起诉书（郑某甲、闻某某、朱某甲、李某甲合同诈骗案)_浙江省温岭市人民检察院

浙江省温岭市人民检察院　

起 诉 书

台温检四部刑诉〔2020〕71号　

　　被告人郑某甲（别名郑某乙），女，1998年**月**日出生，公民身份号码3416211998********，汉族，大专文化程度，住安徽省涡阳县**街道**路**号。因本案于2018年12月18日被温岭市公安局刑事拘留，于同年1月17日被温岭市公安局取保候审，于2019年11月7日被本院决定取保候审。

被告人闻某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3310811990********，汉族，职业高中文化程度，保险公司员工，住浙江省温岭市**镇**村**号。因本案于2018年11月2日被温岭市公安局刑事拘留，于同年11月29日被温岭市公安局取保候审，于2019年11月6日被本院决定取保候审。

被告人朱某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份号码3310041994********，汉族，高中文化程度，民营企业员工，住浙江省台州市路桥区**镇**村**号。因本案于2018年11月2日被温岭市公安局刑事拘留，于同年11月29日被温岭市公安局取保候审,于2019年11月7日被本院决定取保候审。

被告人李某甲（曾用名李某乙），男，1997年**月**日出生，公民身份号码3310021997********，汉族，大专文化程度，民营企业员工，户籍地浙江省台州市椒江区**街道**村**号，住浙江省台州市椒江区**街道**幢**单元**。因本案于2018年10月24日被温岭市公安局刑事拘留，于同年11月29日被温岭市公安局取保候审，于2019年11月6日被本院决定取保候审。

本案由温岭市公安局侦查终结，以被告人郑某甲、闻某某、朱某甲、李某甲涉嫌合同诈骗罪，于2019年9月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2019年11月18日至2019年12月16日）。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年4月至10月，刘某某（已判刑）与尹某某（已判刑）、张某甲（另案处理）等人合伙相继成立台州**网络科技有限公司（以下简称**公司）、南昌**网络科技有限公司（以下简称**公司）、深圳**网络科技有限公司（以下简称**公司），聘用被告人郑某甲、李某甲、闻某某、朱某甲等人任电销员、谈单手、主管、经理等，由电销员、谈单手使用公司统一话术虚构公司与多家银行、金融机构有合作关系，能帮客户办理高额低息贷款附加提供省钱服务等事实，在自身无履约能力情况下，与客户签订合同，以服务费、保证金名义收取800余名被害人共计人民币490余万元，将所得钱款用于公司合伙人分红、分发公司员工工资、提成等。合同履行过程中，被害人发现合同目的无法实现要求退款，公司员工按照公司要求以被害人违约、合同未到期等为由拒绝、拖延被害人的退款要求，同时为避免案发对部分态度激烈的被害人予以部分或者全额退款。至案发，上述公司共退还给被害人人民币约120万元，其中涉及到被告人郑某甲、李某甲、闻某某、朱某甲的具体事实如下：

1.2018年3月份，被告人郑某甲帮刘某某筹建**公司，2018年4月至7月相继任**公司谈单手、主管、经理，2018年8月，帮刘某某筹建并管理**公司，2018年9月到**公司帮忙，2018年10月回**公司。被告人郑某甲参与期间，上述公司共收取被害人人民币270余万元，退还给被害人人民币78万左右。

2.2018年4月至9月，被告人闻某某于在**公司相继

任谈单手、主管等，参与期间，**公司共收取被害人人民币370余万元，退还给被害人人民币91万左右。

3. 2018年5月至10月，被告人朱某甲在**公司相继任电销员、谈单手、主管等，从其任谈单手之后，**公司共收取被害人人民币310余万元，退还给被害人人民币72万左右。

4.2018年6月至10月，被告人李某甲在**公司任主管，参与期间，**公司共收取被害人人民币310余万元，退还给被害人人民币72万左右。

被告人李某甲、郑某甲分别于2018年10月23日、12月17日主动到温岭市公安局城东派出所投案。被告人闻某某于2018年11月1日在本市城东街道万象城被温岭市公安局民警传唤到案；被告人朱某甲于2018年11月1日在本市城东街道河边村被温岭市公安局民警传唤到案。四被告人到案后，均如实供述其主要涉案事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人人口信息、违法犯罪记录查询情况说明、刑事判决书、银行账户交易明细、公司客户资料等；2.证人证言：侦查人员出具的到案经过证明，证人贾某某、王某某、朱某乙等人的证言；3.被害人陈述：被害人张某乙、俞某某、白某某等人的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人郑某甲、李某甲、闻某某、朱某甲的供述和辩解，同案犯张某甲、刘某某、尹某某等人的供述和辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验检查工作记录、扣押笔录、辨认笔录；6.电子数据：U盘数据、手机数据等。 

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人闻某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郑某甲、闻某某、朱某甲、李某甲与人结伙，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以合同诈骗罪追究刑事责任，并适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人郑某甲、闻某某、朱某甲、李某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人郑某甲、李某甲案发后自动投案，并如实供述其主要涉案事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，均可以从轻或者减轻处罚。被告人闻某某、朱某甲到案后，如实供述其主要涉案事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，均可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

温岭市人民法院　

检察员：罗霞

2020年2月19日　

附：

    1.被告人郑某甲、闻某某、朱某甲、李某甲现均取保候审在家。

2.案卷材料和证据拾肆册、提讯证肆册。

3.《认罪认罚具结书》壹份。