起诉书（郑某甲、郑某丙等3人敲诈勒索、诈骗案）_浙江省杭州市江干区人民检察院

浙江省杭州市江干区人民检察院

起 诉 书

江检公诉刑诉〔2020〕536号

被告人郑某甲，曾用名郑某乙，男，汉族，1986年**月**日出生，身份证号码3203051986********，高中文化程度，无业，户籍所在地江苏省徐州市贾汪区**镇**村**组**号。因本案于2019年4月24日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，经本院批准，于同年5月31日被依法逮捕。2019年7月26日经杭州市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月至2019年8月31日。2019年8月26日经浙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月至2019年10月31日。

辩护人曹某某、魏某某，浙江**律师事务所律师。

被告人郑某丙，男，汉族，1988年**月**日出生，身份证号码3203051988********，中专文化程度，无业，户籍所在地江苏省徐州市贾汪区**镇**村**组**号。因本案于2019年8月23日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，经本院批准，于同年9月27日被依法逮捕。

辩护人周某甲，浙江**律师事务所律师。

辩护人刘某甲，江苏**律师事务所律师。

被告人郑某丁，曾用名郑某戊，男，汉族，1986年**月**日出生，身份证号码3203051986********，高中文化程度，无业，户籍所在地江苏省徐州市贾汪区**宿舍**号。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，经本院批准，于同年9月27日被依法逮捕。

辩护人李某某，江苏**律师事务所律师。

本案由杭州市公安局江干区分局侦查终结，以被告人郑某甲、郑某丙、郑某丁涉嫌敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年10月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月1日已告知三被告人有权委托辩护人，依法讯问了三被告人，审查了全部案卷材料。期间，依法退回侦查机关补充侦查二次，依法延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

一、敲诈勒索罪

1.2016年3月2日，被告人郑某甲、郑某丙、郑某丁在本市江干区**幢**单元**室等地与被害人刘某乙签订了5万元虚高借款合同，并以刘某乙弟弟杨某某的汽车作为抵押，扣除头息、保证金、GPS安装费、服务费、上门费等费用后，刘某乙实际借得1.82万元。次月，因刘某乙无力还款，被告人以开走汽车为要挟，逼迫刘某乙还款6万元，4月中旬刘某乙被迫支付共计6万元。

综上，被告人郑某甲、郑某丙、郑某丁共同非法获利4.18万元。

2.2016年4月至2018年4月，被告人郑某甲、郑某丙等人先后多次与被害人蒋某某签订多份虚高借款合同，期间数次肆意认定违约（如还款时间限制分秒不差、禁止向他处借款等）用以“杀违约金”，并要求蒋某某签订虚假借款合同用以叠加垒高债务。经查，被害人蒋某某实际借款共计63万余元，实际还款共计99万余元。

综上，被告人郑某甲、郑某丙共同非法获利36万余元。

3.2012年8月至2017年7月，被告人郑某甲、郑某丙等人先后多次与被害人毛某某签订虚高借款合同。期间，被告人数次叠加垒高债务，并用开走汽车、用车堵门、锁被害人经营的饭店大门、向法院提起诉讼（后撤诉）、言语威胁等手段胁迫被害人支付远高于实际借款的金额，其中被告人郑某丁中途开始参与催讨。经查，被害人毛某某实际借款共计113.4万元，实际还款共计221.7万元。

综上，被告人郑某甲、郑某丙、郑某丁共同非法获利人民币108万余元。

二、诈骗罪

2014年8月，被告人郑某甲、郑某丁等人与被害人葛某某签订虚高借款合同，制作虚假流水，扣除保证金、服务费等费用后，葛某某实际借得5万元。葛某某于2014年9月、10月、11月先后多次还款共计7.94万元，后被告人继续采用殴打滋扰葛某某儿子、家门口泼油漆等手段上门催讨。

综上，被告人郑某甲、郑某丁共同非法获利2.94万元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：接受证据材料清单、借款合同、银行交易明细、支付宝转账记录、微信信息、短信记录、民事起诉材料、扣押清单附照片、抓获经过、户籍证明等；

2.证人证言：证人周某乙、杨某某、郑某己等人的证言；

3.被害人陈述：被害人刘某乙、葛某某、蒋某某、毛某某的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人郑某甲、郑某丙、郑某丁的供述和辩解；

5.辨认、扣押、搜查笔录：辨认笔录、扣押笔录、搜查笔录等；

6.视听资料、电子数据：银行交易流水电子数据、支付宝交易记录电子数据、财付通交易记录电子数据等。

本院认为，被告人郑某甲、郑某丙、郑某丁以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人郑某甲、郑某丁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑某甲、郑某丁一人犯两罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉,请依法判处。

此 致

杭州市江干区人民法院

检  察  员：陈  洁

2020年5月13日

附：

1．被告人郑某甲羁押于江干区看守所，被告人郑某丙羁押于下城区看守所，被告人郑某丁羁押于西湖区看守所。

2．公安侦查卷共8册附补充材料。

3. 辩护律师曹某某、魏某某联系电话1886817****；辩护律师周某甲联系电话1396819****，辩护律师刘某甲联系电话1381345****；辩护律师李某某联系电话1385204****。