑某乙、郑某丙、郑某丁涉嫌侵犯公民个人信息罪、寻衅滋事罪，于2019年8月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月5日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果。依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。本院于2019年9月6日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2018年10月至2019年3月期间，被告人郑某乙、熊某乙（在逃，另案处理）先后伙同被告人郑某丙、郑某甲、熊某甲、郑某丁成立“*甲借条”、“*乙借条”、“*丙”等网络放贷公司，形成了利用非法购买的公民个人信息进行网络放贷、并在催讨借款时以电话骚扰、短信轰炸、发送侮辱、威胁短信、微信信息的“软暴力”手段对借款人及其亲戚、朋友、同事进行威胁、恐吓、辱骂、滋扰，逼迫借款人归还借款的恶势力犯罪团伙，该恶势力犯罪团伙严重影响他人的正常生活和工作。

1、2019年9月中旬至2018年12月下旬，熊某乙伙同被告人郑某甲、熊某甲共同出资15万元成立“*乙借条”放贷公司，并先以大田县石牌镇**小区出租房和永安市**花园小区出租房为放贷地点。被告人郑某甲、熊某甲等人使用手机、电脑等作案工具，通过微信、QQ软件向借款人放款，利用“借贷宝”等平台收取高额服务费、逾期费。期间，熊某乙非法购买公民个人信息22570条用于网络放贷。在借款人的借款出现逾期未及时还款的情况下，熊某乙和被告人郑某甲、熊某甲采取“**通讯录”、短信轰炸，发送恶意、侮辱性信息和微信的方式，对借款人及借款人的亲友、同事进行威胁、恐吓和滋扰，迫使借款人还款。

2、2018年10月初至2018年12月底，被告人郑某乙伙同被告人郑某丙、郑某丁共同出资人民币20万元成立“*甲借条”放贷公司，先后以大田县赤岩的出租房和永安市燕西**小区**幢**单元**室作为放贷地点。被告人郑某乙、郑某丙、郑某丁使用手机、电脑等作案工具，通过微信、QQ软件向借款人放贷，收取高额服务费、逾期费。期间，被告人郑某乙非法购买公民个人信息8773条用于网络放贷。在借款人逾期未及时还款的情况下，采取“**通讯录”，发送恶意、侮辱性短信和微信等方式，对借款人赵某某进行威胁、恐吓和滋扰，达到迫使借款人赵某某还款的目的，严重影响借款人赵某某的正常生活和工作。

3、2019年1月中旬至2019年3月初，被告人郑某乙、熊某乙（另案处理）伙同被告人郑某甲、郑某丙、熊某甲、郑某丁共同出资100万元，购买“*丙” APP，成立“*丙”网络放贷公司，先后以永安市燕郡小区、永安市燕西景安佳苑**幢**室、永安市**小区**幢**室为放贷地点。被告人郑某乙、郑某甲、郑某丙、熊某甲、郑某丁在借款人逾期未及时还款的情况下，采取“**通讯录”，发送恶意、威胁、侮辱短信和微信的方式，对借款人黄某某、苏某某、王某甲、王某乙、马某某、杨某某进行威胁、恐吓和滋扰，迫使借款人还款，严重影响借款人及其亲友的正常生活、工作。

被告人郑某乙、郑某丙、郑某丁、郑某甲于2019年3月7日被公安机关抓获到案；被告人熊某甲于2019年5月6日到永安市公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、到案经过、日常开支统计表等书证；2.证人肖某某、李某某、黄某某等人的证言；3.被害人赵某某、王某某、苏某某等人的陈述；4.被告人郑某甲、熊某甲、郑某乙、郑某丙、郑某丁的供述和辩解；5.搜查笔录、搜查照片、辨认笔录；6. 电子数据勘验报告等电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郑某甲、熊某甲、郑某乙、郑某丙、郑某丁对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郑某甲、熊某甲、郑某乙、郑某丙、郑某丁为实施网络小额放贷，非法购买公民个人信息用于不法用途，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条、第二十五条第一款，应当以侵犯公民个人信息罪分别追究其刑事责任。被告人郑某甲、熊某甲、郑某乙、郑某丙、郑某丁在追讨债务过程中，对借款人及其亲朋好友以电话骚扰、短信轰炸的方式进行滋扰，情节恶劣，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款，应当以寻衅滋事罪分别追究其刑事责任。本案中，被告人郑某甲、熊某甲、郑某乙、郑某丙、郑某丁在永安市市区长期聚集在一起，以“软暴力”的手段，多次实施违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》，应当认定为恶势力团伙。被告人郑某甲、熊某甲、郑某乙、郑某丙、郑某丁的行为还适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人熊某甲犯罪后主动向公安机关投案，并如实供述所犯犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人郑某乙、郑某丙、郑某丁、郑某甲到案后如实供述所犯罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

 

此致

福建省永安市人民法院

检察员：罗奕炫

检察员：陈安云

2019年9月20日

附：

1.被告人郑某甲、熊某甲、郑某乙、郑某丙、郑某丁现羁押于永安市看守所。

2.随案移送侦查卷宗三册。

3.本案涉案物品由永安市公安局扣押保存。