起诉书（郭小军、叶勇胜等诈骗案）_重庆市渝北区人民检察院

重庆市渝北区人民检察院

起 诉 书

渝北检刑诉〔2020〕Z865号

1．被告人郭小军，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4402231989********，汉族，初中文化程度，农民，出生地广东省南雄市，住广东省南雄市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，2019年12月13日被重庆市公安局两江新区分局取保候审。

2．被告人陈美忠，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3607221990********，汉族，小学文化程度，农民，出生地江西省信丰县，住江西省信丰县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，2019年8月7日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年9月2日被该分局取保候审。

3．被告人叶勇胜，男，1994年**月**日出生，公民身份号码3607221994********，汉族，初中文化程度，农民，出生地江西省信丰县，住江西省信丰县**乡**村**湾。因涉嫌诈骗罪，2019年8月16日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年9月10日被该分局取保候审。

4．被告人沈文华，男，1984年**月**日出生，公民身份号码4402821984********，汉族，初中文化程度，农民，出生地广东省南雄市，住广东省南雄市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，2020年4月3日被重庆市公安局两江新区分局取保候审。

5．被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3607221991********，汉族，初中文化程度，农民，出生地江西省信丰县，住江西省信丰县**乡**村。因涉嫌诈骗罪，2019年7月26日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年8月23日被该分局取保候审。

6．被告人沈某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4402231989********，汉族，小学文化程度，农民，出生地广东省南雄市，住广东省南雄市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，2019年12月12日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年12月31日被该分局取保候审。

7．被告人谢某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3607321995********，汉族，初中文化程度，农民，出生地江西省兴国县，住江西省兴国县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年9月28日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年11月1日被该分局取保候审。

8．被告人蔡某某，女，1998年**月**日出生，公民身份号码4311221998********，汉族，大专文化程度，农民，出生地湖南省东安县，住湖南省东安县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年8月9日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年9月3日被该分局取保候审。

9．被告人詹某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4451221988********，汉族，初中文化程度，无业，出生地广东省饶平县，住广东省饶平县**镇**巷**号。因涉嫌诈骗罪，2019年9月30日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年11月1日被该分局取保候审。

10．被告人钟某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3607321991********，汉族，初中文化程度，农民，出生地江西省兴国县，住江西省兴国县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年7月24日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年9月2日被该分局取保候审。

11．被告人王某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3607321993********，汉族，初中文化程度，农民，出生地江西省兴国县，住江西省兴国县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年7月24日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年9月2日被该分局取保候审。

12．被告人沈某乙，男，1976年**月**日出生，公民身份号码4402231976********，汉族，初中文化程度，农民，出生地广东省南雄市，住广东省南雄市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，2019年11月7日被重庆市公安局两江新区分局取保候审。

本案由重庆市公安局两江新区分局侦查终结，以被告人郭小军、叶勇胜、李某甲、陈美忠、王某甲、钟某某、詹某某、谢某某、沈某甲、蔡某某涉嫌诈骗罪，于2020年1月3日向本院移送起诉。以被告人沈文华、沈某乙涉嫌诈骗罪，于2020年5月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，决定并案审查。于2020年1月5日、6月2日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于2020年1月5日、6月2日告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问被告人，听取了被告人、被害人、值班律师的意见，审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。被告人同意本案适用简易程序审理。因案情复杂，本院于2020年2月3日决定延长审查起诉期限十五日。因事实不清、证据不足，本院于2020年2月17日、4月28日两次决定退回重庆市公安局两江新区分局补充侦查后，该局于2020年3月16日、5月28日移送审查起诉。

经依法审查查明：2019年年初，被告人郭小军与陈某甲（另案处理）商议，分别组建团队从事平台诈骗，并从他人处引入“**商城”“**商城”等平台。该平台以买卖金丝楠木、绿松石等虚拟商品指数等为名，以虚假宣传、冒充专家、指导老师等方式，诱骗被害人开户投资，后通过让被害人频繁交易产生高额手续费、控制指数涨跌亏损的方式，骗取被害人投资资金。

2019年2月起，陈某甲组建被告人陈美忠诈骗小组、唐某某（另案处理）诈骗小组、被告人叶勇胜诈骗小组在广东省中山市实施诈骗。2019年4月、5月，被告人郭小军组建欧某某（另案处理）诈骗小组、叶某某（另案处理）诈骗小组在广东省中山市实施诈骗。自2019年4月中旬起，被告人郭小军参与管理陈美忠、唐某某、叶勇胜诈骗小组，负责人事、工作秩序及各小组成员工作状态管理，并从中提成。郭小军、陈某甲各获取欧某某、叶某某诈骗小组纯利润的30%。组长负责全组业绩管理、考勤等，并从全组业绩中提成。业务员负责拉被害人到平台投资，并以水军、指导老师身份骗取客户加大投入等骗取客户资金，从客户亏损中获取提成。截止案发，在陈某甲、郭小军管理下，被告人叶勇胜组共诈骗被害人人民币878162.54元；被告人陈美忠组共诈骗被害人人民币1108294.65元；唐某某组共诈骗被害人人民币1329583.05元；欧某某组共诈骗被害人人民币1385435.98元；叶某某组共诈骗被害人人民币418386.19元。各组具体诈骗事实如下：

1．叶勇胜组

2018年，被告人叶勇胜加入陈某甲诈骗组织。2019年，叶勇胜担任组长，并在广东省中山市招募、管理被告人李某甲等组员实施诈骗。叶勇胜使用名为“晴儿”的微信号直接诈骗金额人民币129131.38元。在叶勇胜组织、管理下，其下组员李某甲等人诈骗被害人金额共计共计749031.16元。总计人民币878162.54元。

2019年2月底，被告人李某甲到叶勇胜组担任业务员，至2019年6月15日，李某甲使用名为郑某某的微信号诈骗金额共计人民币51885.62元。

2．陈美忠组

2018年11月，被告人陈美忠加入陈某甲诈骗组织。2019年3月，陈美忠担任组长，在广东省中山市古镇镇招募、管理被告人钟某某、王某甲、詹某某、谢某某等组员实施诈骗。截止2019年6月15日，陈美忠使用微信名为“张某甲”的微信号直接诈骗任某某、张某乙、张某丙、曾某某、邵某甲、张某丁等被害人共计人民币126075.36元。在陈美忠组织、管理下，其组员诈骗被害人金额共计人民币982219.29元。总计人民币1108294.65元。

2019年5月12日，被告人谢某某到广东省中山市古镇镇陈美忠组担任业务员。截止2019年5月28日，谢某某共骗取王某乙、邵某乙、陈某乙、林某某、胡某某、薛某某、时某某、催某某等多名被害人共计人民币252465元。

2019年5月初，被告人钟某某到广东省中山市古镇镇陈美忠组担任业务员。截止2019年6月15日，钟某某共骗取罗某某、张某戊、刘某甲、程某某、马某某、祁某某等多名被害人共计人民币172144.25元。

2019年4月中旬，被告人詹某某到广东省中山市古镇镇陈美忠组担任业务员。截止2019年6月15日，詹某某共骗取芦某某、杨某甲等多名被害人共计人民币162672元。

2019年5月初，被告人王某甲到广东省中山市古镇镇陈美忠组担任业务员。截止2019年6月15日，王某甲共骗取刘某乙、陈某丙等多名被害人共计人民币85853.24元。

3．沈某丙（另案处理）组

2019年2月，被告人沈文华到长沙市岳麓区沈某丙组上班，担任主管，负责整个组的日常管理、业绩统计等工作，在其管理下，该组共计诈骗重庆市两江新区被害人陈某丁等人人民币2634089元。其中，沈文华以微信名为“果果”的微信直接诈骗李某乙、石某某等被害人共计人民币223445元。

2019年4月中旬，被告人沈某甲到长沙市岳麓区沈某丙组担任业务员。截止2019年6月15日，沈某甲共骗取葛某某、王某丙、吴某某、杨某乙等多名被害人共计人民币255870元。

2019年3月，被告人蔡某某到长沙市岳麓区深宝华组担任业务员。截止2019年4月，蔡某某共骗取张某己、张某庚、冯某某等多名被害人共计人民币176920元。

2019年4月，被告人沈某乙到长沙市岳麓区沈某丙组担任业务员。沈某乙共骗取被害人李某丙、齐某某等人共计人民币44130元。

2019年8月11日，被告人叶勇胜主动投案。2019年9月28日，被告人谢某某主动投案。2019年12月5日，被告人沈某甲主动投案。2019年12月13日，郭小军主动投案。2020年3月9日，被告人沈文华主动投案。到案后叶勇胜、谢某某、沈某甲、郭小军、沈文华均如实供述了上述事实。

2019年7月23日，被告人王某甲、钟某某被抓获归案。2019年7月25日，被告人李某甲被抓获归案。2019年7月31日，被告人陈美忠被抓获归案。2019年8月2日，被告人蔡某某被抓获归案。2019年9月25日，被告人詹某某被抓获归案。2019年9月30日，被告人沈某乙被抓获归案。到案后除詹某某外，王某甲、钟某某、李某甲、陈美忠、蔡某某、沈某乙均如实供述了上述事实。王某甲协助抓获同案犯。蔡某某主动退出违反所得人民币22000元。

认定上述事实的证据如下：

1．人口信息登记表、到案经过、微信聊天记录等书证； 

2．被害人张某戊、刘某甲、程某某等人的陈述；

3．被告人郭小军、陈美忠、叶勇胜、沈文华、李某甲、沈某甲、谢某某、蔡某某、詹某某、钟某某、王某甲、沈某乙的供述和辩解；

4．审计报告书一份；

5．提取笔录、辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。上述被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郭小军、陈美忠、叶勇胜、沈文华、李某甲、沈某甲、谢某某、蔡某某、詹某某、钟某某、王某甲、沈某乙以非法占有为目的，利用网络虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中被告人郭小军、叶勇胜、陈美忠、沈文华数额特别巨大；被告人李某甲、王某甲、钟某某、詹某某、谢某某、沈某甲、蔡某某、沈某乙数额巨大。被告人郭小军、陈美忠、叶勇胜、沈文华、李某甲、沈某甲、谢某某、蔡某某、詹某某、钟某某、王某甲、沈某乙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人叶勇胜、谢某某、沈某甲、郭小军、沈文华主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的量刑情节。被告人王某甲、钟某某、李某甲、陈美忠、蔡某某、沈某乙被抓获归案，到案后如实供述自己的犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的量刑情节。被告人王某甲协助抓获同案犯，具有《中华人民共和国刑法》第六十八条规定的量刑情节。被告人郭小军在共同犯罪中起主要作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十六条规定的量刑情节。被告人陈美忠、叶勇胜、沈文华、李某甲、沈某甲、谢某某、蔡某某、詹某某、钟某某、王某甲、沈某乙在共同犯罪中起次要或者辅助作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的量刑情节。建议判处被告人郭小军有期徒刑十年至十二年，并处罚金。建议分别判处被告人陈美忠、叶勇胜、沈文华有期徒刑三年至五年，并处罚金。建议分别判处被告人李某甲、沈某甲、谢某某、钟某某、詹某某有期徒刑一年至二年，并处罚金，如退赔，可适用缓刑。建议判处被告人蔡某某有期徒刑一年至二年八个月，并处罚金，如赔偿，可适用缓刑。建议判处被告人王某甲有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，如赔偿，可适用缓刑。建议判处被告人沈某乙有期徒刑九个月至一年二个月，并处罚金，如赔偿，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市渝北区人民法院

                             检  察  官：杨  辉

                             检察官助理：曾  亮

2020年6月28日

附件：1．上述被告人均被取保候审，郭小军联系方式：1892789****；陈美忠联系方式：1880203****；叶勇胜联系方式：1591316****；沈文华联系方式：1858921****；李某甲联系方式：1342889****；沈某甲联系方式：1992856****；谢某某联系方式：1529772****；蔡某某联系方式：1521161****；詹某某联系方式：1892249****；钟某某联系方式：1326821****；王某甲联系方式：1343102****；沈某乙联系方式：1364072****；

2．案卷材料二十八册；

3．《认罪认罚具结书》十二份；

4．《适用简易程序建议书》一份。