起诉书（郑某甲、郑某乙等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市宝山区人民检察院

上海市宝山区人民检察院

起 诉 书

沪宝检刑诉〔2020〕30号

被告人郑某甲，男，1987年**月**日生，公民身份号码：3505251987********，汉族，本科文化，从事**货币网络平台交易工作，户籍在福建省泉州市洛江区**路**号**广场**幢**室。

被告人郑某乙，男，1988年**月**日生，公民身份号码：3505251988********，汉族，大专文化，从事**货币网络平台交易工作，户籍在福建省永春县**镇**村**号。

被告人范某某，男，1985年**月**日生，公民身份号码：3505021985********，汉族，本科文化，从事**货币网络平台交易工作，户籍在福建省泉州市鲤城区**街**号**宿舍**幢**梯**室。

被告人朱某某，女，1984年**月**日生，公民身份号码：5331021984********，汉族，中专文化，从事**货币网络平台交易工作，户籍在云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市**镇**巷**号。

被告人王某甲，女，1989年**月**日生，公民身份号码：3505251989********，汉族，大专文化，从事**货币网络平台交易工作，户籍在福建省泉州市鲤城区**街**号。

上述五名被告人因涉嫌诈骗罪，于2020年4月11日，由上海市公安局宝山分局刑事拘留，2020年5月18日经本院审查批准，以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，由上海市公安局宝山分局执行逮捕；同年7月7日，经上海市人民检察院第二分院批准，依法延长羁押期限一个月。

本案由上海市公安局宝山分局侦查终结，以被告人郑某甲、郑某乙、范某某、朱某某、王某甲涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人郑某甲、郑某乙、范某某、朱某某、王某甲对本案同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年3月起，被告人范某某、郑某甲、郑某乙共同出资人民币15万元共同成立“泰禾工作室”，并招募了被告人朱某某、王某甲等员工。其等事先在境外GLOBALPAY交易平台购买一定金额的“USDT”（即泰达币，等值于美元），待取得被害人资金后，平台从“泰禾工作室”的账户处划走等额泰达币，每交易10000个泰达币可获取约人民币500元的收益。经查实，被害人王某乙、王某丙、姜某某、王某丁等四十余名诈骗案件被害人的部分资金流入由“泰禾工作室”实际控制的银行卡内，累计金额超过200万人民币。其中，由朱某某、王某甲各自控制的银行卡为诈骗活动走账分别为50余万人民币、30余万人民币。

另查明，2020年4月10日，郑某甲、郑某乙、范某某、朱某某、王某甲被抓获。到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人王某乙、王某丙及其他外省市40余名被害人的陈述及相关银行转账流水明细证实，王某丁、王某丙等人为投资理财，根据“理财经理”提供的银行卡账号注入资金。现查实，涉案被害人的部分资金直接流入由“泰禾工作室”实际控制的银行卡内。

2.上海市公安局宝山分局《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》证实，对涉案福建省泉州市泰禾首府8栋2707室依法搜查，并从六名被告人处扣押银行卡70余张，及其他相关涉案物品若干。

3.被告人郑某甲SKYPE聊天记录等证实，郑某甲等人主观明知。

4.上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》证实，本案案发及被告人郑某甲、郑某乙、范某某、朱某某、王某甲的到案情况。

5.《户籍信息》证实，被告人郑某甲、郑某乙、范某某、朱某某、王某甲身份信息。

6.被告人郑某甲、郑某乙、范某某、朱某某、王某甲对其上述犯罪事实供认不讳。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郑某甲、郑某乙、范某某、朱某某、王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郑某甲、郑某乙、范某某、朱某某、王某甲，明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郑某甲、郑某乙、范某某、朱某某、王某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人郑某甲、郑某乙、范某某在共同犯罪中起主要作用的，根据中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人朱某某、王某甲在共同犯罪中起辅助作用，根据中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人郑某甲、郑某乙、范某某、朱某某、王某甲到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。建议对被告人郑某甲、郑某乙、范某某分别处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；对被告人朱某某处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；对被告人王某甲处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市宝山区人民法院

检察官：汤微

检察官助理：王星韵

2020年9月11日

附件：

1、被告人郑某甲、郑某乙、范某某、朱某某、王某甲现羁押在上海市宝山区看守所。

2、侦查卷宗五册。

3、《适用简易程序建议书》一份。

4、《认罪认罚具结书》复印件五份。

5、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑、并处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。__