起诉书（郭勇、文学朋等6人掩饰、隐瞒犯罪所得案）_浙江省绍兴市越城区人民检察院

浙江省绍兴市越城区人民检察院

起 诉 书

越检公诉刑诉〔2019〕448号

被告人郭勇，男，1975年**月**日出生，身份证号码36 02031975********，汉族，初中文化，农民，住江西省景德镇市**区**巷**号。因本案于2018年8月17日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，经本院批准，同年9月19日被依法逮捕。

辩护人章雨润，浙江泽大（绍兴）律师事务所律师。

被告人文学朋，男，1982年**月**日出生，身份证号码3604811982********，汉族，初中文化，农民，住陕西省汉中市**区**工地。因本案于2018年8月17日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月11日变更为取保候审。

被告人姚某甲，女，1970年**月**出生，香港居民往来大陆证H03********，汉族，高中文化，无业，住湖南省安化县**社区**组**号。因本案于2018年8月13日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月11日变更为取保候审。

被告人姚某乙，女，1965年**月**日出生，身份证号码4323261965********，汉族，小学文化，农民，住湖南省安化县**社区**组**号。因本案于2018年8月13日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。

被告人许某某，女，1976年**月**日出生，身份证号码4103211976********，汉族，初中文化，农民，住广东省珠海市香洲区**街道**苑**座**室。因本案于2018年8月17日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月11日变更为取保候审。

被告人李某某，男，1973年**月**日出生，身份证号码4103211973********，汉族，初中文化，农民，住广东省珠海市香洲区**街道**苑**座**。因本案于2018年8月17日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月11日变更为取保候审。

本案由绍兴市公安局越城区分局侦查终结，以被告人郭勇、文学朋、姚某甲、姚某乙、许某某、李某某以及何某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月19日移送本院审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。本院在审查中发现本案部分事实不清、证据不足，分别于2019年1月2日、3月15日退回公安机关补充侦查，公安机关经补充侦查后分别于同年2月2日、4月15日重新移送审查起诉。本院经审查，认为何某甲应与被告人郭勇等人分案。

经依法审查查明：

2018年7月20日左右，被告人郭勇、文学朋以及何某乙（另案处理）明知他人在实施犯罪，为谋取非法利益，办理多张银行卡，在广东省深圳市帮助他人取钱。同年7月底、8月初，被告人郭勇、文学朋以及何某乙，在广东省珠海市陆续组织被告人姚某甲、姚某乙、许某某、李某某以及何某甲（另案起诉）、金某某（另案处理）等人办理多张银行卡帮助他人取钱。具体分述如下：

1、2018年7月23日，被告人郭勇、文学朋以及何某乙经吴某某（另案处理）等人介绍，在广东省深圳市协助一上家取款，致使所用银行卡被冻结。次日，一上家通过QQ，以冒充公司领导要求转账的方式，骗取山东省沂源县**建材有限公司员工谢某某使用公司账户转账人民币48.6万元。当日吴某某将上家转入其账户内的人民币48.58万元分别转账至其控制的孙某某、刘某某、曲某甲、曲某乙等多个非本人银行账户，被告人郭勇、文学朋以及何某乙等人在广东省深圳市使用上述银行卡通过银行ATM机将上述所骗款项取现并从中获利，其中被告人郭勇、文学朋以及何某乙共计取现人民币36万元。

2、2018年8月1日，一上家通过QQ，以冒充公司领导要求转账的方式，骗取绍兴**汽车销售服务有限公司员工周某某使用公司账户转账人民币50万元。当日被告人郭勇、文学朋以及何某乙经陈某某（另案处理）等人介绍，在广东省珠海市将转入何某乙银行账户内的人民币20万元分别转账至何某甲、金某某银行账户，通过银行ATM机将上述所骗款项取现并从中获利，其中何某甲、金某某各自取现人民币10万元。

3、2018年8月2日，一上家通过QQ，以冒充公司领导要求转账的方式，分别骗取福建省南平**电力电缆有限公司员工林某某、湖北**建设工程有限公司员工胡某某使用公司账户转账人民币39.8万元、160万元；通过电话联系，冒充公安人员，骗取在**大学就职的被害人方某某转账人民币2万元。同日，被告人郭勇、文学朋以及何某乙经陈某某等人介绍，在广东省珠海市将上家转入郭勇银行账户内的人民币100万元分别转账至被告人郭勇、文学朋、姚某甲、姚某乙以及何某甲和文学朋持有的文学祥银行账户，通过银行ATM机将上述所骗款项取现并从中获利，其中被告人姚某乙取现人民币12万元、被告人姚某甲取现人民币5万元、何某甲取现人民币16万元。

4、2018年8月8日，一上家通过QQ，以冒充公司领导要求转账的方式，分别骗取苏州**黏胶制品有限公司员工沈某某、安徽**律师事务所员工郑某某使用公司账户转账人民币120万元、87万元。同日，被告人郭勇、文学朋以及何某乙经陈某某等人介绍，在广东省珠海市将上家转入郭勇银行账户内的人民币37.2万元分别转账至被告人许某某以及何某乙银行账户，通过银行ATM机将上述所骗款项取现并从中获利，其中被告人许某某、李某某共取现人民币10万元。

综上，被告人郭勇、文学朋掩饰、隐瞒犯罪金额为人民币193.2万元，被告人姚某甲为人民币5万元，被告人姚某乙为人民币12万元，被告人许某某、李某某为人民币10万元。

2018年8月12日19时许，被告人姚某甲、姚某乙在广东省珠海市香洲区**街道**大厦**室被警察抓获；同月16日17时许，被告人郭勇、文学朋在广东省珠海市香洲区**街道**广场**座**室被警察抓获；同日19时许，被告人许某某、李某某在广东省珠海市香洲区**街道**名苑**座**室被警察抓获。案发后，从被告人郭勇、文学朋处扣押人民币6.3万元。

认定上述事实的证据如下：

1物证：涉案银行卡、手机若干；

2书证：扣押决定书、清单、银行交易明细、微信聊天记录、刑事判决书、户籍证明等；

3、证人谢某某、周某某、林某某、方某某、胡某某、沈某某、郑某某等的证言，抓获经过；

4、被告人郭勇、文学朋、姚某甲、姚某乙、许某某、李某某的供述，非同案共犯何某甲的供述，非同案犯陈某某、吴某某的供述；

5、视听资料：取款视频。

本院认为，被告人郭勇、文学朋、姚某甲、姚某乙、许某某、李某某明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人郭勇、文学朋、姚某乙、许某某、李某某犯罪情节严重，且系共同犯罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人郭勇、文学朋在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人姚某甲、姚某乙、许某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯。对六被告人应依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款以及第二十六条、第二十七条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绍兴市越城区人民法院

检察员：***

二〇一九年五月三十日

附：

1、被告人郭勇现羁押于绍兴市看守所，被告人文学朋、姚某甲、姚某乙、许某某、李某某现取保候审于居住地。

2、移送卷宗五册，其他材料详见清单。